证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-012 北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 171 名激励对象中，2 名激励对象因个人 原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49.80 万股予 以回购注销；预留授予限制性股票的 16 名激励对象中，2 名激励对象因个人原因主动 辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.80 万股予以 ...

文章核心观点 公司于2025年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过聘任马廷文先生为公司副总裁的议案，任期至第六届董事会任期届满 [1][6] 聘任副总裁情况 - 2025年1月26日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展和管理工作需要，经总裁提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生为副总裁 [1] - 马廷文先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合任职条件，本次聘任后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一 [1] 马廷文先生简历 - 马廷文出生于1984年3月，中共党员，大学本科，中国国籍，无永久境外居住权，有丰富工作履历 [3] - 截至公告披露日，马廷文未持有公司股份，与相关方无关联关系，无违规违法等不良情形，任职资格符合规定 [4] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十七次会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出，1月26日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈竹主持，会议召开符合规定 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，该议案已获第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [6] 备查文件 - 公司第六届董事会第十七次会议决议 [1][7] - 公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [7]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-011 北京清新环境技术股份有限公司 二、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总裁的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，因公司发展和管 理工作需要，经公司总裁李其林先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任马廷文先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 马廷文先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够满足岗位职责要求。本次聘任副总 裁之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-010 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司总裁李其林先生提名马廷文先生担任副总裁，经董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任马廷文先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 《关于聘任副总裁的公告》及马廷文先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表145人，代表股份747,368,131股，占比52.4694%[2] - 参加投票中小股东及代表143人，代表股份6,847,582股，占比0.4807%[3] 议案表决情况 - 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》总表决同意占比99.6952%，中小股东同意占比66.7372%[4] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》发行规模总表决同意占比99.7066%，中小股东同意占比67.9814%[4][6] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》票面金额和发行价格总表决同意占比99.7063%，中小股东同意占比67.9405%[6] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》债券期限总表决同意占比99.7066%，中小股东同意占比67.9814%[6][7] - 决议总表决同意占比99.7065%，中小股东同意占比67.9668%[11] - 公开发行公司债券议案总表决同意占比99.7067%，中小股东同意占比67.9843%[11][12] - 申请注册发行中期票据议案总表决同意占比99.7017%，中小股东同意占比67.4396%[12] - 回购注销限制性股票及调整回购价格议案总表决同意占比99.7577%，中小股东同意占比73.5542%[12][13] 其他情况 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[15]

致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 202 ...

2024年度净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损30,000万元至45,000万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损33,000万元至48,000万元[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.2137元/股至0.3206元/股[3] 2023年度净利润情况 - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利12,736.53万元[3] - 2023年同期扣除非经常性损益后的净利润为盈利4,487.69万元[3] - 2023年同期基本每股收益为盈利0.0892元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受环保行业周期及市场竞争加剧影响，部分业务盈利空间压缩，毛利率下滑[5] - 应收账款账龄变化导致计提信用损失准备增加[5] - 公司对赤峰博元科技有限公司煤焦油加氢产线等资产组计提减值准备，资产减值损失增加[5]

