证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-071 北京清新环境技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年11月25日下午15:00时 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日上午9:15至下午3:00。 特别提示: 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邹艾艾先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规 ...

人事变动 - 2024年11月25日董事会同意选举陈竹为董事长[1] - 陈竹任战略与业务发展委员会主任委员[1] - 公司法定代表人变更为陈竹[1] 人员信息 - 陈竹出生于1983年9月，中共党员，硕士[5] - 截至公告披露日，陈竹未持股，无关联关系[6] - 陈竹无违规情况，任职资格符合规定[6]

项目合作情况 - 清新环境与东方国际共同签署《越南那阳二期电厂脱硫岛设备采购合同》[1] 市场拓展情况 - 这是清新环境在巴西印度韩国巴基斯坦波兰等国开展国际项目后首次迈入东南亚市场[2]

限制性股票数量及占比 - 本次可解限数量1053.8万股，占公司总股本的0.7398%[3] - 2022年拟授予的限制性股票数量为4205.20万股[5] - 首次授予权益数量最终调整为3368.00万股，后调至2788.50万股，再调至2749.50万股，最后调至1873.55万股[5][6][9][11][16][19] - 预留授予权益数量原拟206.20万股，后调整为318.20万股，最终调至193.20万股[6][19] - 2024年完成958.75万股限制性股票回购注销，总股本减至1424388579股[19] - 本次变动后，限售条件股份11502400股，占比0.81%；无限售条件股份1412886179股，占比99.19%[35] 激励对象人数 - 首次授予激励对象人数原拟240人，后调整为236人，最终调整为197人，又调至180人，再减至177人，最后减至171人[5][6][9][11][16][19] - 预留授予激励对象最终减至16人[16] - 本次可解限涉及股东人数170人[3] 时间节点 - 首次授予日为2022年5月18日[9] - 限售股份起始日期为2022年8月31日，发行时承诺的限售期限24个月[3] - 2022年8月26日首次授予登记完成，上市日期为2022年8月31日[12] - 2022年10月20日确定向17名激励对象授予预留限制性股票，2022年11月17日预留授予登记完成，上市日期为2022年11月21日[13][14][15] - 2023年11月14日决定回购注销部分限制性股票[16] - 2024年2月1日完成4名人员51.00万股限制性股票回购注销[17] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股限制性股票[19] - 2024年7月2日公司完成958.75万股限制性股票回购注销[19] - 2024年5月22日公司召开2023年度股东大会审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[17] - 2024年9月24日公司董事会认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就，同意办理解除限售手续[22] - 首次授予部分解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月18日[31] 价格相关 - 首次授予价格为3.45元/股，调整后授予价格为3.35元/股[5][9][11] - 2022年向17名激励对象授予预留限制性股票，授予价格为2.82元/股[13] - 2023年调整后首次授予回购价3.25元/股，预留授予回购价2.72元/股[16] - 本次激励计划3名主动辞职激励对象回购价格为3.25元/股，3名裁员离职激励对象回购价格为授予价加同期定期存款利息，业绩未达标首次授予部分回购价3.25元/股，预留授予部分2.72元/股[19] - 本次回购注销拟使用自有资金，金额合计30754240.40元[19] 业绩考核指标 - 以2020年营业收入为基准，2022年营业收入增长率不低于46.00%，2023年不低于70.00%，2024年不低于94.00%[25] - 2022年年净资产收益率不低于7.00%，2023年不低于7.20%，2024年不低于7.50%，且均不低于同行业平均水平[25] - 以2020年研发投入为基准，2022 - 2024年研发投入复合增长率均不低于20.00%[25] 实际业绩情况 - 2020年公司营业收入4122884881.17元，2022年为8032294112.23元，增长率94.82%，超考核标准46%[29] - 2022年公司净资产收益率7.13%，超考核标准7.00%[29] - 2020年公司研发投入160236123.57元，2022年为231783277.72元，复合增长率20.27%，超考核标准20%[29] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[24] - 激励对象考核结果为A，解除限售比例100%；为B，解除限售比例80%；为D，解除限售比例0%[27] - 170名激励对象个人绩效考核结果为A或B，解除限售比例100%[30] - 1名激励对象离职，公司将回购注销其294000股已获授但未解除限售的限制性股票[29]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年11月8日通讯召开，8位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过选举陈竹为非独立董事候选人，任期待股东大会定[4] - 拟延长向特定对象发行股票决议有效期12个月，方案不变[5] - 拟延长发行股票相关授权有效期12个月[6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月25日15:00[2] - 网络投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为2024年11月19日[2] 会议地点 - 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室[3] 审议提案 - 包括总议案、《关于选举非独立董事的议案》等[4] 中小投资者 - 表决单独计票披露[5] 登记信息 - 时间为2024年11月21日9:30 - 15:30[7] - 地点为公司董事会办公室[7] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362573"，投票简称为"清新投票"[11] 授权委托书 - 有效期限自签署至本次股东大会结束[16]

