订单与产能 - 公司目前订单充足，供货稳定，通过产线智能化改造等提升产能利用率 [2] - 公司在手订单充足，成立算力业务事业部负责数据中心业务开发和管理，该事业部已组建完成 [8] 重组情况 - 4月9日披露控股股东战略重组进展公告，山东国惠对山东发展进行吸收合并，完成后山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限公司，控股股东和实控人不变，不影响正常生产经营 [2][3][4][5][8] 产品应用与市场 - 高功率铅蓄电池系列产品、UPS高压直流锂电电源系统等应用于数据中心领域，服务众多大型企业和运营商，积极参与数据中心业务招标 [3] - 研发多种储能系统解决方案，适配不同应用场景，积极参与储能业务招标和采购 [6] 股东权益变动 - 截至目前，控股股东山东国惠持股104,738,998股，占总股本23.08%；上海宽德管理的私募证券投资基金增持25,209,177股，占总股本5.55%，不以获取控制权为目的，持股数量和比例未变 [5] 业绩表现 - 2025年一季度实现营业收入7.54亿元，较去年同期增长26.48%，利润总额0.54亿元，较去年同期增长10.12%，营业成本6.13亿元，较去年同期增长28.78% [7][9] - 2024年度新能源及应急储能用电池收入16.69亿元，占比营业收入的55.35%，同比增长15.20%；外销收入6.74亿元，占比营业收入的22.36%，同比增长8.93% [10] 技术研发 - 钠离子电池产品通过第三方权威检测机构验证测试，进入特定应用场景市场化示范应用验证阶段 [6] - 已开展固态电池材料及技术相关的研究与产品设计开发 [6][7][8][9][10] 未来规划 - 围绕发展战略，把握数字经济和绿色低碳发展机遇，强化产品核心竞争优势，推动产业融合，做优做强主业 [5][7][9] - 坚持规范治理、做好信息披露、加强投资者关系管理，提升经营业绩，推动价值成长，研究市值管理政策 [6][9] 其他问题回复 - 未明确是否参与月底大厂数据中心备用电池招标 [3] - 未明确控股股东重组是否有助于推动与山东国资体系内企业或外资企业的合作 [6] - 未明确是否考虑通过混改引入产业资本加速新技术产业化 [6] - 未明确是否优先获得省内储能政策资源倾斜 [6] - 未明确固态电池和铅酸电池出口业务占比情况 [8] - 未明确固态电池研发成果及所处梯队 [10] - 未明确新能源电池占比及国外销售情况 [10]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-021 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（星期四）15:00-16:30。 届时，公司董事、财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 董事会 2025 年 5 月 ...

会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次，未连续两次未亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，独立董事出席并主持[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席[7] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[14] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年度审计机构[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[18] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[19] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[19] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[19] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作累计15天[10] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[21] - 截至期末为控股子公司山东圣阳锂科新能源实际对外担保余额20,582.19万元[22] - 公司及控股子公司无违规、逾期及诉讼担保情况[22]

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应参加表决，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议2025年日常关联交易预计相关资料[1] - 认为交易是正常经营需要，价格协商确定[1] - 同意将议案提交第六届董事会第十三次会议审议[1]

公司治理 - 2024年董事会会议应出席7次，独立董事现场出席1次、通讯出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，独立董事主持[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，独立董事出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事现场履职累计15天[9] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[13] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 截至报告期末为控股子公司担保余额20582.19万元[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为马涛、桑丽霞、颜廷礼[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会评估独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[3][4] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次[3][4] - 2024年董事会提名委员会开会4次，薪酬与考核、战略委员会各1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[8] - 独立董事2024年度履职尽责，2025年继续维护权益[22] 议案审议 - 2024年4月18日通过2024年日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月9日通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[12] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年审计机构[15] - 2024年4月18日通过《2023年度利润分配预案》[16][17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 为子公司山东圣阳锂科新能源项目贷款担保，期末累计提取20,582.19万元，实际担保余额同此[20][21] - 公司及子公司无违规、逾期、诉讼担保情况[21]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][8][9] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[7] 授信额度 - 公司2025年向金融机构申请授信额度不超过45亿元[6] 会议信息 - 会议2025年4月14日通知，4月24日10:00召开，9名董事全出席[2]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省曲阜市圣阳路1号公司会议室召开[3] 会议议案 - 审议9项议案，议案5、6、7涉中小投资者利益重大事项单独计票[3] 股东登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00登记[7] - 登记地点为公司董事会办公室，传真0537 - 4430400[7] 网络投票 - 代码为362580，简称为圣阳投票[12] - 深交所交易系统2025年5月20日9:15—9:25等时段投票[13] - 深交所互联网系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 授权委托 - 可授权代理人参加股东大会[15] - 授权委托书有效期至会议结束，法人委托须盖章签字[16] - 截至2025年5月20日授权有效[17] 登记信息 - 截至2025年5月14日收市时登记参会[19] - 登记需填单位名称、持股数等信息[20]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...