股份数据 - 本次可解限股份数量为1,008,000股，占公司总股本的0.0708%[3] - 2022年拟授予的限制性股票数量为4,205.20万股[5] - 首次授予权益数量最初为3,999.00万股，调整后为2,788.50万股[5][11] - 预留部分权益数量最初为206.20万股，调整后为318.20万股，最终为176.40万股[6][19] - 39名激励对象放弃519.00万股，贾双燕部分放弃26.00万股[9] - 2023年11月14日决定回购注销41.00万股，2024年2月1日完成[16][17] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股，7月2日完成[19] - 2024年9月24日可解除限售股票10,538,000股，11月18日上市流通[22][23] - 2025年1月8日回购注销66.60万股，调整后首次授予回购价3.149327元/股，预留授予2.619327元/股[24][25] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售1,008,000股[35] 股东与激励对象数据 - 本次涉及股东人数为14人[3] - 首次授予激励对象人数最初为240人，调整后为180人，最终为171人[5][11][19] - 2022年10月20日确定向17名激励对象授予296.00万股预留限制性股票[13] - 预留授予激励对象人数原17人，因离职调整为14人[35] 时间数据 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月23日[3] - 激励计划首次授予日为2022年5月18日[9] - 限售股份起始日期为2022年11月21日，限售期限24个月[3] - 2022年8月26日首次授予登记完成，8月31日上市[12] - 2022年11月17日预留授予登记完成，11月21日上市[14][15] - 2024年11月18日首次授予部分10,538,000股解除限售股票上市流通[23] 业绩目标与实际情况 - 2022年营业收入增长率目标不低于46%，实际为94.82%，大于同行业平均水平14.97%[30][33] - 2022年净资产收益率目标不低于7%，实际为7.13%，大于同行业平均水平5.31%[30][33] - 2022年研发投入复合增长率目标不低于20%，实际为20.27%[30][33] - 2023年营业收入增长率目标不低于70%且不低于同行业平均水平[31] - 2023年净资产收益率目标不低于7.20%且不低于同行业平均水平[31] - 2023年研发投入复合增长率目标不低于20%[31] - 2024年营业收入增长率目标不低于94%且不低于同行业平均水平[31] - 2024年净资产收益率目标不低于7.50%且不低于同行业平均水平[31] - 2024年研发投入复合增长率目标不低于20%[31] 其他 - 本次激励计划标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[29] - 本次激励计划限售期为自获授登记完成之日起24个月[29] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[29] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[29] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分14名激励对象2022年度个人绩效考核中，14人结果为A或B，解除限售比例100%[34] - 本次回购注销拟使用自有资金，金额合计30754240.40元[19] - 本次限制性股票解除限售前，限售条件股份12,401,900股，占比0.87%；解除后，限售条件股份11,393,900股，占比0.80%[41] - 本次限制性股票解除限售前，无限售条件股份1,411,986,679股，占比99.13%；解除后，无限售条件股份1,412,994,679股，占比99.20%[41]

北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的 国枫律证字[2022]AN071-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN071-8号 致：北京清新环境技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与北京清新环境技术股份有限 公司（以下简称"清新环境"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为 北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于北京清新环境 技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的 ...

激励计划授予情况 - 2022年拟授予限制性股票4205.20万股，首次授予激励对象240人，权益3999.00万股，价格3.45元/股，预留206.20万股[12] - 修订后首次授予激励对象236人，权益3887.00万股，预留318.20万股[13] - 2022年8月26日首次授予登记完成，180人登记2788.50万股，价格3.35元/股，股份总数增至1431606079股[19] - 2022年10月20日向17名激励对象授予296.00万股预留股，价格2.82元/股[21] - 2022年11月17日预留授予登记完成，实际288.00万股，股份总数增至1434486079股[22] 激励计划调整情况 - 2023年11月14日首次授予激励对象减至177人，数量调至2749.50万股，预留授予激励对象减至16人，数量调至276.00万股[23] - 2024年2月1日注销51.00万股，股份总数减至1433976079股[25] - 2024年4月28日拟回购注销958.75万股，金额30754240.40元，首次授予回购价3.25元/股，预留授予2.72元/股[26][27] - 2024年7月2日完成958.75万股回购注销，总股本减至1424388579股[28] - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解除10538000股，需回购注销29.40万股[29][30] - 2024年11月18日首次授予部分10538000股上市流通，未解除限售数量变为819.75万股[30] - 2025年1月8日拟回购注销首次授予49.80万股、预留授予16.80万股，调整后首次授予回购价3.149327元/股，预留授予2.619327元/股[31] - 首次授予激励对象减至169人，数量调至769.95万股，预留授予激励对象减至14人，数量调至176.40万股[26][31] 业绩数据 - 2020年营业收入4122884881.17元，2022年为8032294112.23元，增长率94.82% [35] - 2022年净资产收益率7.13%，大于考核标准7% [35] - 2020年研发投入160236123.57元，2022年为231783277.72元，复合增长率20.27% [35] 解除限售情况 - 14名激励对象个人绩效考核结果为A，解除限售比例100% [36] - 预留授予部分可解除限售1008000股，占总股本0.07% [37] - 预留授予部分可解除限售激励对象14人[38] - 核心骨干14人获授2520000股，本次可解除限售1008000股，占总股本0.0708% [38] 权益分派情况 - 2023年度权益分派以1434486079股为基数，每10股派现金1元，共派143397607.90元[40] - 2024年7月2日完成回购注销后，总股本变为1424388579股，分配比例调整为每10股派现金1.006730元[41]