第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会下设内部审计部门，负责日常工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责并报告工作。 审计委员 ...

山东圣阳电源股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险。 1、财务报告失真风险。 没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计 报告，没有按规定披露相关信 ...

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | ...

山东圣阳电源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以 其他方式向外界泄露公 ...

山东圣阳电源有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 除对圣阳电源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计圣阳电源公司 2023 年度财务报表时圣阳电源公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解圣阳电源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供圣阳电源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 （本页无正文） ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-016 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具 ...

山东圣阳电源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开监事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 监事的产生及职责 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的三分之一。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总工程师、总经理助理、董事会秘书及财务总监。 第四条 公司指定董事会办公室负责提名委员会日常工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第二章 人员组成 （三）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任在独立董事间选举产生。 1 提名委员会主任负责召集和主 ...

山东圣阳电源股份有限公司 承诺管理制度 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范 履行承诺行为，切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等各项承诺的行为。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-009 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归 属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元， 计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在 ...