会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知于2024年10月27日发出，10月30日召开[3] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 监事会认为董事会编制和审议报告程序合规，内容真实准确完整[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 2024年9月24日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年10月29日召开第四届职工代表大会第十二次会议[2] 人事变动 - 周亮女士当选公司第六届董事会职工代表董事[2] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[5]

公司财务 - 2023年末川发深圳城运资产969万元，负债589.82万元[5] - 2024年6月末资产3603.73万元，负债2342.50万元[5] - 2023年营收842.58万元，净利润 - 101.78万元[5] - 2024年1 - 6月营收1793.18万元，净利润 - 202.52万元[5] 担保情况 - 深水咨询为川发深圳城运贷款提供最高1000万元保证[1] - 本次担保后公司对外担保总余额143950.89万元，占2023年净资产22.48% [10] - 公司对合并报表外单位担保总额为0，无逾期担保[10] 股权信息 - 川发深圳城运注册资本1000万元，深水咨询持股51% [2,3] - 其他股东将49%股权质押提供反担保[9]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-060 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的 议案》 监事会同意选举非职工代表监事傅若雪女士为公司第六届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 傅若雪女士简历详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 三、备查文件 公司第六届监事会第八次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届非职工代表监事后，经公司全体监事 一致同意豁免通知时限要求，第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以口 头方式发 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年9月25日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年10月10日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 通过网络投票的股东（股东代理人）241人，代表股份779,927,741股，占公司有表决权股份总数的54.7553%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意777,833,541股，占比99.7315%[9] - 《关于选举非职工代表监事的议案》同意777,675,841股，占比99.7113%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意777,670,041股，占比99.7105%[11] 人员选举 - 选举周亮女士为非独立董事，同意776,601,224股，占比99.5735%[12] - 选举魏远先生为非独立董事，同意776,608,105股，占比99.5744%[12] 议案结果 - 第一项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[13] - 第二项、第三项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表241人，代表股份779,927,741股，占比54.7553%[2] - 参加投票中小股东及代表239人，代表股份39,407,192股，占比2.7666%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》议案，同意777,833,541股，占比99.7315%[4] - 《关于选举非职工代表监事》议案，同意777,675,841股，占比99.7113%[4] - 《关于续聘2024年度审计机构》议案，同意777,670,041股，占比99.7105%[5] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》议案，中小股东同意37,312,992股，占比94.6857%[4] - 《关于选举非职工代表监事》议案，中小股东同意37,155,292股，占比94.2856%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构》议案，中小股东同意37,149,492股，占比94.2708%[5] 董事选举情况 - 选举周亮女士为非独立董事，同意776,601,224股，占比99.5735%[6] - 选举魏远先生为非独立董事，同意776,608,105股，占比99.5744%[6]

公司基本信息 - 公司于2011年3月29日核准首次发行3800万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1424388579元[9] - 公司股份总数为1424388579股，均为普通股[16] 股权结构 - 2007年5月25日，全体发起人以净资产折合公司实收股本11000万元、股份11000万股[14] - 北京世纪地和控股有限公司认购7417万股，占比67.4273%[14] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司认购2080万股，占比18.9091%[14] - 王苑辉认购700万股，占比6.3636%[14] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应十日内注销；用于合并等情形的，六个月内转让或注销[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] 担保与重大资产交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[13] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[34] - 年度股东大会于上一会计年度结束后6个月内召开，提前20日公告；临时股东大会提前15日公告[34][43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年[66] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人[66] - 公司党委设党委书记1人，党委副书记2人或1人[67] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，可连选连任；兼任总裁等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[79] - 监事任期三年，可连选连任；监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99][101] 财务与利润分配 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[108] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[128]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年9月20日发出，9月24日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过选举非职工代表监事议案，提名傅若雪为候选人[3] - 以3票同意通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 监事会确认首次授予部分第一个解除限售期激励对象名单合规[4]

人事变动 - 王旭亮因工作变动辞去监事及主席职务，不再任职[1] - 监事会提名傅若雪为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 傅若雪1973年8月生，会计学本科、高级会计师[7] - 2016年4月起任四川发展派驻企业专职监事[7] 后续安排 - 补选监事事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

人员变动 - 赵科星和张峥因工作变动和个人原因辞去董事职务[1] - 公司提名周亮和魏远为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 周亮曾任公司董事，现任党委委员[8] - 魏远现任内蒙古大中矿业独立董事[9] 审议安排 - 提名事项需提交临时股东大会审议，采用累积投票制表决[4]