人事变动 - 王旭亮因工作变动辞去监事及主席职务，不再任职[1] - 监事会提名傅若雪为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 傅若雪1973年8月生，会计学本科、高级会计师[7] - 2016年4月起任四川发展派驻企业专职监事[7] 后续安排 - 补选监事事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2011年3月29日核准首次发行3800万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1424388579元[9] - 公司股份总数为1424388579股，均为普通股[16] 股权结构 - 2007年5月25日，全体发起人以净资产折合公司实收股本11000万元、股份11000万股[14] - 北京世纪地和控股有限公司认购7417万股，占比67.4273%[14] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司认购2080万股，占比18.9091%[14] - 王苑辉认购700万股，占比6.3636%[14] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应十日内注销；用于合并等情形的，六个月内转让或注销[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] 担保与重大资产交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[13] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[34] - 年度股东大会于上一会计年度结束后6个月内召开，提前20日公告；临时股东大会提前15日公告[34][43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年[66] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人[66] - 公司党委设党委书记1人，党委副书记2人或1人[67] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，可连选连任；兼任总裁等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[79] - 监事任期三年，可连选连任；监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99][101] 财务与利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[108] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[128]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年9月20日发出，9月24日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过选举非职工代表监事议案，提名傅若雪为候选人[3] - 以3票同意通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 监事会确认首次授予部分第一个解除限售期激励对象名单合规[4]

人员变动 - 赵科星和张峥因工作变动和个人原因辞去董事职务[1] - 公司提名周亮和魏远为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 周亮曾任公司董事，现任党委委员[8] - 魏远现任内蒙古大中矿业独立董事[9] 审议安排 - 提名事项需提交临时股东大会审议，采用累积投票制表决[4]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-056 北京清新环境技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：170 人。 2.首次授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：10,538,000 股，占目前公司总 股本的 0.74%。 3.首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 本次激励计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向 发行 A 股普通股股票。 2.本次激励计划的限售期和解除限售安排 （1）本次激励计划的限售期 自激励对象获授限制性股票登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励 对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债 务。激励对象因获授的尚未解 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月10日15:00[2] - 网络投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13][15] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月30日[2] 审议提案 - 包括变更注册资本及修订《公司章程》等多项提案[4] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[5] - 提案4.00需累积投票制选2名非独立董事[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月8日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票代码及票数 - 普通股投票代码为"362573"，简称为"清新投票"[11] - 选举非独立董事时选举票数=股份总数×2[11] 投票提案类型 - 非累积投票提案有变更注册资本等议案[17] - 累积投票提案为选2名非独立董事[17] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股[12][13] 业绩考核 - 2022年营收80.32亿，较2020年增长94.82%[26] - 2022年净资产收益率7.13%[26] - 2022年研发投入复合增长率不低于20%[21] 激励对象 - 符合条件激励对象170人，考核结果为A或B，解限比例100%[26] 解除限售情况 - 首次授予登记完成日2022年8月31日，首个限售期2024年8月30日届满[21][22] - 首次授予解限比例40%、30%、30%[15] - 本次解限需履行披露义务并办手续[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-053 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 证券代码：002573 证券简称：清新环境 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 -2- | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）已履行的相关审批程序 7 | | （二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 14 | | （三）首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 16 | | （四）结论性意见 17 | | 五、备查文件及咨询方式 18 | | （一）备查文件 18 | | （二）咨询方式 18 | 一、释义 1. 上市公司、公司、清新环境：北京清新环境技术股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划：北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 4. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

公司治理 - 2024年9月20日发董事会会议通知，24日召开，6位董事全出席[3] - 提名周亮、魏远为第六届董事会非独立董事候选人[7] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[9] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[9] 股权变动 - 2024年2月和7月合计回购注销10,097,500股，总股本和注册资本变更[4] - 2022年激励计划首次授予部分170名对象可解除限售10,538,000股，占比0.74%[8]