会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，允许提前执行[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[8]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超38亿元综合授信额度[3] - 额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[3] - 授信业务包括贷款、承兑汇票及贴现等[3] 授权与担保 - 申请授权董事长或总裁办理授信、贷款事宜，期限12个月[4] - 关联方钱志达、刘清泉视情况提供连带责任担保[4] 审议情况 - 2025年4月24日独董、董事会、监事会均审议通过议案[7] - 申请授信及接受担保事项尚需股东大会审议[4]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-032 兄弟科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象 非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为 每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-030 兄弟科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）存在执业行 为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近 三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | - ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-028 兄弟科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公 司及子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有 资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，并授权董事长或者总裁在额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金额度可滚动 使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案无需提交股东大会审议。有效期限自 公司2024年度董事会（第六届董事会第十六次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审 议之日止。本次现金管理不构成关联交易，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增 加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，现将 2024 年度会计师事务所履 职情况的评估结果及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况的评估结果 （一）2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | | 128 | | | ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董 事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制 制度，提高公司规范运作及治理水平。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划 报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，共组织召开 10 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决。公司各 位董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议中，各位董事认真、严谨审议各项议案， 对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 会议召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 30 ...

兄弟科技股份有限公司 关于调整全资子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于调整全资子公司注册资本的议案》，根据公司战略规划及实际经营 发展情况，同意公司全资子公司浙江兄弟药业有限公司（以下简称"兄弟药业"）减少注册资 本，注册资本由100,000万元人民币调整至15,000万元人民币。公司董事会授权公司经营层办 理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次 减资所需的审批及登记手续。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-023 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟减资主体基本情况 公司名称：浙江兄弟药业有限公司 注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路400号5幢4层401室 法定代表 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开 6 次监事会，各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第四次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》等九 | | | | 项议案 | | 第六届监事会第五次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 《2024 年第一季度报告》《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等七项议案 | | 第六届监事会第六次会议 | 2024 年 7 月 29 日 | 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | 案》 | | 第六届监事会第七次会议 | 2024 年 8 月 28 日 | 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金 | | | | 存放与使用情况专项报告》等三项议案 | | 第六届监事会第八次会议 | 2024 年 10 月 14 日 ...

借款与担保计划 - 公司拟为子公司提供不超18亿元借款，子公司以资产担保[2] - 拟为兄弟维生素、兄弟医药分别提供不超4亿、15亿元连带责任担保[2] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，兄弟维生素营收41148.90万元，净利润12004.48万元[6] - 截至2024年12月31日，兄弟医药营收158096.14万元，净利润 -7686.72万元[10] 借款与担保数据 - 截至2024年12月31日，公司向子公司借款占净资产40.50%，担保余额占25.15%[16][17] - 截至公告日，公司向子公司借款占净资产43.20%，担保余额占26.13%，无逾期[16][17] 其他 - 借款及担保议案需提交2024年度股东大会审议[14]