重大信息内部报告制度 兄弟科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的信息管理， 明确重大信息的范围及报告程序，确保及时、公平、准确、完整、充分披露所有对公司、股 东及其他利益相关者的合法权益有影响的信息，有效维护提升公司价值，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部 门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司的负责人负有 向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务，同时各部门以及各 分公司、控股子公司应当指定专人作为联络人。 公司控股股 ...

投资者关系管理办法 - 公司制定办法加强与投资者沟通提升投资价值[5] - 管理对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面信息[7] 沟通方式与负责人员 - 沟通方式有公告、股东会等多种[7] - 董事会秘书组织协调工作，办公室为职能部门[10] 活动规则与要求 - 不得在活动中透露未公开信息等违规[10] - 应积极召开投资者说明会并按规定操作[14][15] - 特定对象参观需预约，文件发布前公司核查[16][17] 信息披露与保密 - 再融资注意信息公平，特殊情况签保密协议[18] - 信息泄漏立即报告深交所并公告[18] 活动管理与制度生效 - 接待活动建立备查登记制度并刊载记录[19] - 发布重大信息及时报告深交所并披露[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21][22]

控股股东及实控人行为规范 - 制定规范保护公司和中小股东权益[5] - 应遵守法规、章程及规范，负诚信义务[7] - 需签署声明及承诺书，声明相关情况[7] 职责与承诺 - 履行促使公司合规、不滥用控制权等职责并承诺[9] - 诚实守信，不损害公司和其他股东利益[9] 公司独立性维护 - 保证公司资产、人员等独立，不开展同业竞争[12] - 不影响公司财务独立，不占用上市公司资金[12][13] - 维护公司多方面独立决策，不强令违规对外担保[15] 交易与权益保护 - 与公司交易遵循平等、自愿等原则，不损害权益[16] - 对违法行为负责时用股权及资产赔偿中小投资者[16] 股东权利保护 - 保护中小股东提案权等权利，提议案考虑其利益[17] 信息披露义务 - 按规定履行信息披露义务，保证真实准确完整[19] - 5%以上股份质押等情形及时告知公司并配合披露[19] - 特定情形通知公司发布提示性公告[21] - 建立信息披露管理制度，含重大信息范围[21] - 提供实际控制人等基本情况，配合披露股权关系[23] 股份买卖规定 - 买卖股份遵守法规，不利用他人账户或提供资金[25] 控制权转让规定 - 转让股权致控制权变动保证交易公允，不损害权益[25] - 质押股份维持公司控制权和生产经营稳定[25] - 转让前合理调查拟受让人情况，解决特定情形[25] - 转让所得用于归还公司、解除担保可转让[26] - 转让时协调新老股东更换，确保平稳过渡[27] 减持限制 - 特定情形下不得减持本公司股份[28] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[28]

兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司 ...

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，适用于公司及控股子公司[5] - 内幕信息知情人定期报告和重大事项期间负有保密义务[7] - 拒绝无依据的外部单位年度统计报表报送要求[6] - 对外报送信息需经董秘同意审核并备案[7] - 报送未公开信息需签保密协议或获承诺函[8] - 要求外部信息使用人不泄漏信息、不炒股[8] - 信息泄漏应通知公司，违规致损公司追责[8] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[10]

第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、及时、准确、 合法、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合《兄弟科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息，以及证券监管部 门要求披露的其他信息；本制度中的"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、 法规、部门规章、规范性文件的规 ...

兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书为具体执行负责人；董事会 办公室为日常工作部门，协助董事会秘书做好内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等 工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。审计委员会对本制度的实施情况进行监督。 第三条 本制度适用包括但不限于：公司及下属各部门、分公司 ...

兄弟科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） | œ | | --- | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - 5 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 12 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - ...

兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 (一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析， 对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。 (二) 落实风险控制措施，至少每月与受托方的相关人员联络一次，及时了解公司所做理 财产品的最新情况，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总裁及董事长报告； 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理，保证 公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司或控股子公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等独立第三方金融机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，也可通 ...

兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁职责 权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产 经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定。 第二章 总裁的任职条件及职权 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、 副总裁或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业 ...