山东圣阳电源股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先 生、独立董事颜廷礼先生、董事会秘书张连钵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明 会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性， ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-009 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归 属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元， 计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在 ...

山东圣阳电源股份有限公司 （二）公司合并报表审计意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 （一）公司合并报表范围 母公司：山东圣阳电源股份有限公司 合并财务报表范围包括山东圣阳锂科新能源有限公司、深圳市方信电源技术 有限公司、山东正信塑料有限公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司、圣阳香港 有限公司等 14 家公司。 | 位 1 (民币) : ല - | | --- | | 用 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 2,813,298,823.81 | 2,796,260,106.00 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 173,575,975.54 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-016 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具 ...

山东圣阳电源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以 其他方式向外界泄露公 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-006 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场 出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作 原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的 授权委托合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并 表决，审议通过了如下议案： 独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实勤勉履行职责，积极开展相关工作，对公司经营活动、合规治理、财务状况、 董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司利益及股东合法权益，促进 公司规范运作和稳健发展。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）依法合规召开会议，持续规范监事会运作 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，顺利完成了第六届监事会换届选举工作。2023 年，监事会共召集召 开 7 次会议，审议通过定期报告、财务决算、关联交易、利润分配、监事会换届 选举等议案 17 项。会议召开情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保 的议案》。 2、20 ...

山东圣阳电源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 前款所称会计专业人士是指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第五条 担任公司独立董事必须具有有关法律、法规、规范性文件及中国证 监会和深圳证券交易所所要求的独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，规范独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，按时出席董事会 会议，认真审阅议案资料，积极参与各议案讨论，依据专业能力和经验做出独立判 断，提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对董事会审议的各项 议案均投赞成票，无反对、弃权情况。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况 如下： | | 董事会会议次数 | | 7 | | 股东大会次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 ...