会议情况 - 公司于2025年4月23日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应参加表决，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议2025年日常关联交易预计相关资料[1] - 认为交易是正常经营需要，价格协商确定[1] - 同意将议案提交第六届董事会第十三次会议审议[1]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[3][4] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次[3][4] - 2024年董事会提名委员会开会4次，薪酬与考核、战略委员会各1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[8] - 独立董事2024年度履职尽责，2025年继续维护权益[22] 议案审议 - 2024年4月18日通过2024年日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月9日通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[12] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年审计机构[15] - 2024年4月18日通过《2023年度利润分配预案》[16][17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 为子公司山东圣阳锂科新能源项目贷款担保，期末累计提取20,582.19万元，实际担保余额同此[20][21] - 公司及子公司无违规、逾期、诉讼担保情况[21]

公司治理 - 2024年董事会会议应出席7次，独立董事现场出席1次、通讯出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，独立董事主持[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，独立董事出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事现场履职累计15天[9] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[13] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 截至报告期末为控股子公司担保余额20582.19万元[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为马涛、桑丽霞、颜廷礼[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会评估独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][8][9] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[7] 授信额度 - 公司2025年向金融机构申请授信额度不超过45亿元[6] 会议信息 - 会议2025年4月14日通知，4月24日10:00召开，9名董事全出席[2]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省曲阜市圣阳路1号公司会议室召开[3] 会议议案 - 审议9项议案，议案5、6、7涉中小投资者利益重大事项单独计票[3] 股东登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00登记[7] - 登记地点为公司董事会办公室，传真0537 - 4430400[7] 网络投票 - 代码为362580，简称为圣阳投票[12] - 深交所交易系统2025年5月20日9:15—9:25等时段投票[13] - 深交所互联网系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 授权委托 - 可授权代理人参加股东大会[15] - 授权委托书有效期至会议结束，法人委托须盖章签字[16] - 截至2025年5月20日授权有效[17] 登记信息 - 截至2025年5月14日收市时登记参会[19] - 登记需填单位名称、持股数等信息[20]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润205,256,961.84元，母公司净利润223,792,317.68元[4] - 2024 - 2023年现金分红分别为18,154,759.72元、25,870,532.60元[4][7] - 近三年累计现金分红52,648,803.19元，占平均净利润30.66%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.4元，共18,154,759.72元[4] - 预案经董事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][4][10]

二○二五年四月二十四日 关于山东圣阳电源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000321 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东圣阳电源股份有限公司 专项说明 关于山东圣阳电源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000321 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东圣阳电源股份有限 公司（以下简称"圣阳股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出 具了和信审字（2025）第 000668 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[1][9]