会议安排 - 公司定于2025年11月24日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年11月18日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00（不同系统）[1][9][10] - 网络投票代码为362580，简称圣阳投票[8] 股东登记 - 股东登记时间为2025年11月21日9:00 - 17:00[5] - 信函或传真登记须在2025年11月21日17:00前送达或传真至公司[5] 其他 - 会议审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》[3] - 授权委托书有效期限截至2025年11月24日[12]

会议安排 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月4日发通知，11月7日召开[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获董事会全票通过[3] 人事提名 - 公司提名王新宇为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》待2025年第二次临时股东会审议[2]

固态电池研发进展 - 公司自主研发的固态电池已顺利完成安全验证及循环稳定性测试，性能指标良好 [2] - 产品目前进入典型场景市场应用阶段 [2] - 公司正加速推进多场景应用验证，持续优化产品性能和工艺，为未来规模化市场推广奠定基础 [2] 市场策略与规划 - 公司将紧密结合市场需求与技术趋势，推进固态电池应用 [2]

公司技术进展 - 公司自主研发的固态电池已顺利完成安全验证及循环稳定性测试 [1] - 固态电池性能指标良好 [1] - 产品目前进入典型场景市场应用阶段 [1]

公司人事变动 - 圣阳股份非独立董事刘晓迪因工作变动原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务 [2] - 刘晓迪辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 刘晓迪原定董事任期届满日为2026年5月29日 [2]

人员变动 - 非独立董事刘晓迪因工作变动申请辞职[2] - 原定任期届满日为2026年5月29日[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职使审计委员会成员少于三人，报告在产生新任委员后生效[3] - 刘晓迪期间继续履职，公司将尽快完成补选[3]

人事变动 - 公司非独立董事及审计委员会委员刘晓迪女士因工作变动原因辞职，其原定任期届满日为2026年5月29日 [1] - 辞职后，刘晓迪女士不再担任公司及控股子公司任何职务，且未持有公司股份 [1] - 此次辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，辞职报告将在新任委员产生后生效 [1] 公司治理 - 在补选新任委员期间，刘晓迪女士将继续履行董事及董事会审计委员会委员职责 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作 [1]

公司成立与股权结构 - 开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司于近日成立，注册资本为5000万元 [1] - 公司由山东路桥（000498）全资子公司山东高速（600350）路桥投资管理有限公司、圣阳股份（002580）等共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖智能无人飞行器制造、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售 [1] - 业务还包括智能机器人销售与智能机器人的研发 [1]

公司获奖信息 - 圣阳股份财务总监陈庆振在2025上市公司高质量发展论坛上荣获"2024年度金牛财务总监奖" [1] - "金牛财务总监奖"颁发对象是在财务管理、收入增长能力、成本控制能力及生产力提高能力等方面表现突出的财务总监 [4] 公司业务概况 - 圣阳股份2011年在深交所上市，是山东发展投资控股集团有限公司旗下企业 [4] - 公司主要从事储能电池及系统的设计、研发、制造和销售 [4] - 业务致力于为全球通信、数据/算力中心、储能及电力领域客户提供电池产品、储能系统和一体化智能电源解决方案 [4] - 公司是国际知名、国内领先的绿色能源解决方案供应商，国家高新技术企业、国家科改企业 [4] - 公司拥有国家认定企业技术中心，主导、参与制定国家、行业标准100余项 [4] 奖项背景 - 金牛奖是中国证券报打造的权威评选活动，秉承"公开、公平、公正"原则 [4] - 上市公司金牛奖创立于1999年，采取严谨、客观、科学、透明的评选体系 [4] - 本届上市公司金牛奖共设置"最具投资价值奖""金牛卓越企业家奖""金牛财务总监奖"等九大奖项 [4]

合资公司信息 - 合资公司注册资本5000万元[2][4] - 公司出资500万元，持股10%[2] 时间节点 - 2025年8月21日审议通过投资议案[2] - 10月28日签署《股东出资协议》[2] - 10月30日完成工商登记并取得执照[3]