募集资金情况 - 2020年非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募集资金54,270.00万元，净额53,592.15万元[11] - 2024年募集资金总额53,592.15万元，本年度投入8,873.42万元[26] - 2020 - 2024年度募集资金使用完毕，节余846,016.57元转入基本结算账户或一般户[29] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入47,695.99万元，期末累计投入56,569.41万元[13][15] - 年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期累计投入2,486.18万元，投资进度100%[26] - 偿还银行借款实际投入12,212.62万元，投资进度100.17%[26] - 年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期本年度投入8,873.42万元，累计投入40,059.06万元，投资进度104.05%[29] - 补充流动资金累计投入1,811.55万元，投资进度100%[29] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为40,311.55万元，比例为75.22%[26] - 2020年度38,500万元由一期工程调整为二期工程，1,811.55万元用于补充流动资金[30] 项目进度与效益 - 年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期受国际市场影响进度延后，2024年3月投产，尚无年度效益[1]

公司治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[4][22][40] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席情况不一[4][22][40] 人事变动 - 2024年5月27日聘任陈辉为副总裁[15][33][50] - 2024年10月14日聘任张永辉为副总裁兼财务负责人[15][34][50] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13][32][49] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作16 - 18个工作日[10][29][45] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[35][54]

市值管理制度 - 制定市值管理制度加强管理，规范行为[5] - 目的是提升投资价值，实现市值与内在价值均衡[7] - 遵循系统性、主动性、合规性等六项原则[7][8] 管理职责与措施 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[10] - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[14] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] - 加强投资者关系管理，与投资者交流互动[15] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[16] 监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平，设预警阈值[18] - 指标接近或触发阈值启动预警机制并报告董事会[18] 股价应急 - 股价短期连续或大幅下跌采取措施维护价值[19] - 下跌情形包括20个交易日累计跌幅20%等[19] - 采取措施前评估市场风险及公司承受能力[19] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责解释[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[5] - 舆情分重大和一般两类[5] - 董事长任舆情工作组组长[7] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，允许提前执行[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[8]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提减值损失和准备共4899.19万元[2] - 2024年信用、存货、商誉减值分别为92.12万、4542.48万、264.59万元[2] - 2024年计提减值减少净利润3972.27万元[7] 其他 - 计提减值经审计并在2024财报体现[7]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

借款与担保计划 - 公司拟为子公司提供不超18亿元借款，子公司以资产担保[2] - 拟为兄弟维生素、兄弟医药分别提供不超4亿、15亿元连带责任担保[2] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，兄弟维生素营收41148.90万元，净利润12004.48万元[6] - 截至2024年12月31日，兄弟医药营收158096.14万元，净利润 -7686.72万元[10] 借款与担保数据 - 截至2024年12月31日，公司向子公司借款占净资产40.50%，担保余额占25.15%[16][17] - 截至公告日，公司向子公司借款占净资产43.20%，担保余额占26.13%，无逾期[16][17] 其他 - 借款及担保议案需提交2024年度股东大会审议[14]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] 审计决策流程 - 2024年4月18日会议通过续聘天健为2024年度审计机构，5月21日经股东大会通过[2] 审计沟通协作 - 审计委员会与天健就2024年年审工作安排、预审情况等沟通[5] - 审计中与负责注册会计师充分沟通，出具意见后就重大事项沟通[5][6] 审计结果与作用 - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] - 天健按时完成2024年年报审计工作，审计委员会督促其出具报告[7][8]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，无监事缺席，议案全票通过[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2] 合规情况 - 2024年未发生公告更正情况[11] - 未发生内幕信息泄露及违规买卖股票情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将关注财务，提升履职能力[13]