证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-010 山东圣阳电源股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及权属公司因日常经营需 要，预计 2024 年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源 开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合 计不超过 655 万元。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开 2024 年第 一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联监事 陈宝国先生、牟晶晶女 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-011 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2024 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年投资计划的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资计划情况 2024 年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。 三、投资计划资金来源 2024 年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有资金或银行贷款。 四、风险提示 该投资计划为公司及权属公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施 与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划 进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议 特此公告。 为助力公司高质量发展，根据公司发展战略规划，结合公司经营需要，围绕 主 ...

经审阅公司 2024 年日常关联交易预计的相关资料，我们认为，公司 2024 年预计 发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确 定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事 应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东圣阳电源股份公司章程》的有关 规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式 召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第五次会议 的相关事项进行了审议，并发表意见如下： 山东圣阳电源股份有限公司 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 2024 年 4 月 17 日 ...

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员薪酬的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 公司指定董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会 之间的具体协调工作。 （三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任在独立董事间选举 产生。 1 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履行 职务或不能履行职务，由委员共同推举一名委员代履行 ...

关联方定义 - 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额不足 30 万元、与关联法人交易金额不足 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易由董事长审议批准[12] - 公司与关联自然人交易金额 30 万元以上但不满足特定条件、与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上但不满足特定条件的关联交易由董事会审议批准[13] - 公司与关联自然人、法人交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由股东大会审议批准[13] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的关联交易由股东大会审议批准[13] - 公司为关联方提供担保由股东大会审议批准[13] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生 30 万元以上、与关联法人发生交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易应及时披露[24] - 公司与关联人发生交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，除及时披露外，还应审计并提交股东大会审议[24] 董事会与股东大会规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东大会审议[19] - 关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数[21] 其他规定 - 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[24] - 若交易标的为股权，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若为其他资产，评估基准日距协议签署日不得超过一年[24] - 公司可在披露上一年度报告前，对当年度日常关联交易总金额进行预计，超预计金额需重新审议并披露[27] - 日常关联交易协议至少应包括交易价格等主要条款[27] - 公司与关联人签日常关联交易协议超三年需每三年重新履行审议及披露义务[29] - 公司与关联人发生特定交易应履行披露及审议程序，可申请豁免提交股东大会审议[29] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按规则履行相关义务[29] - 公司控制或持股超 50%子公司与关联方交易视同公司行为[30] - 公司参股公司与关联方交易以交易标的乘参股或协议分红比例后数额适用规则[30] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于 10 年[32] - 规则对公司、董事会等具有约束力[34] - 规则所称“以上”“以下”含本数，“不足”等不含本数[34] - 规则由公司董事会修订、补充与解释[34] - 规则自股东大会审议批准之日起生效[34]

山东圣阳电源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决 策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要就公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，外部董事占多数，且至少 有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条 ...

本人桑丽霞，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。北京工业大学"京华人才"和北京市属高校"青年拔尖人才"；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；国际清洁能源 论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-007 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议， 监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议 并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票， ...

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[9] - 会议通知提前3日发出，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 其他规定 - 独立董事只能委托独立董事表决[10] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 有利害关系应披露并回避表决[13] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定解释[15]