公司股本与股东 - 截至2025年3月31日，公司总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.98%，无限售条件股份占比91.02%[10] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股总数占比20.27%[11] - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人，发行后扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[40] 融资与分红 - 2010年首发筹资净额89,395.79万元，2015年两次非公开增发分别筹资10,555.29万元、2,727.62万元[11] - 首发以来累计现金分红88,126.47万元[12] 财务数据 - 2025年3月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为174,215.89万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元，2024年度为205,739.36万元[13] - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元，负债总额283,872.40万元[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，2024年度为0.14元/股[15] - 2025年1 - 3月毛利率24.24%，2024年度为22.75%[15] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.08%，2024年度为4.31%[15] - 2025年3月31日资产负债率61.99%，2024年12月31日为62.83%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次/年，2024年度为5.19次/年[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金92,457.49万元，用于特定项目和补充流动资金等[37][38][46] - 公司拟向特定对象发行A股不超过128,235,074股，不超过发行前总股本的30%[42][45] - 发行价格经除息调整为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[50][51] - 发行对象为扬州产发集团等不超过35名[48] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[102] - 项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[46][105] 风险提示 - 募投项目存在资产折旧摊销增加致利润下滑的风险[104] - 募投项目存在新增产能消化不及预期的风险[105] - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率短期被摊薄[106] - 非公开发行期间股票市场价格可能波动[109] 其他 - 公司在国内设60多个办事处，在全球60多个国家和地区有经销商[115] - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品获“国家制造业单项冠军”[110] - 公司承担工信部相关智能制造新模式应用项目[114]

业绩数据 - 2024年度营业收入为20.5739361238亿元[8] - 2024年末存货账面价值为13.5557354565亿元，占资产总额29.46%，占全部流动资产44.27%[10] - 2024年末流动资产合计30.62亿元，较上年末增长约1.01%；流动负债合计24.93亿元，较上年末下降约0.28%[20] - 2024年末非流动资产合计15.39亿元，较上年末增长约12.66%；非流动负债合计3.98亿元，较上年末增长约298.12%[20] - 2024年末负债合计28.91亿元，较上年末增长约11.19%；所有者权益合计17.10亿元，较上年末下降约4.84%[20] - 2024年净利润为48027398.95元，上期为82471973.61元[22] - 2024年营业利润6973.30万元，较上期下降53.56%；利润总额6963.99万元，较上期下降53.62%[30] - 2024年综合收益总额7986.44万元，较上期下降42.10%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入的真实性、存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项[8][10] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为97880915.53元，上期为236861504.67元[25] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 478246505.17元，上期为 - 62038683.78元[25] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 50227212.10元，上期为4093596.21元[25] 资本与权益 - 2024年年初实收资本为5512.80万元，年末为4976.50万元[27][34] - 2024年年初资本公积为62071.80万元，年末为5009.50万元[27][34] - 2024年综合收益总额为4715.93万元[27] 会计政策 - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法，非同一控制下采用购买法[52][53] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[47][48][49] 资产与负债核算 - 存货分为原材料、周转材料等，发出材料用加权平均法，发出库存商品用个别计价法[103][105] - 合同资产主要包括已完工未结算资产和工程质保金[112] - 固定资产折旧年限和净残值率不同，如房屋及建筑物折旧年限30年，净残值率5%[131] - 公司产品质量保证按营业收入的1%预提，计入“预计负债 - 产品质量保证”[183] 金融工具 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[79][80] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[97] 其他 - 公司设立时注册资本为1335.90万元，江苏亚威机床集团公司出资占65.00%[37] - 2019年以367970062股为基数每10股转增5股，注册资本变更为556988512元[38]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-037 江苏亚威机床股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025年5月20日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》：公司2025年4月24 日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份 后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含 税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送 红股；不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红（含税）=本次 实 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-036 江苏亚威机床股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 ...

