人事变动 - 李春荠因工作调动辞去公司董事等职务[2] - 提名钱益群为董事候选人，若通过将任战略委员会委员[2][3] - 聘任余忠海为副总经理[4] 合规情况 - 董事选举和高管调整后，兼任高管董事人数不超总数二分之一[3][4] 影响说明 - 人事变动不会对公司日常经营产生影响[2][4]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月16日14:00召开[1][22] - 会议地点为江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[3] 投票信息 - 网络投票时间为4月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14][16] - 普通股投票代码为“362564”，简称为“天沃投票”[11] 议案信息 - 拟审议总议案及补选董事议案，应选董事1人[4][23] - 提案1.01为选举钱益群为公司董事[23] 其他信息 - 股权登记日为4月11日[3] - 现场参会登记时间为4月14日9:00 - 17:00，地点在上海普陀区[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于4月16日14:00在江苏张家港召开[5] - 会议由董事长易晓荣主持，董监高参加[5] - 议案采用现场和网络投票表决[8] 董事变动 - 李春荠因工作调动不再担任董事，提名钱益群为候选人[14] - 钱益群若当选将任战略委员会委员至本届届满[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第七十二次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案通过情况 - 《关于补选董事的议案》以7票同意通过[3] - 《关于聘任副总经理的议案》以7票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》以7票同意通过[3] 股东会安排 - 公司拟定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东会[3]

董事会调整 - 2025年2月18日公司审议通过调整第四届董事会专门委员会委员组成议案[1] - 陈寿焕担任战略及薪酬与考核委员会委员，其余委员组成未变[1] 人员信息 - 陈寿焕1981年12月出生，有高级经济师职称，硕士学历[4] - 陈寿焕现任公司董事等职，未持股，无关联关系，无不适合情形[4][5]

人事变动 - 2025年2月18日公司聘任荣光磊为副总经理[2] - 荣光磊任期至第四届董事会任期届满换届[2] 人员信息 - 荣光磊1988年10月生，上海财大经济学硕士[4] - 曾任职普华永道，现任董秘等职[4] - 未持股，无关联关系，无违规情形[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第七十一次会议于2025年2月18日下午召开[2] - 会议应到董事8名，实到董事8名[2] 议案通过情况 - 《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》8票同意通过[3] - 《关于聘任副总经理的议案》8票同意通过[3]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2000万元 - 3000万元，较上年同期119834.19万元下降97.50% - 98.33%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1500万元 - 3000万元，上年同期亏损411843.01万元[4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02元/股 - 0.04元/股，上年同期盈利1.40元/股[4] 业绩变动原因 - 2024年业绩变动主要因2023年剥离中机电力产生较大处置损益，2024年不再合并其报表[6] 中小股东索赔 - 公司已收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1380.99万元[11] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及66人，索赔金额共计1357.62万元[11] 深交所相关事项 - 公司于2024年4月26日向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果尚不确定[3] - 公司正在积极协调回复深交所2023年年报问询函[10] 信息披露相关 - 若2024年最新预计业绩与已披露预告差异大，公司将按规定披露修正公告[12] - 若2024年年报披露日前中小股东索赔情况变化大，公司将及时处理并披露[13]

股东会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第三次临时股东会通知[4] - 2024年12月27日下午14:00在江苏张家港召开[5] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人435人，代表股份41,195,341股，占比4.7963%[7] - 现场投票代表股份0股，网络投票代表股份41,195,341股[7] 审议结果 - 审议通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[11] - 审议通过《关于日常关联交易的议案》[11] - 形成《苏州天沃科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》[11]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...