发行股票决议 - 2022年12月16日通过向特定对象发行股票议案，有效期至2023年12月15日[2] - 2023年12月1日决议有效期延长至2024年12月14日[3] - 2024年11月8日拟再延长12个月，方案不变[5] 发行股票授权 - 2023年2月22日授权有效期至2024年2月21日[2] - 2023年12月1日授权有效期延长至2025年2月20日[4] - 2024年11月8日拟再延长12个月，待股东大会审议[5] 其他 - 2024年5月31日收到证监会同意发行股票注册批复[4]

人事变动 - 董事长邹艾艾因工作变动辞职，持有476,000股股份[1] 会议决策 - 2024年11月8日召开董事会会议，提名陈竹为非独立董事候选人[3][4] 候选人信息 - 陈竹1983年9月出生，现任党委书记，未持股，无不良记录[8][9]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为19.64亿元，同比下降16.97%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为58.85亿元，同比下降1.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1201.8万元，同比下降118.16%[2] - 公司2024年第三季度净利润为99,550,798.84元，同比下降68.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为59,438,351.39元，同比下降77.3%[17] - 基本每股收益为0.0423元，同比下降76.9%[17] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为58.54亿元，同比增长0.86%[16] - 研发费用为1.3亿元，同比增长57.70%，主要由于公司加大研发投入[7] - 公司2024年第三季度研发费用为1.30亿元，同比增长57.69%[16] - 税金及附加为1.81亿元，同比增长271.51%，主要由于子公司消费税应税收入增加[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比增长130.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为603,855,248.46元，同比增长130.51%，主要由于项目回款增加和收入结构变化[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,338,210.84元，同比改善79.33%，主要由于并购增加筹资金额[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-555,697,171.61元，同比减少0.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,338,210.84元，同比减少79.3%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,546,631,513.07元，同比增长17%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,391,521,270.60元，同比增长4.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,059,247,440.16元，同比下降26.4%[19] 资产与负债 - 公司总资产为255.96亿元，同比增长4.23%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1048.75亿元，同比增长3.53%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1510.85亿元，同比增长4.73%[13] - 短期借款为41.37亿元，同比增长41.77%，主要由于调整债务结构[5] - 公司2024年第三季度短期借款为41.37亿元，同比增长41.76%[13] - 合同负债为10.46亿元，同比增长42.27%，主要由于工程业务项目尚未完工[6] - 公司2024年第三季度合同负债为10.46亿元，同比增长42.28%[14] - 货币资金期末余额为1,139,722,447.49元，较期初减少4.29%[12] - 交易性金融资产期末余额为31,543,613.91元，较期初减少54.14%[12] - 应收账款期末余额为3,707,315,234.36元，较期初减少1.10%[12] - 应收款项融资期末余额为49,858,003.19元，较期初减少72.15%[12] - 预付款项期末余额为839,198,032.10元，较期初增加17.71%[12] 股东权益 - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为631.38亿元，同比下降1.42%[15] - 公司2024年第三季度少数股东权益为152.05亿元，同比增长6.42%[15] - 报告期末普通股股东总数为49,286人，无表决权恢复的优先股股东[9] - 四川省生态环保产业集团有限责任公司为公司最大股东，持股比例为41.85%，持股数量为596,118,979股[10] - 北京世纪地和控股有限公司为公司第二大股东，持股比例为10.14%，持股数量为144,401,570股[10] 其他 - 投资性房地产为1.35亿元，同比增长122.94%，主要由于子公司对外租赁房产[5] - 营业利润为1.67亿元，同比下降53.45%，主要由于成本上升、研发投入加大、消费税增加等综合影响[7] - 公司第三季度报告未经审计[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年10月27日发出，10月30日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 报告审议 - 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》将在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露[4]