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清新环境(002573)
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清新环境(002573) - 北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2025-04-17 20:51
激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8][9] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股,170人符合条件[12][13] - 2025年1月8日预留授予部分第一个解除限售期可解限100.8万股,14人符合条件[14] 回购注销情况 - 2025年1月8日同意回购注销4名离职人员66.60万股[14] - 2025年1月8日按不同价格回购注销4名激励对象66.6万股[16] - 2025年4月16日拟回购注销首次授予769.95万股、预留授予75.60万股[16] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率以2020年为基准不低于94.00%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年净资产收益率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年研发投入复合增长率以2020年为基准不低于20.00%[18] 其他 - 公司将对183名人员的845.55万股限制性股票予以回购注销[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[22] - 回购注销需经股东大会审议通过并履行法定程序[24]
清新环境(002573) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-17 20:51
审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月16日对清新环境公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 2024年Primarine GmbH非经营性占用资金期初与期末余额均为346.12万元[9] - 2024年四川省生态环保产业集团有限公司期初占用资金455.16万元,期末余额615.04万元[10] - 2024年北川发展供水有限责任公司期初占用资金217.10万元,期末余额312.61万元[10] - 2024年北川发展污水处理有限责任公司期初占用资金169.67万元,期末余额219.67万元[10] 合同资产往来 - 四川发展龙蟒股份有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为88.82[12] - 四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司2024年度合同资产往来累计发生金额为69.74[12] - 遂宁川能水务有限公司2024年度合同资产往来累计发生金额为64.27,期末余额为29.10[12] 其他应收款情况 - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款中股权转让款为1439.76[13] - 西南联合产权交易所有限责任公司其他应收款保证金期末3.88,增加比例约1643.23%[13] - 鼎业再生资源回收利用有限公司其他应收款期初为19,043.65,期末为18,605.03[15] 总计金额 - 子公司及其附属企业其他应收款小计期初233,595.80,期末185,710.19[17] - 其他关联方及其附属企业应收账款等小计期初1,126.78,期末432.42[17] - 总计金额期初237,247.24,期末188,531.76[17]
清新环境(002573) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
2025-04-17 20:51
激励计划授予情况 - 2022年拟授予限制性股票4205.20万股,首次授予240人3999.00万股,价格3.45元/股,预留206.20万股[10] - 2022年8月26日首次授予登记完成,180人获2788.50万股,价格3.35元/股,股份总数增至1431606079股[17] - 2022年10月20日确定向17人授予296.00万股预留股,价格2.82元/股[18] - 2022年11月17日预留授予登记完成,实际授予288.00万股,股份总数增至1434486079股[19] 激励计划调整情况 - 2022年4月修订后首次授予236人3887.00万股,预留318.20万股[11] - 首次授予人数调为197人,授予3368.00万股,价格3.45元/股[15] - 首次授予人数调为180人,授予2788.50万股,价格调为3.35元/股[16] - 2023年11月14日首次授予177人2749.50万股,预留16人276.00万股,首次回购价3.25元/股,预留2.72元/股[20] 回购注销情况 - 2024年2月1日完成51.00万股回购注销,股份总数减至1433976079股[21] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股,拟回购金额30754240.40元[22][23] - 2024年7月2日完成958.75万股回购注销,总股本减至1424388579股[24] - 2025年1月8日决定回购注销首次49.8万股、预留16.8万股[27] - 2025年4月16日决定因业绩未达标回购注销首次769.95万股、预留75.6万股[31] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分可解除限售1053.8万股[25][26] - 2024年11月18日首次授予1053.8万股上市流通,未解除限售819.75万股[26] - 2025年1月9日预留授予部分可解除限售100.8万股[29] - 2025年1月23日预留授予100.8万股上市流通,未解除限售75.6万股[30] 业绩考核情况 - 2024年营收增长率不低于94.00%且不低于同行,净资产收益率不低于7.50%且不低于同行,研发投入复合增长率不低于20.00%[33] - 2024年度业绩考核目标未完成[33]
清新环境(002573) - 内部控制审计报告
2025-04-17 20:51
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
清新环境(002573) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-17 20:49
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,北京清新环 境技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王华先生、刘 浪先生、骆建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王华先生、刘浪先生、骆建华先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京清新环境技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...
