股权交易 - 公司拟23728.80万元转让天晟源60%股权给四川省生态环保集团[2][3] - 2021年5月公司13475.00万元取得天晟源49%股权，2022年4月7696.77万元增资取得11%股权[9] - 2025年11月7日公司第六届董事会第二十六次会议通过转让股权议案[3][4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会批准和有关部门审核[2][4] 交易各方情况 - 四川省生态环保集团注册资本498248.2528万元，四川发展（控股）持股74.69842%，实控人为四川省国资委[5] - 四川省生态环保集团持有清新环境42.12%股权，为控股股东[6] - 天晟源注册资本4500万元，清新环境持股60%，四川省地质工程勘察院集团有限公司持股40%[10][11] 业绩数据 - 2024年底四川省生态环保集团资产总额3892587.45万元，负债总额2679780.18万元，资产负债率68.84%，营业收入999548.15万元，净利润 - 40210.46万元[8] - 天晟源2021 - 2023年度实际净利润累计8872.64万元[10] - 2025年7月31日天晟源资产合计28619.92万元，较2024年末减少[13] - 2025年1 - 7月天晟源营业收入3238.93万元，远低于2024年[13] - 2025年1 - 7月天晟源净利润为 - 2020.51万元，2024年为189.17万元[13] 评估情况 - 天晟源股东全部权益账面价值18932.75万元，收益法评估价值39548.00万元，增值率108.89%[13][15] - 清新环境持有的天晟源60%股东权益价值为23728.80万元[13][20] - 资产基础法下，总资产增值率18.51%，总负债减值率0.39%，净资产增值率26.27%[19] - 收益法与资产基础法评估结果差异15641.16万元，差异率39.55%[19] 交易安排 - 受让方在协议生效之日起5个工作日内支付股份转让价款的55%，剩余45%在约定条件满足之日起10个工作日内支付完毕[24] - 过渡期转让方处置50万元以上重要资产等需获受让方书面同意[26] - 过渡期转让方签署200万元以上重大经营合同等需通报受让方并征求意见[26] 其他 - 2025年年初至公告披露日与关联人累计已发生关联交易总金额为26197.60万元[30] - 本次交易旨在战略聚焦，剥离非核心业务，优化资源配置，加速资金回笼[29] - 交易完成后公司不再持有天晟源股权，天晟源不再纳入合并报表范围[29] - 本次交易所得款项将用于公司日常经营[28]

独立董事提名 - 四川省生态环保产业集团提名王志轩为北京清新环境第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题[5] - 近十二个月无不适任情形[6] 其他条件 - 近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] 提名人承诺 - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[8]

独立董事提名 - 谢广明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[4] - 无不符合任职的情形[7] 合规情况 - 直系亲属持股及任职合规[6] - 未受谴责批评，任职公司数合规[8] 其他 - 签署声明日期为2025年11月6日[10]

独立董事提名 - 四川省生态环保产业集团提名谢广明为北京清新环境第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 无违规任职情形且任职公司不超三家[6][7][8] 提名人保证 - 提名人保证声明准确，问题将督促被提名人辞职[8]

董事会补选 - 2025年11月7日审议通过补选非独立董事唐鸿、独立董事王志轩和谢广明议案[1] - 任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满[1][3] 候选人情况 - 三人截至公告披露日未持股，与相关人员无关联关系[8][10][11][12] - 王志轩、谢广明未取得资格证书，承诺参加培训并取得[4] 审核流程 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让赤峰博元70.6%股权[1][2][3] - 2025年11月7日董事会通过转让议案[3] - 转让完成后赤峰博元不再纳入合并报表[3][14] 赤峰博元情况 - 注册资本25000万元[6] - 2024年资产82450.00万元、负债72958.96万元[8] - 2025年资产78675.72万元、负债70903.77万元[8] - 2024年净利润 -15456.41万元，2025年1 - 8月 -1976.64万元[9] 交易安排 - 审计评估基准日为2025年8月31日，底价不低于备案评估值[10] - 信息预披露不少于20个工作日[2][12]

独立董事提名 - 王志轩被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职合规[6] - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关违规[8] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 其他 - 签署声明时间为2025年11月6日[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月24日15:00[2] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月19日[2] - 会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室[3] - 登记时间为2025年11月21日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[7] - 登记地点为公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）[7] - 普通股投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 提案情况 - 提案1.00需累积投票制表决，应选举独立董事2人[5] - 提案4.00至提案6.00须由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过[6] - 补选第六届董事会独立董事应选人数为2人[18] 其他事项 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 拟以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权[18] - 全资子公司公开发行公司债券方案的子议案数为12个[18]

董事会决议 - 补选谢广明、王志轩为第六届董事会独立董事候选人[2] - 补选唐鸿为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 以非公开协议转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权[3] - 拟公开挂牌转让赤峰博元科技有限公司70.6%股权[4] - 召开2025年第三次临时股东大会[4] 股权交易安排 - 将在西南联交所对赤峰博元科技股权转让预披露超20个工作日[4]

资产剥离交易 - 公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让所持有的赤峰博元科技有限公司70.6%股权 [1] 目标公司财务状况 - 截至2024年，赤峰博元资产总额为8.24亿元，负债总额为7.3亿元，净资产为9491.05万元 [1] - 截至2024年，赤峰博元营业收入为10.99亿元，净利润为-1.55亿元，处于亏损状态 [1] - 截至2025年1-8月，赤峰博元资产总额为7.87亿元，负债总额为7.09亿元，净资产为7771.95万元 [1] - 截至2025年1-8月，赤峰博元营业收入为6.29亿元，净利润为-1976.64万元，亏损额较2024年全年收窄 [1]