证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-031 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书张连钵先生的书面辞职报告，因工作原因，张连钵先 生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，张连钵先 生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张连钵先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份。 公司及董事会对张连钵先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的 恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽 快完成董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司 董事长李伟先 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有 关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日下午以 通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼 先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关 事项进行了审议，并发表意见如下： 经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南 购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求， 本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六 届董事会第七次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2024 年 8 月 8 日 山东圣阳电源股份有限公司 2024年第二 ...

会议信息 - 股东大会由2024年6月12日董事会决议召集，6月13日发布通知[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00，现场会议于14点30分召开[5][6] 参会情况 - 现场13人持股120,815,927股，占总股本26.6191%[9] - 网络7人持股1,038,165股，占总股本0.2287%[9] - 20人代表121,854,092股，占总股本26.8479%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意121,843,092股，占99.9910%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对11,000股，占0.0090%[12] - 中小投资者同意15,702,423股，占99.9300%[13] - 中小投资者反对11,000股，占0.0700%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-026 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 1,038,165 股，占公司股份总数的 0.2287％。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-025 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为和信，因超规定期限[2][7] - 2024年6月12日董事会、监事会同意聘任和信，尚需股东大会审议[9] 和信情况 - 截至2023年末，和信合伙人41位，注册会计师241人等[3] - 2023年度，和信收入总额31828万元等[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，收费7145万元[3][4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受监管措施等情况，从业人员涉及13人[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用60.7万元，较2023年减少4.3万元[6]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，分别 为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决 议： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-022 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会 计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年6月12日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[3] 信息披露 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露[3]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-024 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种 ...

山东圣阳电源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"应披露的信息"是指将可能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 时进行披露。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第 ...