公司结构 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[4] - 设监事会和董事会审计委员会监督内控，审计委员会下设内审部[10] 风险管控 - 关注关联交易、对外担保等高风险领域[10] - 制定《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[17] - 非财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[16] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性特征[16][18] 内控情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 内控设双重监督机制，缺陷发现即更正，对财报无实质影响[19] 各方评价 - 董事会认为公司财务报告内控有效[22] - 立信会计师事务所认为公司财务报告内控有效[22] - 保荐人认为公司法人治理结构完善，内控有效[23]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[7] 制度建设 - 制定人事、治理、预算等多项管理制度[7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[18] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[20] 年度情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[22][23] 监督机制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[23] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月9日[25]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元自有资金买理财产品，资金可滚动使用[1][3][7][8] - 资金为闲置自有资金，用于短期理财产品，不用于其他证券投资[2][3] 决策流程 - 议案需2024年度股东大会审议批准，有效期自通过日起一年[1][3][7] - 董事会授权董事长决策，财务部负责购买事宜[3] 风险与现状 - 理财产品存在政策、市场等风险[5][6] - 截至公告日公司无未赎回理财产品[10]

业绩总结 - 2024年公司共计提减值损失6897.67万元，含信用减值2959.46万元、资产减值3938.2万元[2] - 2024年存货跌价损失计提3925.61万元，合同资产减值损失计提12.59万元[3][4] - 计提减值使2024年归母净利润和所有者权益均减少5803.99万元[8]

董事会会议 - 公司于2025年4月9日召开第六届董事会第十七次会议[2] 人事变动 - 独立董事谢雅芳因连续任职6年申请辞职，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2][3] - 公司提名吴小丽为第六届董事会独立董事候选人，若当选将担任审计委员会召集人等职务[4] 候选人信息 - 吴小丽1972年8月出生，有30年财务专业服务经验，现任浙江南方审计集团发起合伙人等职[7] - 吴小丽未持有公司股份，无相关关联关系，不存在不得担任独立董事的情形，任职资格需经审核及股东大会通过[8][4]

担保情况 - 公司为万安智驭等多家子公司向银行申请授信提供担保，待股东大会审议通过后签署协议[18] - 监事会同意公司为万安智驭等公司向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保[19] - 截止公告日，公司对万安智驭等子公司有不同金额的保证担保及实际担保余额[21] 业绩数据 - 公司2024年12月31日资产总额20.8258796661亿元，净资产8.8247525959亿元，营业收入12.3796804272亿元等[15] - 万安智驭2024年12月31日资产总额819413406.22元，营业收入905020948.50元等[7] - 万安智驱2024年12月31日资产总额383839616.86元，营业收入299103310.34元等[8] - 智轩兴2024年12月31日资产总额43804435.34元，营业收入44229083.45元等[10] - 广西万安2024年12月31日资产总额3.8936250092亿元，营业收入3.7838066919亿元等[17] 股权情况 - 公司通过安徽万安持有广西万安96.0122%的股权[16]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日准则进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 原计提保证类质量保证追溯调整[5] 数据影响 - 2024、2023年度合并及母公司报表中，保证类质量保证使营业成本增、销售费用减[8] 影响评估 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，期限一年[1] - 2024年度财务审计收费105万元，内控审计收费15万元[8] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[4] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 项目相关人员近三年无违反独立性要求情形和不良记录[6][7][8]

报告审议 - 审议通过《2024年度报告及其摘要》，反映业务经营、财务情况[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，反映财务状况[1] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，保持有效内控[1] 审计机构 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[2]

会议时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月15 - 16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 会议信息 - 审议12项议案，第10项需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[4][6] - 现场会议登记地点为浙江诸暨市店口镇军联路3号4楼406证券部[8] - 网络投票代码362590，简称为万安投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[10] - 联系人江学芳、何华燕，电话0575 - 89007602、0575 - 87605817，传真0575 - 89007574[10] - 有总议案及多项具体议案待表决，涵盖财务等多方面[19][20] - 委托人对受托人指示以单选“同意”“反对”“弃权”为准[20] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[20]