本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：圣阳股份，证券 代码：002580）于 2025 年 2 月 25 日、2 月 26 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-004 山东圣阳电源股份有限公司 股票交易异常波动的公告 的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-003 山东圣阳电源股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：圣阳股份，证券 代码：002580）于 2025 年 2 月 20 日、2 月 21 日、2 月 24 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》 （公告编号：2025-00 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-043 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日上午以通讯方式召 开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段 彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、 颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如 下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化公司管理，提高运营效率，公司对组织机构进行调整，调整后总部工作机构 为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战 工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务 部、运营管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经 公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张雁渝女士为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自张雁 渝女士任职公司董事会秘书之日起，董事长李伟先生不再代行董事会秘书职责。 （张雁渝女士简历详见附件） 张雁渝女士已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，并 取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（编号：2024-4A- 2849），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 张雁渝女士联系方式如下： 联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号 联系电话：0537-4435777 传真：0537-4430400 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-044 山东圣阳电源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 截至 ...

股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-042 山东圣阳电源股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 一、股票交易异常波动情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：圣阳股份， 证券代码：002580）于2024年11月25日、2024年11月26日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-041 山东圣阳电源股份有限公司 关于购置研发用办公房产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购置研发用办公房产暨 关联交易的议案》，同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司（以下简称"福春置 业"）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房 总价款 9,986,292 元。具体详见公司于 2024 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于购置研发用办公房产暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-029）。 二、关联交易进展情况 近日，公司与福春置业签订了《济南市新建商品房买卖合同（预售）》《国泰唐坊面 积补差协议》，标的房产国泰唐坊 4#办公楼 101，建筑总层数为 4 层，其 ...

股东户数变化 - 截至11月10日公司股东户数为43012户 较上期（10月31日）减少625户 环比降幅为1.43% [1] - 公司股东户数连续第5期下降 累计降幅达11.03% 筹码呈持续集中趋势 [1] 股价表现 - 截至发稿 圣阳股份最新股价为8.07元 下跌0.98% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨25.12% [1] - 具体到各交易日 21次上涨 12次下跌 [1]

公司管理 - 公司从投资、产权等多方面对权属公司管理监督[3] - 权属公司经营及发展规划需服从公司战略和总体规划[14] 投资与变更 - 权属公司投资需报股份公司审核批准[6] - 权属公司发生注册资本等变更需及时办理产权登记或变更登记[8] 会议与信息 - 权属公司召开重大会议相关材料需提前报股份公司审核[11] - 权属公司应向公司报告重大业务、财务等可能影响股价的信息[22] 财务与审计 - 公司财务部门对权属公司会计核算和财务管理实施指导、监督[16] - 权属公司应按要求及时报送财务报表并接受审计[17] - 公司对权属公司实施审计监督，内容包括财务、效益等多方面审计[19] 账户与核查 - 权属公司应统一开设银行账户并报股份公司备案[40] - 公司对权属公司经营管理实施定期核查，分例行和专项检查[19][20] 人事与制度 - 公司委派人员接受绩效管理并提交年度述职报告[23] - 权属公司自行制定劳动合同管理制度，公司人力资源部门指导监督[25] - 权属公司董事、监事、高管由公司委派或推荐[25] - 权属公司应建立健全负责人经营业绩考核和绩效评价制度[27] 重大事项 - 权属公司发生收购出售资产等重大事项时，负责人应向董事会秘书报告[22] - 权属公司交易构成关联交易时，应报告董事会办公室并履行审批报告义务[22] 责任追究 - 经营投资越权造成损失，对主要责任人员处分并可要求赔偿[29] - 权属公司发生重大损失，公司调查核实后追究相关人员责任[29]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知2024年10月25日发出，28日9:00召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于制定<权属公司管理办法>的议案》全票通过[3] - 《关于制定<境外企业管理办法>的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》全票通过[3]

境外投资管理 - 制定境外企业管理办法加强境外资产监管[2] - 境外投资包括长期股权投资与固定资产投资[6] - 境外投资决策统一管理，经境外公司审议后报股份公司审批[6] - 境外投资遵循六项原则[6][7] - 按省国资委分类监管清单实行分类监管[7] - 开展境外投资企业年初将项目纳入年度投资计划[7] - 投资前做好项目可行性研究和尽职调查[7] - 投资项目提交决策时报送书面报告等材料[9] 产权登记与审批 - 企业新设或产权变化时及时办理产权登记[13] - 境外设立特殊目的公司需提交国资监管机构审批[13] 资产转让规定 - 境外资产转让分期付款首期付款不低于总价款30%，付款期限不超一年[16] 审计与监督 - 每年选部分境外企业审计或专项审计调查，5年内全覆盖[21] - 对连续3年亏损或当年严重亏损企业（项目）实地监督检查或委托审计、调查[21] - 企业（项目）负责人、财务负责人任职满5年，实地监督检查财务管理情况[21] 国有资产交易 - 境外企业产权转让等涉及国有资产交易事项，由国资监管机构决定或批准[22] 财务报告与管理 - 境外企业建立财务报告制度，定期报告资产分析情况[18] - 境外企业纳入财务决算统一管理，编制年度财务决算报告并审计[19] - 境外企业原则上把境外资金纳入公司统一资金管理体系[19] 企业形式与事项报告 - 境外权属企业形式原则为承担有限责任的经营实体[23] - 境外企业有重大事项按规定向股东报告，股东依法行使表决权[26] 考核与评价 - 建立健全境外企业中方负责人经营业绩考核制度[29] - 建立健全覆盖境外企业的绩效评价制度并定期评价[29] - 对绩效长期不理想企业（项目）及时处置[29] - 根据企业（项目）特点设置评价指标体系和周期[29] - 对符合国家战略、投资周期长企业（项目）设定差异化指标[29] 责任认定 - 境外企业主要负责人是资产安全第一责任人[31] - 未及时上报违法违规等事项追究责任[32] - 境外企业发生重大损失认定责任并追究[32] - 涉嫌违法犯罪移送司法机关，符合条件可容错纠错[32] 分支机构管理 - 公司各级权属企业境外分支机构管理参照本办法执行[34]