证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-031 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书张连钵先生的书面辞职报告，因工作原因，张连钵先 生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，张连钵先 生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张连钵先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份。 公司及董事会对张连钵先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的 恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽 快完成董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司 董事长李伟先 ...

为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展需要，提升 公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下 简称"福春置业"）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-029 山东圣阳电源股份有限公司 关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-028 《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以 通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，监事宫 国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士对会议议案表决，关联监事陈宝国先生、牟晶 晶女士对会议议案回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议就如下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南 研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监 ...

公司决策 - 2024年8月9日召开第六届董事会第七次会议，9名董事均参加表决[2] - 购置研发用办公房产议案6票同意通过，将以9986292元购703.26㎡房产作济南研发中心[2] - 聘任总经理议案9票同意通过，段彪任总经理至第六届董事会届满[3]

人事变动 - 2024年8月9日董事会同意聘任段彪为总经理[2] - 董事长李伟不再代行总经理职权[2] 人员信息 - 段彪1984年生，本科学历，曾任车间副主任[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[4] 公告信息 - 公告于2024年8月10日发布[3]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有 关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日下午以 通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼 先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关 事项进行了审议，并发表意见如下： 经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南 购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求， 本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六 届董事会第七次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2024 年 8 月 8 日 山东圣阳电源股份有限公司 2024年第二 ...

会议信息 - 股东大会由2024年6月12日董事会决议召集，6月13日发布通知[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00，现场会议于14点30分召开[5][6] 参会情况 - 现场13人持股120,815,927股，占总股本26.6191%[9] - 网络7人持股1,038,165股，占总股本0.2287%[9] - 20人代表121,854,092股，占总股本26.8479%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意121,843,092股，占99.9910%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对11,000股，占0.0090%[12] - 中小投资者同意15,702,423股，占99.9300%[13] - 中小投资者反对11,000股，占0.0700%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-026 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 1,038,165 股，占公司股份总数的 0.2287％。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-025 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为和信，因超规定期限[2][7] - 2024年6月12日董事会、监事会同意聘任和信，尚需股东大会审议[9] 和信情况 - 截至2023年末，和信合伙人41位，注册会计师241人等[3] - 2023年度，和信收入总额31828万元等[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，收费7145万元[3][4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受监管措施等情况，从业人员涉及13人[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用60.7万元，较2023年减少4.3万元[6]