会议信息 - 股东大会由2024年6月12日董事会决议召集，6月13日发布通知[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00，现场会议于14点30分召开[5][6] 参会情况 - 现场13人持股120,815,927股，占总股本26.6191%[9] - 网络7人持股1,038,165股，占总股本0.2287%[9] - 20人代表121,854,092股，占总股本26.8479%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意121,843,092股，占99.9910%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对11,000股，占0.0090%[12] - 中小投资者同意15,702,423股，占99.9300%[13] - 中小投资者反对11,000股，占0.0700%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-026 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 1,038,165 股，占公司股份总数的 0.2287％。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-025 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为和信，因超规定期限[2][7] - 2024年6月12日董事会、监事会同意聘任和信，尚需股东大会审议[9] 和信情况 - 截至2023年末，和信合伙人41位，注册会计师241人等[3] - 2023年度，和信收入总额31828万元等[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，收费7145万元[3][4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受监管措施等情况，从业人员涉及13人[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用60.7万元，较2023年减少4.3万元[6]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，分别 为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决 议： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-022 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会 计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年6月12日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[3] 信息披露 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露[3]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-024 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种 ...

山东圣阳电源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"应披露的信息"是指将可能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 时进行披露。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先 生、独立董事颜廷礼先生、董事会秘书张连钵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明 会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-009 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归 属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元， 计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在 ...