公司治理与股权结构 - 公司定增引进实控人事项积极推进中 具体进展将及时披露 [2] - 引进扬州产发集团作为控股股东 解决无实控人问题并增强投资发展能力 [4] - 2024年受让南京埃斯顿所持份额后 在江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金持股比例升至46.10% 认缴出资额增至3.46亿元 [3] 主营业务与战略规划 - 国内领先的金属板材加工解决方案供应商 规模效益稳居行业前三 [4] - 主营业务包括金属成形机床 激光加工装备 智能制造解决方案 [16] - 未来战略聚焦金属成形机床主业 同时培育精密激光加工装备等新业务 [14] - 推进全球化突破成长 积极开拓国际市场 提高国际销售占比 [7][10] 经营业绩与财务数据 - 2025年一季度主营收入4.67亿元(同比下降16.29%) 归母净利润3590.35万元(同比下降13.77%) [16] - 2024年研发投入1.5亿元(同比增长23.88%) 占营业收入7.30% [15] - 2024年第四季度亏损主要因计提长投减值和商誉减值 [11] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.75元(含税) [15] 产品与技术发展 - 伺服压力机一期工程全面投产 二期将根据供地进度尽早开工 [7] - 伺服压力机产品已实现多行业销售突破 正推进国内外市场拓展 [12] - 汽车产业占产品下游比例25% 产品广泛应用于知名汽车主机厂及供应商 [14] - 持续加大研发投入 重点发展数控折弯机 金属激光设备 压力机等产品 [7][13] 生产运营与环保措施 - 采用以销定产模式 避免库存呆滞 [10] - 高标准建设绿色工厂 厂区绿化面积超30% [13] - 自动化喷涂线使涂装废气治理效率达98% 年减少VOCs排放40.6吨(同比降60%) [13] - 利用13万平米厂房屋顶铺设光伏板 年发电15GW(60%自用) 年减碳1.3万吨 [13] 行业与市场情况 - 2024年国际国内市场环境复杂 竞争白热化 企业增长和盈利承压 [4] - 金属成形机床下游需求总体平稳 重点在于提升产品竞争力 [13] - 国家设备更新政策将促进高端机床市场发展 [7] - 智能制造和机床智能化是明确技术发展方向 [8]

公司治理与股权相关 - 定增引进实控人事项及与扬州产发集团股权合作事项均在积极推进，有进展将及时披露 [1][2][4] - 2024 年度利润分配预案拟以 543,558,024 股为基数，每 10 股派现金 0.75 元，实际派发股利 40,766,851.80 元，剩余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议通过 [15] 业务布局与发展方向 - 机器人业务与钣金、冲压机床业务协同，提高自动化、智能化水平 [3] - 未来突出规模效益成长，推进金属成形机床产业做强做大，整合精密自动化设备业务，深入推进智能制造服务业务 [3][4][6] - 着眼长远，积极培育发展精密激光加工装备等新业务，培养第二成长曲线 [14] 产业基金与投资 - 2024 年受让股份后，在江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金持股比例升至 46.10%，认缴出资额增加至 3.46 亿元，后续投资决策结合战略规划和企业经营状态 [3] 业绩情况与应对措施 - 2024 年主营业务规模稳定增长，但赢利水平面临挑战，2024 年第四季度业绩亏损主要因计提长投减值和商誉减值 [4][7][10] - 后续重点推进业务提质提效降本，改善赢利能力，积极开拓国际市场，提高国际销售占比 [7] 产品业务进展 - 伺服压力机一期工程全面投产，二期根据供地进度尽早开工，产品已实现多行业销售突破，正推进国内外市场拓展 [8][11] - 与去年同期相比，有效合同有小幅增长 [10] 研发投入 - 2024 年度研发投入 1.5 亿元，同比增长 23.88%，占营业收入 7.30%，未来保持较高水平研发投入 [14] 市场与行业前景 - 行业下游用户广泛，市场需求总体平稳，公司需提升自身能力和产品竞争力 [12] 节能环保 - 厂区绿化面积超 30%，自动化喷涂生产线涂装废气治理效率达 98%，每年减少 40.6 吨 VOCs 排放量，同比减少 60% [12] - 利用 13 万多平方米厂房屋顶铺设光伏板，每年发电 15GW，60%电量企业自用，预计每年减少碳排放量 1.3 万吨左右 [12] 其他问题回复 - 如有股票回购计划会及时披露 [9] - 产品以销定产，无大量库存呆滞，会加大国际市场开拓，汇率大幅变化时适时调整价格 [10] - 提高机床智能化水平是方向，已开展相关研究，后续加大投入和产学研合作 [9]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-035 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理冷志斌先生；副董事 长、副总经理、财务负责人施金霞女士；独立董事蔡建先生；副总经理、董事会秘书童 娟女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等问题进行沟通 与交流。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010547 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披露了 ...

