股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为10月24日[1] - 股权登记日为2024年10月21日[3] 议案审议 - 审议变更注册资本暨修订《公司章程》等议案[4][5] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[4][5] 会议登记 - 登记时间为10月22 - 23日，9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362590，简称为万安投票[12] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股，发行价10.43元/股，募资总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 募投项目 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，拟用募资9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，拟用募资26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，拟用募资5,252.70万元[4] - 募投项目合计总投资110,971.00万元，拟用募资40,418.39万元[4] 资金支付 - 公司及子公司安徽万安拟通过开立保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项[5] 审议情况 - 2024年10月8日公司第六届董事会第十二次会议、监事会第十次会议审议通过相关议案[9][10] 各方意见 - 监事会认为该支付方式利于提高资金效率等[10] - 保荐人对公司通过开设账户开具汇票支付募投项目资金无异议[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 募投项目情况 - 募投项目总投资额110,971.00万元，拟使用募集资金40,418.39万元[4] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，拟用募集资金9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，拟用募集资金26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，拟用募集资金5,252.70万元[4] 资金置换情况 - 截至2024年9月11日，公司自筹资金预先投入募投项目155,967,636.00元，拟置换金额相同[5] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目拟置换自筹资金2,861.03万元[6] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目拟置换自筹资金12,735.73万元[6] - 董事会和监事会同意以155,967,636.00元募集资金置换预先投入的自筹资金[9][10]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 三个项目总投资110,971.00万元，募资投入40,418.39万元[4] 会议审议 - 2024年10月8日董事会、监事会会议通过相关议案[2][8] 资金使用 - 公司开银行承兑汇票付募投款项，可提效降本[7] 资金监管 - 公司专户存储募资，与保荐机构、银行签监管协议[2]

业绩相关 - 公司收到上海万捷3000万元现金分红款[1] - 分红增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度整体经营业绩[1] 股权情况 - 公司持有上海万捷100%股权[1]

股票代码：002590 股票简称；万安科技 公告编号：2024-059 浙江万安科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简"公司"或"万安科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 155,967,636.00 元置换 预先投入募投项目自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股，发行价格为 10.43 元/股，募集 资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83 元，计募集资金净 额为人民币 404,183,934.10 元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2024 年 8 ...

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-057 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。 公司同意在募投项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑 汇票用于支付募集资金投资项目所需资金。 详见2024年10月9日刊登在巨潮资讯网 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月8日召开，3名监事全到[1] 资金置换 - 截止2024年9月11日，拟以155,967,636.00元募集资金置换等额自筹资金[1] 议案通过 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金及开立账户开汇票付项目款议案[1][2] 举措好处 - 置换自筹资金和开汇票付款可提效降费[1][2]

融资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 三个项目总投资110,971.00万元，募资投入40,418.39万元[4] 资金安排 - 截止2024年9月2日，专项账户余额5,252.70万元[6] - 公司拟将5,252.70万元转基本账户补充流动资金[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目拟投募资9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目拟投募资26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资5,252.70万元[4] 股权变动 - 公司拟260,468,800元向安徽万安增资，增资后持股96.0122%[6] 安徽万安业绩 - 2024年6月30日资产总额1,854,420,047.17元，净资产597,636,426.25元[10] - 2024年6月30日营收589,160,552.55元，净利润36,632,898.68元[10] - 2023年12月31日营收1,211,538,649.56元，净利润54,737,066.84元[10]