股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月14日14:45召开，网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表375人，代表有表决权股份486,477,400股，占比45.7344%[3] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》481,553,515股赞成，占比98.9879%[5] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》481,618,440股赞成，占比99.0011%[7] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月14日召开[1][3] - 出席股东及代表375人，代表股份486,477,400股，占比45.7344%[5] - 股权登记日为2024年8月9日[4][6] 议案表决情况 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》，同意481,553,515股，占比98.9879%[7] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》，同意481,618,440股，占比99.0011%[8]

兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总 额不超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不 超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授 权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通 过 之 日 起 十 二 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-053 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于2024年7月25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年7月29日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。 2、审议通过了《关于提请股东大会延 ...

融资相关 - 2023年8月15日公司向特定对象发行A股股票议案通过，原有效期至2024年8月14日[2] - 2024年7月29日董事会审议通过延长发行有效期议案[3] - 提请将发行相关事宜有效期延长12个月至2025年8月14日，方案其他内容不变[3] - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议7月25日发通知，7月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] 议案情况 - 会议审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 表决3票同意，占比100%[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-056 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年8月14日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15—2024 年 ...

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素招行借款提供不超3000万连带责任担保[2] - 对外担保额度总计不超26亿[6] 担保现状 - 截至披露日，实际承担担保责任余额100909.50万，占净资产33.04%[6] - 为兄弟维生素实际承担担保责任余额22833.45万[6] 其他情况 - 《授信协议》授信期为2024年7月17日至2025年7月16日[5] - 无合并报表外单位担保、逾期等相关金额[6]

员工持股计划数据 - 过户股数679.124万股，占总股本0.64%[3] - 截至公告日持股324.544万股，占总股本0.31%[4][5] 员工持股计划时间 - 存续期2022年1月25日至2025年1月24日[3] - 锁定期12个月，2023年1月24日届满[4] 员工持股计划变更 - 存续期届满前1个月等情况可延长[7] - 锁定期满资产为货币资金可提前终止[8] - 设立后变更需持有人2/3以上份额同意并董事会审议[8]

净利润关键指标变化 - 2024年1月1日 - 6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1000.00万元–1500.00万元，上年同期亏损384.44万元，同比上升360.12%-490.18%[2][4] - 2024年1月1日 - 6月30日盈利1400.00万元–1900.00万元，上年同期盈利4494.48万元，同比下降57.73%-68.85%[2] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为3920.47万元~4420.47万元，环比第一季度增加255.55%~275.38%[8] 基本每股收益关键指标变化 - 2024年基本每股收益盈利0.013元/股–0.018元/股，上年同期盈利0.042元/股[5] 扣非后净利润关键指标变化 - 2024年第二季度扣除非经常性损益后的净利润为3579.75万元~4079.75万元，环比第一季度增加238.76%~258.15%[8] 净利润变化原因 - 报告期部分维生素产品价格上涨、销量增加，部分产品存货库存及成本下降，存货跌价准备减少；上年同期收到盈余分配款及利息4130.66万元，致净利润同比下降，扣非后净利润同比上升[7]