纪要涉及的公司 亚威股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营收 20.7 亿元，同比增长 6.7%，销售量增长约 13%，规模经营利润约 7500 万元，同比下降，受投资业务减值影响[2][3] - 2025 年一季度营收 4.67 亿元，归母净利润 3590 万元，同比下降，因订单收入周期原因，订货稳定，毛利率同比改善 2 个百分点，得益于内部管理等带来的固定成本效益[2][4] 2. **业务领域表现** - **金属成型机床业务**：营收 13.25 亿元，同比增长 11.8%，订货量增长超 20%，折弯机和钣金机床自动化产线产品增长超 60%，新金路压力机新增合同近 2 亿元，订货量增长超 80%，伺服技术应用有阶段性成长[2][3][5] - **激光加工设备业务**：营收 5.76 亿元，同比增长 8.12%，平面激光切割机订货量同比增长 30%以上，精密激光加工设备获批量订单，积极推进国际代理商合作[2][3][5] 3. **未来发展规划** - 2025 年合同目标增加 10%以上，做大做强折弯机和激光切割机等成熟业务，投入压力机等新兴业务，发展全球市场，加强与代理商合作[2][6][7] 4. **下游行业情况**：新能源、储能相关领域需求增加，电力电柜需求较好，电梯等行业需求下降，下游行业状态平稳[3][8] 5. **产品交付周期**：单机产品国内交付周期短，产线类定制化产品交付周期长，国外订单交付周期较国内长 20 - 30%[3][9] 6. **扬州市国资委项目**：预计 2026 年上半年完成，对当期经营利润无影响，对总资产和股本有影响，每股收益可能稀释[3][13][14] 7. **压力机业务**：2024 年接单金额约 2 亿元，同比增长约 90%，2025 年目标合同增长 50%，优化产品线和供应链管理提升盈利能力[15] 8. **资产减值情况**：近年来存在资产减值问题，2024 年约 5000 多万，主要集中在投资业务，预计未来影响逐步消失[16][17][18] 9. **精密激光业务**：分为新增设备订单和改造线订单，目前年报结果处于亏损，希望 2025 年实现盈亏平衡[19] 10. **毛利率情况**：2024 年第四季度毛利率下降因会计政策变更，今年一季度毛利率达 24%，公司采取多种内部降本增效措施保障稳定毛利率[20] 11. **智能制造解决方案业务**：2024 年收入波动大，毛利率显著上升，2025 年江苏亚威机器人科技有限公司整合业务有望稳定发展[21] 12. **机器人及相关配套业务**：支持主流产品产线和软件，作为能力支撑促进成套产线订单[22] 13. **市场展望**：折弯机和激光设备市场成熟，智能制造产线盈利能力高但需控制比例，压力机业务 2025 年重点推进从 1 到 10 发展[23] 14. **海外业务**：主要集中在东南亚和欧洲，占外销总收入 30%左右，2024 年外销收入约 4 亿元，采用代理商销售模式，考虑本地化销售及制造[25] 15. **总体战略**：坚持主业，巩固钣金机床成熟产品市场地位，发展以压力机为主导的冲压机床，提升行业地位[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年成型机床增长主要来源于折弯机、成套钣金产线和智能伺服冲压压力机冲压线，公司权衡批量生产和定制化产线数量保证盈利稳定[10][11] 2. 亚威艾欧斯精密激光业务虽有投资股权减值，但在显示面板行业取得成交订单，实现技术引进消化再创新[18] 3. 智能制造解决方案业务中软件公司收入主要体现在钣金自动化产线，对纯软件业务贡献少[21]

江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕153 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2025〕153 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 亚威股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...