《公司章程》修订对照表 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： 江苏亚威机床股份有限公司 | 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出 | | | --- | --- | | | 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示 | | 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 | 本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证 | | 件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 | 件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本 | | 议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 | 人有效身份证件、股东授权委托书。 | | 托书。 | | | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 | 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， | | 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， | | | ...

交易决策 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上等六种情况，董事会审议后提交股东会[1][2] - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上等六种情况，经董事会审议[2] - “购买或出售资产”按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计，达近一期经审计总资产30%提交股东会[5] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超近一期经审计净资产10%等四种情况，董事会审议后提交股东会[6] - 单笔担保额超近一期经审计净资产10%等七种情况，董事会审议后提交股东会[6] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计超近一期经审计总资产30%的事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 特殊交易规定 - 受赠现金资产等两类交易可免按规定提交股东会，但需信息披露[8] - 租入或租出资产以约定租赁费用或收入适用相关规定[8] - 放弃对控股子公司优先购买等权利按不同情况适用相关规定[8] 担保流程 - 董事会权限内对外担保，被担保单位需提供审计报告等资料[8] - 对外担保事项经董事会审议表决决定是否批准，批准后法定代表人签署，授权总经理组织实施，财务部每半年跟踪检查并上报[9] - 对外担保超过董事会权限，董事会审议通过后提请股东会审议批准[9] 其他规定 - 公司不得为非法人单位或个人提供担保[10] - 除委托理财外的交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[10] - 与同一交易对方发生特定相反交易，以单个方向较高财务指标为准适用规定[10] - 规则规定的决策标准冲突时，由较低一级有权批准机构批准[10] - 交易除提交股东会或董事会审议外，由总经理审核报董事长批准，董事长决定的交易报董事会备案[10] - 关联交易决策权限依据公司有关关联交易决策程序执行[10] 贷款与分公司设立 - 单笔长短期贷款金额达近一期经审计净资产50%以下由董事会批准，50%以上提交大股东批准，资产抵押决策程序相同[11] - 公司设立分公司由董事会审议批准[11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月22日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[3][16][18] 股权及登记 - 股权登记日为2025年12月16日[5] - 登记时间为2025年12月21日8:30 - 16:00[10] 提案表决 - 提案2.00包含9个子议案，需逐项表决[8] - 提案1.00等为特别决议事项，需三分之二以上通过[8] 其他信息 - 投票证券代码为362559，简称为亚威投票[15] - 公司地址邮编225200，电话0514 - 86880522，传真0514 - 86880505[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年12月3日召开[1] - 会议通知于2025年11月22日以专人电话方式送达全体监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 会议以3票同意通过取消监事会等议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[2] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年12月3日召开，9位董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会[20] 议案情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过，待股东大会审议[2][4] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》审议通过，部分子议案待审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》通过[19]

行业投资评级 - 投资评级：推荐（维持）[3] 报告核心观点 - 行业呈现“结构性增长特征显著，高端化与出口成为核心驱动力”的格局[1][6] - 金属切削机床在营收、产量及出口方面均实现双位数增长，显著优于行业整体水平，反映出航空航天、新能源汽车、精密模具等高技术领域对高端加工装备的刚性需求[6] - 金属成形机床国内营收增长平稳，但出口额同比大幅增长，凸显我国机床在中高端锻压、钣金设备领域的国际竞争力快速提升[6] - 行业整体呈现“内稳外增”结构，增长动能正从规模扩张向技术引领和全球化市场拓展转变[6] - 短期景气受制约，但政策预期与库存调整带来边际改善信号[6] - 投资建议围绕具备核心技术突破能力、国际化能力突出且出口结构优化的龙头、以及具备快速响应和灵活服务中小企业能力的厂商进行布局[6][7] 行业运行数据总结 - 2025年1-10月，机床工具全行业完成营业收入8511亿元，同比增长1.5%[3] - 金属切削机床分行业营业收入同比增长10.8%[3] - 金属成形机床分行业营业收入同比增长7.5%[3] - 金属加工机床新增订单同比增长7.3%，在手订单同比增长4.3%[3] - 全国规模以上企业金属切削机床产量71.5万台，同比增长14.8%[3] - 全国规模以上企业金属成形机床产量14.6万台，同比增长8.1%[3] - 机床工具产品进出口总额274.2亿美元，同比增长5.7%[4] - 进口额84.8亿美元，同比增长1.4%；出口额189.4亿美元，同比增长7.7%[4] - 金属切削机床进口额39.5亿美元，同比增长0.6%；出口额51.0亿美元，同比增长13.6%[4] - 金属成形机床进口额5.2亿美元，同比下降9.8%；出口额28.0亿美元，同比增长38.2%[4] 重点关注公司及盈利预测 - 报告列举了10家相关公司，包括科德数控、海天精工、华中数控、秦川机床、创世纪、伊之密、宁波精达、国盛智科、浙海德曼、亚威股份[7][8] - 提供了部分公司2024年至2027年的每股收益（EPS）预测和市盈率（PE）数据[8]

公司主营业务 - 主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案 [1] 公司发展战略 - 坚持深耕高端装备制造业主业 [1] - 通过成熟业务稳健增长和压力机等新兴业务快速成长持续推动金属成形机床产业做强做大 [1] - 不断提升自身智能制造水平和为客户提供软硬件一体化解决方案服务的能力 [1] - 推动企业规模效益成长和高质量发展 [1]

公司对参股公司的说明 - 亚威股份于12月1日在互动平台回应投资者提问[1] - 公司持有苏州芯测23.81%的股份，该公司为参股公司[2] - 苏州芯测未纳入公司合并报表范围[2] - 苏州芯测的生产经营状况对公司经营业绩不造成较大影响[2] - 关于该联营企业的详细信息，需查阅公司定期报告[2]

公司对参股公司的说明 - 亚威股份在互动平台表示 威迈芯材为公司持股10.54%的参股公司 未纳入公司合并报表范围 其经营业绩对公司不造成较大影响 [2] 公司未来战略与业务重点 - 公司未来将深耕高端智能装备及服务领域 [2] - 公司将持续推动高端金属成形机床设备国产化 [2] - 公司将提升为下游行业中高端客户提供软硬件一体化解决方案的能力 [2]

行业产量数据 - 2025年9月中国金属成形机床单月产量为1.6万台，同比增长6.7% [1] - 2025年1-9月中国金属成形机床累计产量达13.2万台，累计增长7.3% [1] 相关上市公司 - 报告中提及的上市企业包括亚威股份（002559）、合锻智能（603011）和沈阳机床（000410） [1] 参考报告来源 - 信息参考自智研咨询发布的《2026-2032年中国智能机床行业市场专项调研及投资前景规划报告》 [1]