浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 1-128 | 6-1-1 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 5 | | 释 | 义 | 8 | | 正 | 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 | 11 | | | 三、本次发行的实质条件 | 22 | | | 四、发行人的设立 | | 26 | | 五、发行人的独立性 | | 26 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 27 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 27 | | | 八、发行人的业务 | | 28 | | 九、关联交易及同业竞争 | 28 | | | 十、发行人的主要财产 | 29 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 30 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 31 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-072 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施。本次向特 定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万安科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕617 号）。深交所 对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 6-1-1 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 1-128 | 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 5 | | 释 | 义 | 8 | | 正 | 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 | 11 | | | 三、本次发行的实质条件 | 22 | | | 四、发行人的设立 | | 26 | | 五、发行人的独立性 | | 26 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 27 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 27 | | | 八、发行人的业务 | | 28 | | 九、关联交易及同业竞争 | 28 | | | 十、发行人的主要财产 | 29 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 30 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 31 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...