证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-020 北京清新环境技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年度 利润分配预案>的议案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 143,397,607.90 | 143,448,607.90 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -378,210,307.39 | 127,365,346.64 | 447,656,868.73 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 2,682,595,471.57 | | （一）是否可能触及其他风险警示情 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为87.16亿元，较2023年度增长1.18%[7][27] - 2024年度营业总成本87.71亿元，较2023年度增长4.38%[27] - 2024年度净利润为 - 3.32亿元，较2023年度由盈转亏[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 3.78亿元，较2023年度由盈转亏[27] 财务数据变化 - 2024年12月31日货币资金较年初减少，交易性金融资产较年初减少[23] - 2024年12月31日应收账款较年初减少，存货较年初增加[23] - 2024年12月31日流动资产合计较年初减少，非流动资产合计较年初增加[23] - 2024年12月31日公司流动负债合计较年初增长，非流动负债合计较年初下降[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.9178905739亿元，2023年为8.7694561431亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.3795574274亿元，2023年为 - 11.0898038489亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.9218467090亿元，2023年为 - 1.2128923712亿元[31] 股东权益 - 2024年12月31日公司股东权益合计较年初下降4.59%[24] - 2024年综合收益总额为 - 3.31亿元，较2023年度由盈转亏[27] 其他 - 公司本年度合并财务报表范围包含赤峰博元科技有限公司等众多子公司[49][50] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月16日报出[51][52]

关于宣城市富旺金属材料有限公司 2024 年度 业绩承诺利润实现情况审核报告 XYZH/2025BJAA5B0267 北京清新环境技术股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）编制的《关 于宣城市富旺金属材料有限公司 2024 年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称承 诺利润实现情况说明）执行了审核工作。 清新环境公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大 资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）编制承诺利润实现情况说 明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对承诺利润实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对承诺利润实现情况说明是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们 的审核工作为发 ...

激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8][9] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股，170人符合条件[12][13] - 2025年1月8日预留授予部分第一个解除限售期可解限100.8万股，14人符合条件[14] 回购注销情况 - 2025年1月8日同意回购注销4名离职人员66.60万股[14] - 2025年1月8日按不同价格回购注销4名激励对象66.6万股[16] - 2025年4月16日拟回购注销首次授予769.95万股、预留授予75.60万股[16] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率以2020年为基准不低于94.00%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年净资产收益率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年研发投入复合增长率以2020年为基准不低于20.00%[18] 其他 - 公司将对183名人员的845.55万股限制性股票予以回购注销[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[22] - 回购注销需经股东大会审议通过并履行法定程序[24]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月16日对清新环境公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 2024年Primarine GmbH非经营性占用资金期初与期末余额均为346.12万元[9] - 2024年四川省生态环保产业集团有限公司期初占用资金455.16万元，期末余额615.04万元[10] - 2024年北川发展供水有限责任公司期初占用资金217.10万元，期末余额312.61万元[10] - 2024年北川发展污水处理有限责任公司期初占用资金169.67万元，期末余额219.67万元[10] 合同资产往来 - 四川发展龙蟒股份有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为88.82[12] - 四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司2024年度合同资产往来累计发生金额为69.74[12] - 遂宁川能水务有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为64.27，期末余额为29.10[12] 其他应收款情况 - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款中股权转让款为1439.76[13] - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款保证金期末3.88，增加比例约1643.23%[13] - 鼎业再生资源回收利用有限公司其他应收款期初为19,043.65，期末为18,605.03[15] 总计金额 - 子公司及其附属企业其他应收款小计期初233,595.80，期末185,710.19[17] - 其他关联方及其附属企业应收账款等小计期初1,126.78，期末432.42[17] - 总计金额期初237,247.24，期末188,531.76[17]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予限制性股票4205.20万股，首次授予240人3999.00万股，价格3.45元/股，预留206.20万股[10] - 2022年8月26日首次授予登记完成，180人获2788.50万股，价格3.35元/股，股份总数增至1431606079股[17] - 2022年10月20日确定向17人授予296.00万股预留股，价格2.82元/股[18] - 2022年11月17日预留授予登记完成，实际授予288.00万股，股份总数增至1434486079股[19] 激励计划调整情况 - 2022年4月修订后首次授予236人3887.00万股，预留318.20万股[11] - 首次授予人数调为197人，授予3368.00万股，价格3.45元/股[15] - 首次授予人数调为180人，授予2788.50万股，价格调为3.35元/股[16] - 2023年11月14日首次授予177人2749.50万股，预留16人276.00万股，首次回购价3.25元/股，预留2.72元/股[20] 回购注销情况 - 2024年2月1日完成51.00万股回购注销，股份总数减至1433976079股[21] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股，拟回购金额30754240.40元[22][23] - 2024年7月2日完成958.75万股回购注销，总股本减至1424388579股[24] - 2025年1月8日决定回购注销首次49.8万股、预留16.8万股[27] - 2025年4月16日决定因业绩未达标回购注销首次769.95万股、预留75.6万股[31] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分可解除限售1053.8万股[25][26] - 2024年11月18日首次授予1053.8万股上市流通，未解除限售819.75万股[26] - 2025年1月9日预留授予部分可解除限售100.8万股[29] - 2025年1月23日预留授予100.8万股上市流通，未解除限售75.6万股[30] 业绩考核情况 - 2024年营收增长率不低于94.00%且不低于同行，净资产收益率不低于7.50%且不低于同行，研发投入复合增长率不低于20.00%[33] - 2024年度业绩考核目标未完成[33]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王华、刘浪、骆建华独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月18日[2]

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王华） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认真 审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对提交公司董事会审议的 49 项议案均进 行了认真审议，本人除需要回避表决的议案外均投了赞成票，无提出异议事项，亦没有 投出反对票、弃权票的情形。本人出席会议情况如下： | | | ...

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（骆建华） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆建华，出生于 1964 年 6 月，无党派人士，本科，中国国籍，无其他国家或 地区的长期居留权。曾任全联环境服务业商会秘书长、副会长，科达制造股份有限公司 独立董事，桑德国际有限公司独立董事，博天环境集团股份有限公司独立董事。现任全 联环境服务业商会首席环境政策专家，中节能环境保护股份有限公司独立董事，中山公 用事业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求， ...