会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 监事选举 - 拟选举董庆、蔡传永为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 审议通过选举董庆、蔡传永为非职工代表监事，议案待股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张璇为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年8月13日[15] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

人员提名 - 张璇被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][22] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年8月13日[39]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 审议通过《公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，津贴每人每年7万元（含税）[5] - 审议通过《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[6] 人员选举 - 拟选举程诚等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟选举马长安等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会拟定于9月3日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开[6]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 选举第六届董事会董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员持股情况 - 程诚女士持股100,000股，有90,154股员工持股计划份额[5] - 汪本法先生持股240,000股，有105,179股员工持股计划份额[9] - 胡鹏女士持股100,000股，有90,154股员工持股计划份额[10] - 徐敏女士持股216,000股，有75,128股员工持股计划份额[13] 会议情况 - 公司于2024年8月13日召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍履职[3]

独立董事提名 - 张华平被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面有多项合规要求[20][22] - 本人在最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职不超六年[35][36]

人员提名 - 马长安被提名为安徽辉隆农资集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业岗位5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[20][22] - 本人最近相关时段无刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年8月13日[39]

募集资金情况 - 2011年2月发行3750万股A股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目13.039634075亿元[2] - 2011 - 2023年度用募集资金13.03828837亿元，2024年用13.45705万元[3] - 募集资金专户累计利息净额4717.147559万元，2024年6月30日余额4547.450714万元[3] 项目投资进度 - 配送中心建设项目期末投资进度100.42%，信息化系统106.79%，40万吨/年新型肥料项目78.03%[14] 超募资金使用 - 超募资金89804.64万元，用于还贷、设/购子公司、项目建设等[15] 项目投入与变更 - 40万吨/年新型肥料项目2024年投入13.46万元，累计11652.51万元，剩余4547.46万元[15] - 和县、临泉配送中心变更为望江、萧县配送中心，原投入425.319万元退回专户[15] 其他资金事项 - 实际置换募集资金3493.331万元[2] - 除中信、兴业、杭州银行账户外，其他已注销[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月3日召开，现场会议14:30开始[2] - 会议股权登记日为8月27日[4] - 应选第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月3日，代码“362556”，简称“辉隆投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为9月3日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月3日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 出席现场会议登记时间为8月28 - 29日特定时段[10] - 拟参加股东大会股东8月29日前传回回执[28] - 8月27日截止明确持股并拟参会[27]

业绩总结 - 公司拟计提各项资产减值准备7591.33万元[2] - 2024年半年度计提减值预计减少净利润7098.25万元[6] 数据详情 - 信用减值损失5685.15万元，含应收账款等[2] - 资产减值损失1906.18万元，均为存货减值[2]