一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本 次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人 电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森 先生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-026 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年 度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级 管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全 面落实公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-028 一、2024 年度利润分配的预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 75,000,944.06 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提的法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上合并报表以前年度未分 配利润 394,424,240.93 元，2024 年度合并报表可供分配的利润为 461,344,479.53 元；2024 年度母公司实现净利润 80,807,054.62 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上母公司报表以前年度未分 配利润547,521,894.82元，2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可 供分配利润为 461,344,479.53 元。 综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公 司发展的经营成果，公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 549, ...

江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu Yawei Machine Tool Co.,Ltd. （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 28 | | 第五节 | 环境和社会责任 45 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 54 | | 第八节 | 优先股相关情况 60 | | 第九节 | 债券相关情况 61 | | 第十节 | 财务报告 62 | 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人（会 计主管人员）苏政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu Yawei Machine Tool Co.,Ltd. （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-034 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | ...

特别提示：公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生，计 划在本减持计划公告起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 21 日-2025 年 8 月 20 日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次 拟减持股份共计不超过 4,716,250 股，即不超过截至本公告日公司总股本 549,765,024 股的 0.86%。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事施金 霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生的关于计划减持公司股份的告知函， 拟减持其持有的部分公司股份，具体如下： 一、上述人员持股情况 截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下表： 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-024 江苏亚威机床股份有限公司 关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告 公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生保证向公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 序号 | 姓名 | | 持股数量（股） | 占公司总股本比 ...

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月8日召开，14人出席，代表份额2,759,209.6份，占总份额77.38%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1名，任期为存续期[2] 委员选举 - 选举谈传明、居术安、陈凯为管理委员会委员，谈传明为主任委员，任期与存续期一致[4] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，授权至计划终止有效[4][5]

员工持股计划 - 2024年完成股票购买，累计买入426,200股，占总股本0.0775%[1] - 成交金额（含费用）3,565,613.32元，均价8.37元/股[1] - 设立规模不超3,565,996.03元，资金源于2023年度奖励基金[1] - 股票锁定期12个月，从2025年4月10日至2026年4月9日[2] 关联关系 - 部分董事及高管参与，相关提案表决需回避[3] - 与董监高不构成一致行动关系[3]

会议情况 - 2024年12月6日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议[1] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[1] 员工持股计划 - 上述会议审议通过员工持股计划相关议案[1] - 截至2025年3月21日，本次员工持股计划尚未购买公司股票[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，3月5日发通知[4] - 3月21日现场和网络投票结合召开，董事长主持[5] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）608人，代表股份98,852,089股，占比18.1861%[7] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意97,972,745股，占比99.1104%[8] 股份数据 - 公司总股份数549,765,024股，已回购股份数6,207,000股[7]