兄弟科技股份有限公司 累积投票制度 二〇二五年十二月 - 1 - 兄弟科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事行为，根据《上市公司治理准则》和《兄弟科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名或两名以上的董 事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公 司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上董事议案。 第五条 公司股东会依据董事候选人所得票数的多少和应选董事名额，决定当选董事名额， 并作出决议。 第十三条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部 表决权集中投给某一位或某几位董事；也可将其 ...

兄弟科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股 东的利益，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出、代控股股东及关联方偿还债 ...

兄弟科技股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二五年十二月 4 兄弟科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资行为，防范投资风 险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"风险投资"包括：证券投资、期货交易、衍生品交易、与专业投 资机构共同投资及合作以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的其 他投资行为。 本条所述"证券投资"包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述"期货交易"是指：以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动； "衍生品交易"是指：期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合 为 ...

兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf+}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi$$ 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种交易价格异 常波动的信息； 第一章 总则 第一条 为提高兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 ...

第一章 总 则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应急管理，建立快 速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经 营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等 的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对 公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法 规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 兄弟科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司内突然发生的、严重影响或可能导致、转化为 严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类： 1 ...

兄弟科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，防范资金使用风险，保障资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。董事会应当持续关注募集资金存放、 使用和管理的情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效率和效益。公司的董事和高级 管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金 用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或控制的其他企业遵守本制度。 第 ...

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、 债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程 序后，再行按照参股公司的《公司章程》等相关制度行使公司的权利。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《兄 弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资形式主要包括： 兄弟科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 第五条 本制度所述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售 ...

股东会议事规则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集与召开股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳 ...

兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，确保公司 关联交易公平、公正、公开, 充分保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《兄弟科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的 股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人应当及时向公司董事会报送关联人名单及 关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或 者调节利润，不得以任何 方式隐瞒关联关系。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划合理性、有效性， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略发展部。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资 ...