股东大会信息 - 公司定于2025年3月21日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月21日下午15:30[2] - 股权登记日为2025年3月17日[5] 会议审议事项 - 审议补选第六届董事会非独立董事议案，须经1/2以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年3月20日8:30～11:30，13:00～16:00[11] - 登记地点为扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部[11] 投票信息 - 投票证券代码为362559，简称为亚威投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[20]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日召开[1] - 会议审议通过补选第六届董事会非独立董事议案[2] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] 人员提名 - 公司提名杨建军为第六届董事会非独立董事[2] - 截至2025年3月4日杨建军未持股[3] 后续安排 - 补选非独立董事议案需提交股东大会审议[4] - 2025年第二次临时股东大会具体内容详见3月5日公告[5]

新策略 - 公司2024年员工持股计划相关议案于2024年12月6日经董事会、监事会审议通过，12月26日经股东大会审议通过[1] - 截至2025年2月21日，本次员工持股计划尚未购买公司股票[1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，1月21日发布会议通知[4] - 会议于2月10日以现场和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议下午15:30在扬州市江都区召开，网络投票时间为上午9:15至15:00 [5][6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计720人，代表股份101,357,477股，占公司有表决权股份总数543,558,024股的18.6470% [7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意98,917,010股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.5922% [8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意比例均超97%[9][10][11][13][14][15] - 滚存的未分配利润安排同意98,788,410股，占比97.4653% [19] - 决议的有效期同意98,708,510股，占比97.3865% [20] - 多项发行相关议案同意比例超97%[21][22][23][24][25][27] - 《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》同意99,041,577股，占比97.7151% [29]

江苏亚威机床股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-015 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年2月10日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称：江 苏亚威机床股份有限公司-2024 年员工持股计划；证券账户号码：0899459488。 截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"或"亚威股份"）分别于2024年 12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，以及 2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏亚威机床 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详 见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-012 江苏亚威机床股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事吉素琴女士的书面辞职报告，吉素琴女士因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职 务。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，吉素琴女士的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送 达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。 截至本公告披露日，吉素琴女士直接持有 14,654,935 股公司股票，其离职后 将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规进行股份管 理；此外，吉素琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吉素琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-014 江苏亚威机床股份有限公司 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机 床股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期 间的任意时间。 5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-005 江苏亚威机床股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 9 月 30 ...

江苏亚威机床股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审 核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关文件 后，发表书面审核意见如下： 三、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》 《发行注册管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合市 场现状和公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司的持续经营能力，有利于 公司的长远发展。 四、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报 - 1 - 告的审核意见 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票 ...