证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-020 江苏亚威机床股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共608名，代表股份98,852,089股， 占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回 购股份数6,207,000股，下同）的18.1861%。其中中小股东599名，代表股份24,367,928 股，占公司有表决权股份总数的4.4830%。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月21日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月21日9:15至15:00期间 ...

股价与业绩 - 公司股票2025年3月18 - 20日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 2024年年报2025年4月28日披露，无需预告[3] 股权变动 - 拟向特定对象发行A股，数量不超总股本30%[4] - 扬州产发集团拟现金认购，成控股股东[4] - 扬州市国资委将成实控人，发行待多部门批准[4] 业务与信披 - 主营金属成形机床等业务[7] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[7]

文章核心观点 3月19日机器人概念活跃，机器人ETF（159770）表现良好，资金流入明显；近期多家企业有人形机器人相关动作，产业落地趋势明确，国内机器人供应链加速产能准备，产业链有望迎来密集资本开支浪潮 [1][2][3] 市场表现 - 3月19日机器人指数涨0.89%，3月以来涨幅超7% [1] - 机器人ETF（159770）盘中走低后翻红，上涨0.29%，成交额超2亿元 [1] - 机器人ETF（159770）近5日获资金净流入超4.8亿元，近5日、10日、20日、60日净流率分别为10.35%、18.08%、139.95%、355.74%，居同标的产品首位 [1] - 机器人ETF（159770）成分股中，亚威股份、迈赫股份涨超6%，多股涨幅居前 [1] 企业动态 - 3月18日深圳越疆科技推出全球首款同时具备灵巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom，预售价19.9万元起 [2] - 3月18日美的集团副总裁表示公司中央研究院已成立人形机器人创新中心，在核心零部件研究取得进展，机器人业务分家电机器人化和整机开发及场景探索两块 [2] - 雷赛智能推出新型灵巧手 [2] - 拓普集团、三花智控、新剑传动等陆续披露机器人扩产规划，累计规划投入上百亿元扩充核心零部件产能 [3] 行业趋势 - 越来越多厂商入局，人形机器人产业发展持续得到催化，落地趋势毋庸置疑 [2] - 人形机器人开启“1—10时刻”，产业链有望迎来密集资本开支浪潮，“铲子股”率先受益 [3] - 关注本体厂商量产带来产业链变化，也关注尚未定型核心零部件方案转变 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月21日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月21日下午15:30[2] - 股权登记日为2025年3月17日[5] 会议审议事项 - 审议补选第六届董事会非独立董事议案，须经1/2以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年3月20日8:30～11:30，13:00～16:00[11] - 登记地点为扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部[11] 投票信息 - 投票证券代码为362559，简称为亚威投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[20]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日召开[1] - 会议审议通过补选第六届董事会非独立董事议案[2] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] 人员提名 - 公司提名杨建军为第六届董事会非独立董事[2] - 截至2025年3月4日杨建军未持股[3] 后续安排 - 补选非独立董事议案需提交股东大会审议[4] - 2025年第二次临时股东大会具体内容详见3月5日公告[5]

新策略 - 公司2024年员工持股计划相关议案于2024年12月6日经董事会、监事会审议通过，12月26日经股东大会审议通过[1] - 截至2025年2月21日，本次员工持股计划尚未购买公司股票[1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，1月21日发布会议通知[4] - 会议于2月10日以现场和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议下午15:30在扬州市江都区召开，网络投票时间为上午9:15至15:00 [5][6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计720人，代表股份101,357,477股，占公司有表决权股份总数543,558,024股的18.6470% [7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意98,917,010股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.5922% [8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意比例均超97%[9][10][11][13][14][15] - 滚存的未分配利润安排同意98,788,410股，占比97.4653% [19] - 决议的有效期同意98,708,510股，占比97.3865% [20] - 多项发行相关议案同意比例超97%[21][22][23][24][25][27] - 《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》同意99,041,577股，占比97.7151% [29]

江苏亚威机床股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-015 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年2月10日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-014 江苏亚威机床股份有限公司 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机 床股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期 间的任意时间。 5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-012 江苏亚威机床股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事吉素琴女士的书面辞职报告，吉素琴女士因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职 务。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，吉素琴女士的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送 达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。 截至本公告披露日，吉素琴女士直接持有 14,654,935 股公司股票，其离职后 将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规进行股份管 理；此外，吉素琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吉素琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公 ...