担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素借款提供不超4000万连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿，对兄弟维生素不超5亿[6] 担保现状 - 截至披露日，实际承担担保责任总余额103656.61万，占净资产33.94%[6] - 为兄弟维生素实际承担担保责任余额23647.41万[6] 其他情况 - 不存在对合并报表外单位等相关担保问题[6]

担保额度 - 为江苏兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿元[1] - 为兄弟医药借款提供不超2.6亿元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元[5] 担保期限 - 最高额担保债权确定期间为2024年6月12日至2025年6月5日[4] - 保证期间为主合同约定债务履行期限届满之日起三年[4] 担保现状 - 实际承担担保责任的对外担保总余额为10.143372亿元[5] - 占公司最近一期经审计净资产的33.21%[5] - 无对合并报表外单位担保、逾期等相关金额[5]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-047 兄弟科技股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任陈辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2024年5月24 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月27日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 1、第六届董事会第九次会议决议 2、董事会人力资源委员会 2024 年第二次会议决议 ...

公司再融资项目进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票相关工作正在推进,已完成第二轮审核问询函的回复[1] 碘造影剂产品情况 - 公司碘海醇原料药已取得印度注册证书、日本登录证、CEP证书,并通过国家药品监督管理局审批获得"A"状态[1] - 碘帕醇原料药已取得印度注册证书和CEP证书,其余注册批件正在注册中[1] - 公司碘造影剂原料药产品已在印度、俄罗斯、乌克兰等部分市场推广销售[1] 碘造影剂市场需求 - 人口老龄化、公众健康意识提升、CT设备普及推动碘造影剂刚性需求增长,同时也催生出庞大的碘造影剂原料药市场需求[2] - 根据IMS数据,2021年全球主要碘造影剂原料药用量超过10,000吨,最近5年复合增长率为6.05%,市场空间广阔[2] 碘价格走势 - 进口碘价格最近两年处于高位,给下游碘造影剂企业的盈利能力带来影响[2] - 预计进口碘价格在2024年可能开始逐步回落[2] 无机铬粉项目 - 公司收购朗盛集团南非铬盐相关业务后,由朗盛集团提供过渡期内的铬鞣剂加工服务,同时公司自建新的铬鞣剂工厂[2] - 公司"年产5万吨无机铬粉项目"已正式投产并投放市场[2] 维生素价格走势 - 2023年末,部分维生素产品市场价格开始回升,2024年第一季度维生素B1、K3价格有所回升,毛利相应改善[2] 公司经营情况 - 2024年一季度,公司扣非后净利润、营业收入较2023年第一季度同比、2024年第四季度环比均有所回升,最新一期经营业绩有所改善[2]

关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 第六次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 20 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 通知》，决定采取以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、藕淏律师出席现场会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-046 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 兄弟科技股份有限公司 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事唐月强先生 会议的召集、召开与表决程序符合 ...

股东质押情况 - 钱志明本次质押3000万股，占其所持14.01%，占总股本2.82%[1] - 钱志达持股257395438股，累计质押110000000股[3] - 股东及其一致行动人合计持股473862478股，累计质押140000000股[3] 质押相关期限与风险 - 《最高额质押合同》主债权期间为2024年5月10日至2025年5月10日[2] - 钱志达、钱志明无侵害公司利益情形，质押无平仓风险[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司兄弟医药获碘帕醇原料药CEP证书[1] 市场情况 - 碘帕醇原料药全球市场需求量预计超2000吨[1] 未来展望 - 取得证书标志该原料药可在承认CEP证书的国际市场销售[2] - 药品生产销售受多种因素影响有不确定性[2] 其他信息 - 公告日期为2024年5月20日[5]

