证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-097 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于2023 年10月24日与珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙）、载合汽车科技 （苏州）有限公司（以下简称"载合汽车"）、张磊、郭立群、天津载合新智企 业管理合伙企业（有限合伙）、天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙）、 天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）、三亚百川致新私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）等共同签署《载合汽车科技（苏州）有限公司增资 协议》（以下简称"增资协议"）和《载合汽车科技（苏州）有限公司股东协议》 （以下简称"股东协议"），按照协议的约定，公司拟以增资形式向载合汽车投 资人民币3500万元，本次投资完成后，公司持有载合汽车4.1617%的股权。 6、成立日期：2022 年 8 月 1 日 2、审议程序 公司已于2023年10月24日召开第六届董事会第六次会 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-102 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿） 修订情况说明的公告 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序 和尚需履行的批准程序。 | | | | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 第一节 本次向特定 对象发行A股股票 | 一、公司基本情况 | 更新了公司董事会秘书、电话号码、传真号码。 | | | 四、本次向特定对象发行 | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | A股股票方案概要之（八 | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | ）募集资金金额及用途 | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 方案概要 | 六、本次向特定对象发行 | 将"第六届董 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-101 浙江万安科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）第五届董 事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、 2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六 次会议、2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023 年第五 次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事宜的指导意见》（证监会公告[2015]31 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-100 浙江万安科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月6日、2021年 12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日、2023年4月25日、2023年5月5日、2023 年5月18日、2023年7月14日、2023年7月31日分别召开第五届董事会第十三次会 议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东 大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、2023年第 三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会，审 议通过了向特定对象发行A股股票相关议案。 公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，公司将拟投入补充流 动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406万元。上述变更后，募投项目拟使用 募集资金金额由原来的72,971万元变更为72,377万元。 上述募投项目投资 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对第六届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事项的独立 意见； （1）公司与江苏奕隆机电科技有限公司的日常关联交易行为属于公司正常 经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，不存在需要关 联董事回避表决的情形，履行的审议及表决程序合法。 （2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 独立董事： 闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 10 月 24 日 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023年10月20日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现发表事前意见如下： 1、关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司的关联交易事项 我们对公司与江苏奕隆机电科技有限公司的交易事项进行了认真审查，认为 本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 我们同意将《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事 项的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。 ...

股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 为进一步提升公司核心竞争力，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"万安科技"）拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 72,377 万元。公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析说明如 下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 72,377.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目 | 16,329.00 | 16,329.00 | | 2 | 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 | 84,642.00 | 46,642.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 9,406.00 | | | 合计 | 110,971.00 | 72,377.00 | 在本 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-096 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于2023年10月18日以电子邮件方式送达，会议于2023年10月24日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年三 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。 公司同意向江苏奕隆机 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-099 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向江苏 奕隆机电科技有限公司（以下简称"江苏奕隆"）采购HCU（液压控制单元）产 品，2023年意向采购合同金额总计为1,700万元。 江苏奕隆为公司参股子公司，上述交易构成关联交易。 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。不存在需要 关联董事回避表决的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币 3,000 万 元且未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大会审议。 2、预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 类别 | 定价原则 | 2023年预计合同 | 截至2023年9月30 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 预案（四次修订稿） $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\#}}$$ 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司有关本次 ...