证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-022 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 （5）会议 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+86531861 ...

您好！铅蓄电池、锂离子电池及新型技术电池作为数字基础设施的关键电源设备和新型能源系统的核心 能源载体，在数字化及能源结构转型中扮演重要的角色。当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇 期，伴随5G、人工智能以及新能源储能等关键领域的快速发展，催生电力生产、转换、存储及应用的 多元化场景需求，持续为行业发展注入强劲动力。谢谢！ 证券之星消息，2025年5月19日圣阳股份（002580）发布公告称公司于2025年5月19日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行沟通，主要内容如下： 答：您好！2024年度，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润 2.05亿元，同比增长18.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长 19.88%。具体详见公司2024年年度报告。谢谢！ 2、公司之后的盈利有什么增长点？ 您好！当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇期，5G、人工智能以及新能源储能等关键领域快 速发展，未来市场空间广阔。公司将紧紧围绕发展战略，牢牢把握行业发展机遇，坚持精准务实、稳健 增长、创新 ...

2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司 | | 阔。公司将紧紧围绕发展战略，牢牢把握行业发展机遇，坚持精准 | | --- | --- | | | 务实、稳健增长、创新突破的经营主线，聚焦科技创新、市场开拓、 | | | 提质增效和产业布局优化发力，持续巩固传统业务优势，加速布局 | | | 和拓展新兴业务领域，促进经营质效持续提升，加快公司高质量跨 | | | 越发展。谢谢！ | | | 3、行业以后的发展前景怎样？ | | | 答：您好！铅蓄电池、锂离子电池及新型技术电池作为数字基 | | | 础设施的关键电源设备和新型能源系统的核心能源载体，在数字化 | | | 及能源结构转型中扮演重要的角色。当前行业处于数字经济和绿色 | | | 低碳化发展机遇期，伴随 5G、人工智能以及新能源储能等关键领域 | | | 的快速发展，催生电力生产、转换、存储及应用的多元化场景需求， | | | 持续为行业发展注入强劲动力。谢谢！ | | | 4、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ | | | 答：您好！当前行业处于数字经济和绿色低 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-01 证券代码： 002580 证券简称：圣阳股份 答：您好！公司致力于为数据中心的正常运转提供安全、稳 定、可靠的电源设备产品及专业化的产品解决方案。目前公司的 高功率铅蓄电池系列产品、UPS 高压直流锂电电源系统等拳头产 品广泛应用于数据中心领域。公司产品服务于包括字节跳动在内 的大型互联网公司数据中心业务以及中国移动、中国电信、中国 联通等通信运营商，中国建设银行、邮政储蓄银行等金融企业， 中联云港、合盈数据、世纪互联等主流第三方 COLO 商等。公司 坚持以市场需求为导向，加大研发投入力度，致力于打造数据中 心高端产品解决方案，持续提升核心竞争力，夯实头部品牌优势， 积极参与客户数据中心业务的招标。谢谢！ 山东圣阳电源股份有限公司 4、圣阳股份的重组什么时候开始？如何做大做强？ 答：您好！公司于 4 月 9 日披露了《关于控股股东筹划战略 重组的进展公告》，公司控股股东山东国惠与山东发展投资控股 集团有限公司（以下简称"山东发展"）战略重组已经山东国惠 股东决定和山东发展股东会审议通过，双方已签署《山东国惠投 资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-021 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（星期四）15:00-16:30。 届时，公司董事、财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 董事会 2025 年 5 月 ...

公司治理 - 2024年董事会会议应出席7次，独立董事现场出席1次、通讯出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，独立董事主持[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，独立董事出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事现场履职累计15天[9] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[13] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 截至报告期末为控股子公司担保余额20582.19万元[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[3][4] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次[3][4] - 2024年董事会提名委员会开会4次，薪酬与考核、战略委员会各1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[8] - 独立董事2024年度履职尽责，2025年继续维护权益[22] 议案审议 - 2024年4月18日通过2024年日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月9日通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[12] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年审计机构[15] - 2024年4月18日通过《2023年度利润分配预案》[16][17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 为子公司山东圣阳锂科新能源项目贷款担保，期末累计提取20,582.19万元，实际担保余额同此[20][21] - 公司及子公司无违规、逾期、诉讼担保情况[21]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为马涛、桑丽霞、颜廷礼[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会评估独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次，未连续两次未亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，独立董事出席并主持[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席[7] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[14] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年度审计机构[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[18] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[19] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[19] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[19] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作累计15天[10] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[21] - 截至期末为控股子公司山东圣阳锂科新能源实际对外担保余额20,582.19万元[22] - 公司及控股子公司无违规、逾期及诉讼担保情况[22]