公司治理与工商变更 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司近期已完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

公司变更 - 公司2025年12月召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹拾壹亿肆仟贰佰捌拾贰万壹仟玖佰壹拾柒元[1] - 公司统一社会信用代码为91330000146733354E[1] - 公司成立于2001年03月19日，法定代表人为钱志达[1] - 公司住所为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号[1]

担保情况 - 为江苏兄弟维生素不超4亿、江西兄弟医药不超15亿提供连带责任担保[1] - 为兄弟医药在民生银行借款不超2.5亿提供连带责任担保[2] 担保期限 - 被担保主债权发生于2026年1月8日至2027年1月7日[5] - 保证期间为债务履行期满日起三年[5] 担保额度与余额 - 对外担保额度总计不超19亿，对兄弟医药不超15亿[6] - 实际对外担保余额7.763656亿，占净资产25.05%[6] 其他情况 - 无对合并报表外单位等担保相关问题[6]

公司高管减持完成情况 - 兄弟科技董事、副总裁周中平已完成其减持计划，原计划减持不超过80万股，占公司总股本的0.07% [1] - 实际于2026年1月7日通过集中竞价交易方式减持了84.4万股，减持均价为6.73元/股，减持比例同样为0.07% [1] - 减持完成后，其持股数量降至253.2万股，占公司总股本的比例由减持前的0.29%降至0.22% [1] 减持操作细节与公司说明 - 实际减持数量比原计划上限多出4.4万股，公司解释此次超额减持系误操作，并非主观故意行为 [1] - 此次减持未在敏感期内进行 [1] - 公司已要求周中平加强其账户管理，并计划后续加强对相关人员的法规学习 [1]

减持情况 - 2025年10月29日披露周中平减持预披露，计划不超80万股（占0.07%）[2] - 2026年1月7日周中平减持84.4万股，均价6.73元/股[2] - 减持后周中平持股253.2万股（占0.22%）[4] - 周中平实际超计划减持4.4万股[5] 减持说明 - 超减持系误操作，无违规谋利目的[6] - 减持遵循预披露，符合法规[6] - 减持不影响控制权、治理和经营[6]

公司治理与董事会决议 - 公司于12月30日召开第六届董事会第二十二次会议，并审议通过了三项议案 [2] - 通过的议案包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》以及《关于募投项目增加实施区域范围的议案》 [2] 募投项目调整 - 公司董事会审议通过了关于募投项目增加实施区域范围的议案，表明相关投资项目的地理覆盖范围计划扩大 [2]

股东大会信息 - 2025年12月30日召开股东大会，现场14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表600人，代表股份445,819,848股，占比39.0104%[3] - 现场出席3人，代表股份440,548,428股，占比38.5492%[4] - 网络投票597人，代表股份5,271,420股，占比0.4613%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，99.7814%赞成[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>》，99.7763%赞成[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，99.7680%赞成[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，99.7677%赞成[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》，99.7535%赞成[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，99.7668%赞成[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，99.7660%赞成[24] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，99.7717%赞成[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，99.7539%赞成[29] 中小投资者表决情况 - 整体议案表决，同意占比79.8476%，反对16.8289%，弃权3.3236%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》，同意80.2099%，反对16.7340%，弃权3.0561%[25] - 《关于制定<利润分配管理制度>》，同意80.6936%，反对16.7397%，弃权2.5667%[27] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，同意79.1893%，反对17.1817%，弃权3.6290%[30] 其他 - 上海市广发律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 公告由兄弟科技股份有限公司董事会2025年12月31日发布[33]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月30日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 人事选举 - 选举钱志达为执行事务董事暨法定代表人，任期至第六届董事会届满[3] - 确认审计委员会成员为章智勇、姚武强、钱志达，章智勇为召集人[4] 议案审议 - 审议通过《关于募投项目增加实施区域范围的议案》[6]

公司项目投资与变更 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过议案，对“年产600吨碘海醇原料药建设项目”增加实施区域范围 [1] - 本次变更无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构无异议 [1] - 增加的区域位于江西省九江市彭泽县矶山工业园内，仅增加部分已取得不动产权证的地块范围，项目其他内容不变 [1] - 此举有利于完善投资规划并提升效率 [1] 项目与募集资金详情 - 项目总投资额为4.59亿元人民币 [1] - 公司本次发行募集资金总额为4.37亿元人民币，募集资金净额为4.28亿元人民币 [1] - 该项目拟使用募集资金投入的金额为4.28亿元人民币 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月30日14时45分召开，股权登记日为12月23日[3][4] - 出席股东及代表600人，代表股份445,819,848股，占比39.0104%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意444,845,128股，占比99.7814%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意444,822,328股，占比99.7763%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意444,785,368股，占比99.7680%[10]