江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2024年10月17日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月13 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、 朱鹏程先生、楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-038 江苏亚威机床股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资 助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币 8,000 万元的财 务资助。资金使用费为年利率 2.90%，财务资助的期限为自股东大会审议通过 本事项后 36 个月以内。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审 议。 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影 响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-035 江苏亚威机床股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。按 照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时， 预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购资金总 额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-034 江苏亚威机床股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司刊载于 2024 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次股份回购计划，并将在 回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬 请广大 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-032 江苏亚威机床股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购方案已经公司 2024 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十二次 会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次股份回购事项属于董事会审 批权限，无需提交股东大会审议。 2、本次以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。 按照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万 元时，预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购 资金总额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总 股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 9 月 25 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏亚威科技投资有限公司 | 41,456,751 | 7.54% | | 2 | 吉素琴 | 14,654,935 | 2.67% | | 3 | 冷志斌 | 13,849,321 | 2.52% | | 4 | 施金霞 | 7,960,226 | 1.45% | | 5 | 朱正强 | 5,457,333 | 0.99% | | 6 | 潘恩海 | 5,051,536 | 0.92% | | 7 | 朱鹏程 | 4,971,096 | 0.90% | | 8 | 扬州市创业投资有限公司 | 3,861,150 | 0.70% | | 9 | 宋美玉 | 3,856,764 | 0.70% | | 10 | 香港中央结算有限公司 | 3,736 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-031 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2024 年度回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份方案的主要内容 本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司 生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会 决定终止本次回购方案，或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无 法实施的风险。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因实施股权 激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或激励 对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。 （1）回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。 （2）回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。 （3）回购价格：不超过人民币 8.50 元/股（含）。 （4）回购数量：若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 823.53 万股，占公司股份总 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-030 三、备查文件 公司第六届董事会第十二次会议决议。 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2024年9月25日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年9月21 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、 朱鹏程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主 席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度回购 ...

一、股东减持情况 | 减持 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价（元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 股） | | | | 冷志斌 | 集中竞价 | 2024 | 年 8 | 月 | 1 日 | 7.90 | 1,870,550 | 0.34% | | 施金霞 | 集中竞价 | 2024 | 年 8 | 月 | 日 28 | 6.75 | 700,000 | 0.13% | | 吉素琴 | 大宗交易 | 2024 | 年 8 | 月 | 28 日 | 6.40 | 1,630,000 | 0.30% | | 潘恩海 | 集中竞价 | 2024 | 年 9 | 月 | 12 日 | 7.03 | 230,000 | 0.04% | 关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、 樊军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本公司及董事会全体 ...

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入10.29亿元,同比增长1.80%[1]；归属于上市公司股东的净利润6,611万元,同比下降3.06%[1] - 成熟产品如数控折弯机、卷板加工机械订单稳定增长,新兴产品如钣金自动化柔性加工设备、压力机、精密激光加工设备订单快速增长[1] 主要业务发展 - 数控折弯机业务保持稳定增长,市场领先优势进一步扩大[1][2] - 压力机业务投入和市场开拓力度加大,订单规模实现较快增长,新产能投入使用将助推业务规模提升[2] - 金属成形机床自动化设备业务发展迅速,围绕中高端客户需求,钣金成套自动化生产线、数控开卷落料线等产品订单大幅增长[2] 毛利率情况 - 金属成形机床产品毛利率同比有所下降,主要是市场竞争加剧所致,但二季度环比一季度有较为明显提升[3] - 公司将依靠规模效益的不断放大和内部管理的持续加强,努力保证机床产品盈利能力稳中有升[3] 发展规划 - 聚焦高端智能装备及服务领域,围绕金属成形机床、精密激光加工设备业务,推动智能制造转型升级[3] - 丰富钣金机床、冲压机床产品线,提高各系列产品市场竞争力,巩固提升金属成形机床业务地位[3] - 持续推进精密激光加工设备业务规模效益成长,提升各产品业务的行业竞争力[3] - 加强海外销售布局,推动高端金属成形机床和激光加工装备产品出口[3]