浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协 会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委 员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家 协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届 人大代表等等。现任公司独立董事，擅长财务相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-019 浙江万安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该议案已经 公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、5 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-037）。 一、签字会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派凌 燕女士、梅军锋先生作为公司2023年度财务 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-018 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结 果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名，代表股份526,900股， 合计出席本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年二月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 保荐人（主承销商） 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行2,334万股，每股发行价15.60元，募集资金总额36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行67,084,126股，发行价12.60元/股，募集资金总额845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[29] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为252,204.70万元、271,311.66万元、336,406.01万元和274,922.66万元，净利润分别为6,547.17万元、1,002.02万元、6,679.06万元和20,187.91万元[69] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11632.04万元，2022年度为7248.93万元，2021年度为4833.81万元，2020年度为11304.35万元[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8925.34万元，2022年度为 - 18488.85万元，2021年度为 - 11286.81万元，2020年度为1426.74万元[27] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4004.13万元，2022年度为15024.55万元，2021年度为3585.46万元，2020年度为 - 11936.13万元[27] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍，2021年12月31日为1.52倍，2020年12月31日为1.51倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为37.31%，2022年12月31日为34.84%，2021年12月31日为35.51%，2020年12月31日为35.47%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年，2020年度为5.73次/年[28] - 2023年1 - 9月存货周转率为4.48次/年，2022年度为4.10次/年，2021年度为3.84次/年，2020年度为4.23次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36185.21万元，2022年度为23402.57万元，2021年度为16311.46万元，2020年度为23798.31万元[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][57] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[53] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[54] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[62] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[64] 研发与市场 - 2022年公司研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%，新专利申请177项，取得授权专利131项[72] - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，扩张幅度200%[83] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[85] 其他要点 - 2020 - 2023年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3,973.06万元、3,687.32万元、3,377.77万元和2,780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[77] - 2022年及2023年公司分别转让上海同驭、上海万暨部分股权，形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[69] - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[70] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[90] - 募集资金到位后公司总股本和净资产相应增加，短期内股东即期回报可能被摊薄[92] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任本次保荐工作的保荐代表人[99]

财务数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元，所有者权益合计220,597.32万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[12] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元[14] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）55.81%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年，存货周转率4.48次/年[16] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为2,860.76万元、 - 2,399.38万元、822.12万元和3,711.78万元[17] - 2021年营业收入较上年度增长7.58%，净利润明显下降且扣非归母净利润为负[18] - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[19] - 2022年研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%[20] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[25] - 2020 - 2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[27] - 2020 - 2023年9月末，公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[28] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[29] 产能与项目 - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目预计单年新增折旧与摊销约977.89万元，新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目预计单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.57%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[38] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143,894,077股[43] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[45] - 承销方式为代销[47] - 截至2023年9月30日，保荐人的自营业务账户和资产管理业务账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[51] - 募投项目新增折旧摊销占公司预计净利润和预计扣非后净利润的比重分别为34.74%和72.95%[36] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，能否获得注册通过及时间存在不确定性[40] - 本次募集资金到位后，在项目未产生效益前，股本及净资产规模扩大可能导致短期内股东即期回报被摊薄[39] - 截至2023年9月30日，保荐人与发行人无其他关联关系[52] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[54] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[62] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[64] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不发生变化[70] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[71] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元[73] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[73] - 补充流动资金不超过9406.00万元，不超过募集资金总额的30%[74] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产能为50万套[73] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[75] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[73] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于十八个月[73] 其他 - 2022年全年新专利申请177项，取得授权专利131项[20] - 保荐人国信证券联系地址为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16 - 26层[79] - 保荐人国信证券电话为0755 - 82130833，传真为0755 - 82131766[79] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市[81]

浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-015 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与浙 江璟致汽车控制系统有限公司（以下简称"璟致汽车"）、诸暨富盈企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨富盈"）、叶建龙、陈文晓签订了关 于恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司（以下简称"恒创智行"）的《股权 转让协议》。根据股权转让协议，公司将持有的恒创智行 12%股权转让给诸暨富 盈，转让价格 600 万元，转让完成后公司持有恒创智行 33%的股权。璟致汽车将 持有的恒创智行 12%股权转分别转让给诸暨富盈、叶建龙、陈文晓，转让总价 600 万元。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定以及最终获得同 意注册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格 按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江万安科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》。深交所上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）近日收到国内某知名飞行汽车公司 （限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的《定点开发通知 书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。要求安徽万 安与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。具体产品的 供应时间、价格以及数量均以双方签订的相关合同或协议为准。 二、对上市公司的影响 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-013 浙江万安科技股份有限公司 关于收到定点开发通知书的公告 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续安徽万安将严格按 照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与 交付工作。本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性 销售订单顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。 三、风险提 ...