清新环境(002573) - 独立董事述职报告(王华)
2025-04-17 20:49
北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(王华) 作为北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,充分发挥 独立董事作用,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下: 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求,不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度,公司召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人按时出席董事会会议,认真 审议议案,并以谨慎的态度行使表决权。本人对提交公司董事会审议的 49 项议案均进 行了认真审议,本人除需要回避表决的议案外均投了赞成票,无提出异议事项,亦没有 投出反对票、弃权票的情形。本人出席会议情况如下: | | | ...
清新环境(002573) - 独立董事述职报告(骆建华)
2025-04-17 20:49
北京清新环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(骆建华) 作为北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,充分发挥 独立董事作用,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人骆建华,出生于 1964 年 6 月,无党派人士,本科,中国国籍,无其他国家或 地区的长期居留权。曾任全联环境服务业商会秘书长、副会长,科达制造股份有限公司 独立董事,桑德国际有限公司独立董事,博天环境集团股份有限公司独立董事。现任全 联环境服务业商会首席环境政策专家,中节能环境保护股份有限公司独立董事,中山公 用事业集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求, ...
清新环境(002573) - 独立董事年度述职报告
2025-04-17 20:49
北京清新环境技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(刘浪) 作为北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,充分发挥 独立董事作用,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘浪,出生于 1979 年 1 月,无党派人士,硕士研究生,注册会计师,中国国 籍,无其他国家或地区的长期居留权。曾任大信会计师事务所四川分所审计员,天职国 际会计师事务所成都分所项目经理、部门主任。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所部门经理,公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求,不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 ...
清新环境(002573) - 内部审计制度(2025年4月)
2025-04-17 20:49
内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门,专职人员不少于三人[3] 工作汇报与检查频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题,每年提交内部审计报告[7] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[7] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[8] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] 审计职责与范围 - 内部审计涵盖公司经营中与财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 内部审计部门检查和评估各相关公司内部控制制度[6] - 内部审计部门协助建立反舞弊机制,关注舞弊行为[7] - 内部审计部门督促整改内部控制缺陷并后续审查[10] - 内部审计部门在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注重点内容[10][11][12] 审计流程与要求 - 被审计对象应在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[20] - 对重要审计发现和建议,内部审计部门应在三个月内进行后续审计[21] - 审计工作报告、审计工作底稿保存期限为十年[21] 部门权限与计划 - 内部审计部门有权制定公司内部审计规章制度并经批准后执行[15] - 内部审计部门审计时有多种监督、检查权[16] - 内部审计部门根据公司年度计划确定年度审计重点并编制计划报审计委员会批准[19] 评价报告与披露 - 公司董事会或审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制评价报告[25] - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准报告,公司董事会、监事会应作专项说明[25] - 公司应在年度报告披露同时,在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[26] 奖惩与责任 - 内部审计人员有突出表现可获表彰或奖励[28] - 内部审计发现效益显著部门或分支机构可建议表彰奖励[28] - 对提供审计线索有功人员可建议表彰奖励[29] - 内部审计人员违规将进行相应处理[30] - 对拒绝提供资料等行为的部门或个人可追究责任[29] - 涉及犯罪行为移交司法机关追究刑事责任[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自董事会批准之日起生效,修改亦需董事会批准[31] 时间 - 时间为2025年4月[32]
清新环境:2024年报净利润-3.78亿 同比下降397.64%
同花顺财报· 2025-04-17 20:47
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 59611.90 | 42.21 | 不变 | | 北京世纪地和控股有限公司 | 14440.16 | 10.23 | 不变 | | 中泰证券(600918)资管-中泰资管7726号FOF单一资产管理 | | | | | 计划-中泰资管5601号单一资产管理计划 | 7180.00 | 5.08 | 不变 | | 王瑜珍 | 3223.00 | 2.28 | 不变 | | 长春市朝盈投资有限责任公司 | 2452.44 | 1.74 | 新进 | | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境(002573)员 | | | | | 工持股计划集合资金信托计划 | 1433.28 | 1.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 532.32 | 0.38 | -142.19 | | 郑欣 | 437.37 | 0.31 | 不变 | | 李天虹 | 390.00 | 0.28 | 新进 | | 周沛沛 ...