江苏亚威机床股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《江苏亚威机床股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-052 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2024年12月26日下午16:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月22 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生、 蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。 《江苏亚威机床股份有限公司舆情管理制度》详见 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0010号 致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工不超过17人[13] - 拟筹集资金不超3,565,996.03元，源于奖励基金[13] - 锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[13] 持股数量及限制 - 按2024年12月6日收盘价测算，可持股约347,902.00股，占股本0.06%[14] - 存续期内员工持股计划累计持股不超股本10%[14] - 单个员工累计持股不超股本1%[14] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过相关议案[19] 计划评估 - 公司具备实施主体资格，操作可行[17][20] - 对公司发展、经营和股东权益有积极影响[18][22][23] 后续安排 - 实施尚需股东大会决议批准[24]

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN155-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 亚威股份、公司 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 本计划、持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 持有人 | 指 | 符合本计划所规定的参与对象范围且获批参与本计划并被授 | | | | 予权益的参与对象 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管 ...

证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加 ...

员工持股计划资金与人员 - 资金规模不超过3,565,996.03元，初始参加对象预计不超过17人[8] - 高级管理人员授予份额1,048,822.35元，占比29.41%[8] - 核心管理人员授予份额2,517,173.68元，占比70.59%[8] 持股数量与限制 - 按2024年12月6日收盘价测算，可持标的股票约347,902.00股，占总股本0.06%[9] - 持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工对应股票累计不得超过1%[9] 锁定期与交易限制 - 员工持股计划所获股票锁定期为12个月[11] - 公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[11] - 公司业绩预告、快报及季度报告公告前五日内不得买卖公司股票[11] - 自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日不得买卖公司股票[11] 决策与审议 - 持股计划存续期内，公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[13] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[16] - 公司需在股东大会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书和独立财务顾问报告[16][17] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[17] 信息披露 - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[17] 持有人会议 - 召开持有人会议管理委员会应提前5日通知全体持有人[21] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[22] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[22] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[22] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过（特殊约定除外）[24] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[25] - 管理委员会会议召开需提前3日通知全体委员，紧急会议可随时通知[28] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持会议[28] 授权与变更 - 股东大会授权董事会自审议通过至实施完毕处理相关事宜[32] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[34] 提前终止与出售 - 员工持股计划提前终止需满足相关条件，且经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[35] - 自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满五年后，管理委员会有权择机出售不超过25%的标的股票[36] 份额处置 - 持股计划份额按其他持有人持有份额占总份额比例重新分配[39] - 未约定事项下持股计划份额处置方式由管理委员会确定[39] 其他规定 - 股东大会审议与参与员工持股计划的公司董事、高管有关事项时，持股计划应回避表决[41] - 员工持股计划涉及的财务、会计处理及税收等按国家相关法律法规及公司规定执行[41] - 董事会与股东大会审议通过持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺[41] - 公司与持有人的劳动关系按签订的劳动合同执行[41] - 公司需真实、准确、完整、及时履行持股计划信息披露义务[41] - 公司需根据法规为持股计划开立及注销相关账户[41] - 管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效[41] - 管理办法的解释权属于公司董事会[41]

4、会议召开时间 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-050 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26日召开 公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投 ...

综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关 规定。 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 4、监事会对本次员工持股计划名单进行核实，本期员工持股计划拟定的持 有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 江苏亚威机床股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草 案）（以下简称"本次员工持股计划"），依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券 ...

风险提示 证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 ...