资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[13] 项目可行性检查 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目可行性[14] 三方协议签订 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签三方协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[8] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告[13] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资、财务资助等[10] 资金使用手续 - 公司使用募集资金应严格履行申请和审批手续[10] 资金使用规范 - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用或挪用[12] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途等事项需经董事会审议，部分还需股东会审议[11] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[15] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[15] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[17] - 公司全部募集资金项目完成前，将部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超过一年[18] 节余资金使用 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，公司使用经董事会审议通过并由相关方发表意见后披露[23] - 节余资金（包括利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%，公司使用还需经股东会审议通过[23] - 节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年度报告披露[23] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[25] 报告与公告 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告[25] 问题整改与报告 - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[26] 信息披露 - 公司应按规定履行募集资金管理信息披露义务[26] 办法执行与生效 - 办法未尽事宜按相关规定执行并随政策法规变化修改补充[28] - 办法自公司股东会审议通过之日起生效施行[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[4] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 决策流程 - 人力资源部门提供财务指标等资料[9] - 考评后根据结果提报酬和奖励方式报董事会[10] 会议规定 - 每年不定期召开，会前三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 会议记录保存至少十年[13]

资金管理 - 制度加强公司资金管理，防大股东及关联方占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[7] - 设领导小组，董事长任组长[7] 违规处理 - 大股东违规占用资金应担责，相关人担相应责任[10] - 建立“占用即冻结”机制，现金清偿被占用资金[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 专业委员会 - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 战略决策委员会成员由5名董事组成，董事长为召集人[10] - 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[10] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[15] - 定期董事会和临时董事会分别提前10日和3日通知全体董事，紧急情况可随时口头通知[15][16] 会议要求 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[9][10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 决议规则 - 董事会形成决议须超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保、财务资助事项还需出席会议的2/3以上董事同意[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[22] - 提案未获通过，1个月内条件未重大变化不再审议相同提案[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[23] 其他规定 - 董事对董事会决议担责，表决表明异议并记录可免责[24] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续董事会会议通报执行情况[25] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[25] - 本规则中“以上”“不足”含本数，“以下”不含本数[26] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同，由董事会解释[26] - 文档日期为二○二五年十二月三日[27]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[11] - 年度经营业绩预告应在会计年度结束之日起1个月内进行[13] - 半年度经营业绩预告应在半年度结束之日起15日内进行[14] 业绩预告情形 - 净利润为负值等7种年度情形需预告[13] - 净利润为负值等3种半年度情形需预告[14] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需预告[13] - 扣除特定收入后营收低于3亿且利润总额等三者孰低为负值需预告[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[19] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[20] 担保审议标准 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[20] 关联交易披露 - 与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[22] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[26] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需告知[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知[28] 信息披露流程 - 各部门指定信息披露报告人报告重大信息[31] - 财务部编制财务报表等并提交资料[34] - 各部门提供编制定期报告基础资料[34] - 董事会秘书组织编制定期报告并提交审议[34] 信息披露媒体 - 公司选择《证券时报》和巨潮资讯网为指定媒体[35] 投资者关系管理 - 董事会秘书协调管理投资者关系事务，证券部执行[36] 未公开信息披露 - 发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[36] 特定对象信息提供 - 向特定对象提供已披露信息应平等对待其他投资者[36] 采访调研规定 - 董事、高管接受采访调研前知会董事会秘书[37] - 采访或调研书面记录5个工作日内报送备案[38] 文件资料保存 - 信息披露文件资料2个工作日内归档保存，期限不少于十年[40] 信息保密要求 - 相关人员对接触到的应披露信息负有保密义务[42] - 内幕信息知情人在披露前不得公开或泄露信息[42] 办法实施与解释 - 办法由股东会审议通过后实施，董事会负责解释[45]

战略决策委员会构成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 会议召开前三日提供资料，记录保存至少十年[12] 其他 - 主要职责包括研究长期发展战略等六项[7] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] 独立董事比例与构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] 独立董事任期与履职 - 每届任期三年，连任不超六年[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事履职规范 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职保障 - 聘请中介机构等费用由公司承担[25] - 公司应给予与其职责相适应的津贴[26] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会原则上应提前三日提供资料[24] - 公司应及时发董事会会议通知并提供资料[24] 其他规定 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[24] - 本制度自股东会通过之日起施行，授权董事会解释[27]

公司上市与股本结构 - 公司于2011年3月3日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2200万股普通股[4] - 公司注册资本为54976.5024万元[4] - 已发行股份数为54976.5024万股，均为普通股[12] 股东信息 - 江苏亚威科技投资有限公司认购15675764股，占比23.75%[11] - 江苏高鼎科技创业投资有限公司认购9889408股，占比14.98%[11] - 扬州市科创投资有限公司认购7552119股，占比11.44%[11] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司收购本公司股份合计持有的不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[69] - 董事会定期会议每年至少召开两次[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 优先采用现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[95][97] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[104][105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[108]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 审计委员会运作 - 例会每季度一次，可开临时会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[15] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[9] - 督导内审机构至少半年检查重大事件和资金往来[11] 审计委员会决议 - 需制作会议记录，出席委员签名，保存至少十年[16][17] - 通过议案及表决结果书面报董事会[17] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，抵触时修订报审议[19] - 由董事会负责解释[20] - 文件日期为二○二五年十二月三日[21]

公司治理 - 2025年12月3日召开第六届董事会第二十三次会议[2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，需股东大会审议，授权管理层办变更登记[3][4] - 同意修订12项制度、制定2项制度，部分需股东大会审议[5] - 修订后制度同日在巨潮资讯网披露[5]