公司概况 - 公司成立于2001年3月19日，注册资本106,370.0541万元，A股代码002562[11] - 公司经营范围包括饲料添加剂、食品添加剂等生产销售及进出口业务[11] - 公司主要从事精细化学品及医药系列产品研发、生产和销售[13] 业绩数据 - 2023年末资产总额588,685.68万元，负债总额283,278.63万元，归属母公司股东权益305,407.05万元[16] - 2023年度营业收入282,116.57万元，净利润 -17,546.88万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额789.20万元，投资活动 -8,569.72万元，筹资活动12,293.85万元[20] - 2023年基本每股收益 -0.17元，归属上市公司股东每股净资产2.87元[21] - 2023年主营业务毛利率10.40%，加权平均净资产收益率 -5.48%[21] - 2023年末流动比率0.66，速动比率0.34，资产负债率（合并）48.12%[21] - 2023年利息保障倍数为-1.06，2022年为7.96，2021年为1.67[22] - 2023年应收账款周转率为6.64次/年，2022年为8.45次/年，2021年为8.52次/年[22] - 2023年存货周转率为2.94次/年，2022年为2.90次/年，2021年为3.18次/年[22] - 2023年总资产周转率为0.49次/年，2022年为0.60次/年，2021年为0.50次/年[22] 业务情况 - 报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化[14] - 公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[27] - 公司碘造影剂原料药产品需完成相关审评审批或认证后才能上市销售，存在不确定性[29] 财务指标变化 - 报告期各期，公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元和282,116.57万元[28] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元和 - 17,546.88万元[28] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.19%、24.83%和10.40%[39] - 2021年维生素产品毛利率较2020年下降15.64%，铬盐产品毛利率同比下降9.88%[39] - 2023年公司主营业务毛利率较2022年下降14.43%[39] - 报告期各期公司外销收入占营业收入的比例分别为53.79%、58.48%和54.89%[42] - 各报告期末公司应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元和43342.95万元，占比分别为14.34%、12.19%及15.36%[43] - 各报告期末公司存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元和74050.11万元，占总资产比例分别为14.11%、16.97%和12.58%[45] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元和8453.59万元，计提比例分别为2.61%、6.89%和10.25%[45] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为304062.89万元、306715.16万元和338111.67万元，占资产总额的比例分别为54.28%、53.82%和57.44%[46] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为26112.73万元、34191.26万元和61232.53万元，占非流动资产的比例分别为7.41%、9.41%和14.57%[47][48] 募投项目 - 募投年产600吨碘海醇原料药建设项目，建成后预计达产后年新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为0.68%，占预计净利润比例为27.59%[54] - 原募投项目年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69,018.62万元，拟用56,000.00万元募集资金，补充流动资金募集资金24,000.00万元；调整后拟募集不超过44,200.00万元用于600吨碘海醇原料药建设项目[73] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资总额45,900.00万元，拟投入募集资金44,200.00万元[75] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[62] - 本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）方式[63] - 本次发行对象不超过35名特定投资者，均以人民币现金方式认购[64][66] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[67] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,911.01万股[68] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[70] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[72] 风险提示 - 公司2023年业绩亏损，极端情况下存在发行当年营业利润下降50%以上甚至亏损的风险[28] - 前次募投“苯二酚二期项目”于2024年3月投产，若产业政策等出现不利变化，效益可能低于预期[57] - 本次募投项目可能因建设进度、预算管控、价格波动等因素未能如期实施[52] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，存在不确定性[60] - 本次发行募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[49] 其他 - 2021 - 2022年公司因环保问题多次被处罚，罚款金额从3万到23.98万元不等[30] - 公司子公司以3548.34万元向实际控制人购买26套大丰房产[35] - 2022年12月我国碘进口均价为6.29万美元/吨，同比2021年12月上涨81.28%，碘占碘造影剂原料药直接材料成本比例约70%[58] - 截至2023年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人320,388股，占总股本0.03%[80] - 截至2023年12月31日，保荐人子公司持有发行人1,000,000股，占总股本0.09%[80] - 截至2023年12月31日，保荐人持有发行人股份占总股本比例总计为0.12%，未超过7%[80] - 募投项目将使公司成为碘造影剂原料药产品主流供应商[112] - 募投项目是公司实现垂直一体化战略升级重要一步[112] - 碘造影剂原料药产能扩张能增强公司行业话语权[113] - 碘造影剂原料药产能扩张可提升公司盈利能力[113]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2821 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技 ...