安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守， 认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监 事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度的主要 工作情况汇报如下： 一、召开监事会会议情况： 报告期内共召开监事会会议十次，审议了各项决议内容，各次会议召 开情况如下： （一）2024年1月25日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了如下议案： 1、《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 （二）2024年2月6日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，逐 项审议通过了《公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》： 1、《补选董庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事》； 2、《补选蔡传永先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。 （ ...

关联交易数据 - 2025年预计购买商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际318.26万元[2] - 2025年预计销售商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际332.53万元[2] - 2025年预计房屋租赁关联交易450万元，年初至4月15日129.54万元，2024年实际408.17万元[2] - 2024年日常关联交易实际总额1058.96万元，预计4450万元，差异 -76.20%[5] 股权与资本 - 公司实控人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团持股控股股东84.21%[6] - 安徽省供销集团注册资本30亿元[6] 议案进展 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[10]

公司概况 - 公司注册资本9.47亿元，员工近4000人[31] - 拥有六大肥药生产基地，年产能近200万吨[35] - 产品出口至60多个国家和地区[35] - 拥有9家高新技术企业，获288项专利[36] 业绩数据 - 2024年总资产108.25亿元，营业收入156.52亿元，归母净利润1.69亿元[54] - 报告期内现金分红总额1.84亿元，研发投入1.3亿元[54] - 年销售各类化肥近400万吨，农药销售额近40亿元[35] 排名荣誉 - 2024安徽上市公司综合发展能力50强排名第十四名[42] - 2024安徽上市公司营运能力20强排名第十五名[42] - 2024安徽上市公司ESG绩效20强排名第四名[47] - 2024年度农资流通企业竞争力评价最高AAAAA级[42] - 2024年度农资行业知名品牌（服务类）最高AAAAA级[44] 社会责任 - 2024年农业社会化服务覆盖面积达1500万亩次，举办活动1.2万场次，培训农民14.7万人次[75] - 为贫困农民提供1000余个就业岗位，与12户贫困户签署产业扶贫协议[128][129] - 2024年7月向受灾地区捐赠价值54万元农用物资[133] 未来展望 - 2025年努力打通农资配送“最后一公里”[29] - 强化上游供应商管控，应对断供或运输受阻问题[62] - 借助乡村振兴加强调研、提供农技服务[62] 业务创新 - 创新推出“辉隆五好”模式，构建全产业链综合服务体系[69] - 在全国布局服务中心，打造一站式平台[71] 合作发展 - 2024年与湖北兴发化工等企业达成战略合作[94] 制度建设 - 制定《供应商管理办法》，明确审核和评估机制[113] 党建工作 - 2024年下属党支部11个，党员333人，中心组学习12次[140] - 多名党员获各级“优秀共产党员”等称号[140] - 制定纪检工作要点和党纪学习教育方案[148] ESG报告 - 2025年4月15日发布2024年度ESG报告，一年一次[15][20] - 构建可持续发展管理架构，开展重要性议题评估[170][177] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会及经营层换届选举[195] - 报告期内召开股东大会4次，审议28项议案[197] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名女性董事[198]

担保计划 - 拟为非关联客户提供不超200万元买方信贷担保[1][2] - 担保计划需2024年股东大会审议，有效期12个月[1] - 担保方式为连带责任保证[3] 担保现状 - 截止2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿元，占比15.19%[6] - 截止2025年4月15日，对外担保总额194.03万元，占比0.05%[6] - 无逾期对外担保事项[6] 风险评估 - 有多项风险控制措施[3][4] - 认为担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[5] 审议情况 - 担保计划经董事会、监事会审议通过[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案并提交股东大会[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 项目人员情况 - 项目合伙人王海涛2024年开始服务，近三年签过中电鑫龙等报告[7] - 签字注册会计师李虎近三年签过4家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 拟定财务报告审计费用不超120万元，内控审计费用不超30万元[9]

证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，额度内可滚动使用[1][2][3] - 投资期限自董事会通过日起不超12个月[3] - 投资范围含新股配售或申购、证券回购等[1][3] 风险与管控 - 投资存在收益不确定、资金流动性和操作风险[5][6] - 制订制度规定投资内容，加强市场分析控风险[6] - 财务核算，内审审查，独立董事监督[6][7] 投资意义 - 适度投资不影响主业，利于提高资金收益和盈利能力[8]

担保情况 - 2025年拟对控股公司担保不超19.5亿，70%以上不超7亿，以下不超12.5亿[2] - 截至2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿，占比15.19%[13] - 公司及其控股公司对外担保总额194.03万，占比0.05%[13] 子公司担保 - 安徽辉隆农资连锁2025年拟担保3.5亿，占比9.13%[4] - 安徽辉隆瑞美福农化2025年拟担保4亿，占比10.44%[4] - 安徽海华科技2025年拟担保2亿，占比5.22%[4] - 安徽辉隆慧达化工2025年拟担保0.5亿，占比1.30%[4] 子公司业绩 - 安徽辉隆农资连锁2024年营收457,456.62万，净利润6,653.00万[7] - 安徽辉隆瑞美福农化2024年营收438,154.28万，净利润5,580.92万[7]

资产池业务 - 拟与浙商银行和平安银行开展不超9亿资产池业务，额度可循环[1][3] - 浙商银行额度不超5亿，平安银行不超4亿[3] - 业务期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[3] 风险与管理 - 开展资产池业务有流动性和担保风险，有应对措施[4][6] - 董事会授权董事长或指定代理人行使决策权并签合同[7][10] - 财务部门负责组织实施并跟踪进展[7] 担保情况 - 截止2025年4月15日，对控股公司担保余额5.82亿，占净资产15.19%[11] - 截止2025年4月15日，对外担保总额194.03万，占净资产0.05%，无逾期[11] 业务优势 - 开展资产池业务可节约资源、减少资金占用、提高效率[8]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面 值 1 元，每股发行价 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募 集资金 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用实际募集资金净额 1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信 会计师事务所有限公司以"天健正信验（2011）综字第 100006 号"验 资报告验证确认。 证券代 ...

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买保本型银行理财产品[1][3] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[2] 决策实施 - 董事会授权董事长或其指定代理人决策并签署文件，财务部实施[3] 风险防范 - 银行理财有市场波动风险，公司限定低风险产品并制定规定防范[4] 收益影响 - 使用闲置资金现金管理不影响主业，可提升业绩[5]