会议情况 - 公司于2025年4月23日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应参加表决，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议2025年日常关联交易预计相关资料[1] - 认为交易是正常经营需要，价格协商确定[1] - 同意将议案提交第六届董事会第十三次会议审议[1]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][8][9] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[7] 授信额度 - 公司2025年向金融机构申请授信额度不超过45亿元[6] 会议信息 - 会议2025年4月14日通知，4月24日10:00召开，9名董事全出席[2]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省曲阜市圣阳路1号公司会议室召开[3] 会议议案 - 审议9项议案，议案5、6、7涉中小投资者利益重大事项单独计票[3] 股东登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00登记[7] - 登记地点为公司董事会办公室，传真0537 - 4430400[7] 网络投票 - 代码为362580，简称为圣阳投票[12] - 深交所交易系统2025年5月20日9:15—9:25等时段投票[13] - 深交所互联网系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 授权委托 - 可授权代理人参加股东大会[15] - 授权委托书有效期至会议结束，法人委托须盖章签字[16] - 截至2025年5月20日授权有效[17] 登记信息 - 截至2025年5月14日收市时登记参会[19] - 登记需填单位名称、持股数等信息[20]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润205,256,961.84元，母公司净利润223,792,317.68元[4] - 2024 - 2023年现金分红分别为18,154,759.72元、25,870,532.60元[4][7] - 近三年累计现金分红52,648,803.19元，占平均净利润30.66%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.4元，共18,154,759.72元[4] - 预案经董事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][4][10]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[1][9]

二○二五年四月二十四日 关于山东圣阳电源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000321 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东圣阳电源股份有限公司 专项说明 关于山东圣阳电源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000321 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东圣阳电源股份有限 公司（以下简称"圣阳股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出 具了和信审字（2025）第 000668 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理 ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000668 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000668 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了圣阳股份公司 2024 年 12 月 31 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.3800 | 18.42 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 4.81 | 4.45 | 8.09 | 4.1 | | 每股公积金(元) | 1.97 | 1.97 | 0 | 1.97 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 1.36 | 20.59 | 1.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.15 | 28.13 | 7.18 | 27.96 | | 净利润(亿元) | 2.05 | 1.74 | 17.82 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 9.78 | 8.92 | 9.64 | 7.57 | 前十大流通股东累计持有： 15398.95万股，累计占流通股比： 34.03%，较上期变化： 471.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | ...

圣阳股份（002580）公告，2024年营业收入30.15亿元，同比增长7.17%。归属于上市公司股东的净利润 2.05亿元，同比增长18.25%。基本每股收益0.45元/股，同比增长18.42%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.4元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...