会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月14日14:00召开[1][21] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“362564”，简称为“天沃投票”[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在上海市普陀区中山北路1715号E座3楼[6] 通讯信息 - 会议通讯地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] - 涉及未弥补亏损、利润分配预案等议案[21]

会议安排 - 2025年5月14日14:00召开2024年年度股东会，地点为江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[5] - 2024年度公司召开4次股东会，董事会召开6次，监事会召开5次会议[11][61] - 每位股东发言时间不超5分钟且不超1次，全部股东发言时间控制在20分钟以内[8] - 本次股东会所有议案采用现场和网络投票表决方式逐项表决[8] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入24.64亿元，同比下降34.66%，净利润2403.87万元，同比下降97.99%[71][74] - 2024年营业利润4340.74万元，同比下降96.03%，利润总额4843.73万元，同比下降63.62%[71] - 报告期末总资产59.94亿元，总负债56.25亿元，资产负债率93.85%[71] - 2024年末流动资产42.68亿元，较2023年增长8.07%[73] - 2024年经营活动现金流净额2.29亿元，较上年同期下降21.19%[74][83] 技术研发 - 张化机取得授权专利26件，其中实用新型5件，发明专利21件[18] - 玉门鑫能5万千瓦光热发电项目二次反射技术改造为一次反射技术，获25万千瓦风电指标[19] 市场与业务 - 依托上海电气集团平台，在高端装备制造板块开拓市场客户[17] - 红旗船厂完成某型国防产品交付及多个船舶建造和修理项目[17] - 新能源设计研究院完成电力行业乙级工程设计资质的维护[18] 未来规划 - 2024 - 2028年公司聚焦高端装备制造五大业务方向[15] - 公司决定中止玉门项目原建设方案，筹划项目变更[19] 其他事项 - 公司拟调整与上海电气集团财务有限责任公司《金融服务协议》期限至2026年6月30日[101] - 2025年电气控股为公司提供31亿元担保，公司提供反担保[109] - 公司为自身及控股子公司授予不超37.48亿元融资额度[121] - 2025年公司监事会加强与监管部门联系，完善治理结构[66] - 2024年度不进行利润分配[95]

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮件的 形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-017 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮 件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年实现营业收入 24.64 亿元，利润总额 0.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，母公司可分配利润为-49.33 亿元，公司总资产 59.94 亿元，归属于上市公司股 东净资产 1.38 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0566 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务 2024 | | | 2 | 公司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为24.64亿元[8] - 2024年末流动资产合计42.68亿元，同比增长8.07%[23] - 2024年末流动负债合计29.37亿元，同比下降33.93%[23] - 2024年末非流动资产合计17.26亿元，同比下降42.62%[23] - 2024年末非流动负债合计26.88亿元，同比增长23.82%[23] - 2024年末负债合计56.25亿元，同比下降14.97%[23] - 2024年末所有者权益合计3.68亿元，同比增长7.70%[23] - 2024年度净利润2646.54万元，2023年度为1.10亿元[25] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，2023年度为1.40元/股[25] - 2024年度经营活动现金流量净额2.29亿元，2023年度为2.91亿元[27] - 2024年度投资活动现金流量净额13.89亿元，2023年度为 -1.56亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -11.84亿元，2023年度为 -3.14亿元[27] 财务指标变化 - 2024年末货币资金9.67亿元，同比增长72.91%[23] - 2024年末应收账款10.22亿元，同比下降7.68%[23] - 2024年末存货7.65亿元，同比下降24.57%[23] - 2024年末长期借款26.55亿元，同比增长23.20%[23] 会计政策与核算 - 公司按准则编制财务报表，管理层负责编制及评估持续经营能力[12] - 治理层负责监督公司财务报告过程[13] - 审计目标是对财务报表是否存在重大错报获取合理保证[14] - 公司对金融资产和负债有相应分类、计量和确认准则[77][79][85] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[123][124] - 固定资产折旧有不同年限和残值率规定[149] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[160][162] 企业合并相关 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[57][58] - 分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理[59] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理[60] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 附有销售退回条款的销售会计处理[190] - 不同业务收入确认时点不同，如商品销售、设计服务、工程建造业务[198][199][200]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0565 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 1 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2 ...

内部控制审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为天沃科技公司容诚审字[2025]200Z2276 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0564 号 本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章 页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 薛佳祺 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计 ...