江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕 153 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 普通 苏 亚 审(2025) 153 号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亚威股份 2024年12月 31 目的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025号）（以下简称"《问 询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，对《江苏亚威机床股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进 行了修订，并在公司2025年半年度报告公开披露后进行了相应更新，具体内容详见 公司于2025年8月2日、2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告文件。 鉴于公司2025年第三年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明 书、审核问询函回复等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 二〇二六年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 66,403.09 万元，扣除发行费用 后拟用于投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金额 | | 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 23,342.24 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 43,060.85 | 43,060.85 | | | 合计 | 73,426.85 | 66,403.09 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 若本次向 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-005 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于2026年1月28日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年1月24日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕 三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调减 2025 年度向特定对象发行 ...

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月6日15:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][14] - 本次会议的股权登记日为2026年2月2日，在该日15:00收市时登记在册的股东均有权出席 [5] - 现场会议地点位于江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 [8] - 会议登记时间为2026年2月5日8:30～11:30及13:00～16:00，登记地点为公司证券部 [10] 会议审议事项与表决规则 - 本次股东会审议的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [8] - 网络投票设置总议案，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [14] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司2025年度第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期原为2025年2月10日至2026年2月9日 [18] - 鉴于原有效期即将到期，公司董事会审议通过议案，拟将有效期自原届满之日起延长十二个月，即延长至2027年2月9日，除有效期外发行方案其他内容不变 [19] - 上述延长有效期的议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [19][24][25] 第六届董事会第二十五次会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2026年1月20日上午10:00召开，会议以现场及通讯方式举行，应到董事9人，实到9人 [23] - 会议审议并通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，三项议案均获9票同意，0票弃权，0票反对 [24][25][27]

公司公告 - 亚威股份于2026年1月20日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第二十五次董事会会议于2026年1月20日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等文件 [1] 行业动态 - 一款AI编程工具在硅谷引发关注，被描述为“一周干完一年的活” [1] - 该工具让硅谷程序员集体“上瘾” [1] - 有科技公司CEO表示，该工具一次性解决了其一辈子钻研的技能，让人既兴奋又恐惧 [1]

融资相关 - 2025年2月10日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 原发行授权有效期至2026年2月9日[2] - 2026年1月20日董事会同意延有效期至2027年2月9日[3] - 除有效期外发行内容不变[3] - 议案需提交股东会审议[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月6日15:30[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议股权登记日为2月2日[5] - 会议提案需经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 登记时间为2月5日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部[11] - 投票证券代码为362559，投票简称为亚威投票[18] - 公告日期为2026年1月21日[16]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2026年1月20日召开，9位董事全部参加[1] 议案审议 - 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》审议通过，待股东会审议[2][3] - 《关于提请股东会延长授权董事会或授权人士办理发行A股股票相关事宜有效期的议案》审议通过，待股东会审议[4][5][6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》审议通过[7] 公告披露 - 相关公告于2026年1月21日在指定媒体及网站披露[2][5][7]

行业数据与市场表现 - 2025年11月中国金属成形机床单月产量为1.5万台，同比增长7.1% [1] - 2025年1月至11月中国金属成形机床累计产量为16.1万台，累计增长7.3% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括亚威股份（002559）、合锻智能（603011）和沈阳机床（000410） [1] 市场研究与咨询 - 相关报告引用自智研咨询发布的《2026-2032年中国智能机床行业市场专项调研及投资前景规划报告》 [1] - 数据来源为国家统计局，由智研咨询整理 [2] - 智研咨询定位为中国一流产业咨询机构，提供深度产业研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务 [2]