山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，分别 为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决 议： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-022 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会 计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-024 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年6月12日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[3] 信息披露 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露[3]

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0024 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-013 山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》进行修订。现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 原条款 修订后条款 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股 ...

第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 山东圣阳电源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研 ...

内部控制审计报告 1-2 索引 页码 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-007 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议， 监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议 并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票， ...

本人桑丽霞，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。北京工业大学"京华人才"和北京市属高校"青年拔尖人才"；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；国际清洁能源 论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公 ...

山东圣阳电源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"应披露的信息"是指将可能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 时进行披露。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第 ...