可转债发行 - 2017年11月28日公司公开发行700万张可转债，总额7.00亿元[1] 转股价格调整 - 兄弟转债初始转股价格18.17元/股，2018年5月29日调为11.23元/股[2] - 2018 - 2023年多次调整转股价格，最低至4.25元/股[4][5] 转股情况 - 2023年第三季度，兄弟转债因转股减少29,000元，转股6,627股[6] 剩余金额与股本 - 截至2023年9月30日，兄弟转债剩余265,077,200元[6] - 2023年第三季度公司总股本增至1,062,923,077股[6]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 兄弟科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-093 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召 开第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 公司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议 案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"）提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不超过 20 亿元人 民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连 带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外 币）的连带责任担保。在上述额度范围内 ...

债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-092 兄弟科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2023年8月28日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董 事及第六届监事会非职工代表监事，并于同日召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生 了第六届监事会职工代表监事。同时，2023年8月28日，公司召开了第六届董事会第一次会 议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议 案，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 在实际办理过程中，根据工商登记相关管理条例要求，除上述公告条款修订外，《公司 章程》条款中将"高级副总裁"表述内容替换为"副总裁"，"财务中心总监"表述内容替 换为"财务总监"，其余内容不变。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及 ...

可转债情况 - 2017年11月28日公开发行7亿元可转换公司债券[3] - 2017年12月27日债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格修正 - 修正前转股价格5.09元/股，修正后4.25元/股[2] - 2023年9月7日修正后转股价格生效[2] 触发与审议 - 2023年8月21日股票触发修正条款[4] - 多会议审议通过向下修正议案[6] 相关股价数据 - 股东大会前二十日均价4.210元/股，前一日4.244元/股[7] - 最近一期经审计每股净资产值3.174元/股，面值1.000元/股[7]

审议通过了《关于向下修正"兄弟转债"转股价格的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 向下修正"兄弟转债"转股价格的公告》。 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2023年9月1 日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年9月6日以通讯表决的形式召开。本次应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理 人员、监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-089 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 本次会议经表决形成决议如下： 兄弟科技股份有限公司 董事会 2023年9月7日 1 特此公告。 ...

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于9月6日15时召开[1][3] - 会议由董事会根据8月21日决议召集[3] - 8月22日刊登通知，现场和网络投票结合[3] - 股权登记日为8月30日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表24人，代表股份473,760,478股，占比44.5717%[5] - 现场4人，代表股份472,497,838股，占比44.4529%[5] - 网络投票20人，代表股份1,262,640股，占比0.1188%[5][6] 议案表决情况 - 《关于向下修正"兄弟转债"转股价格的议案》同意473,309,578股，占比99.9048%[7] - 中小投资者同意811,740股，占比64.2891%[8] - 该议案反对450,900股，占比0.0952%；中小投资者反对占比35.7109%[7][8]

关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-088 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 B、网络投票时间为：2023年9月6日9:15—2023年9月6日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月6日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午9:15至2023年9月6日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 ...

人力资源委员会细则 - 2023年8月制定董事会人力资源委员会实施细则[1][3] - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 委员由提名产生，董事会选举，任期与董事会一致[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任并委派[7] - 负责拟定董事和高管标准及薪酬政策[9] - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过，可通讯表决[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

财经委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事会委派[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少开一次，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，会议有记录[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[14]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于 聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管 理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不 得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼 ...