会议情况 - 2024年3月19日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审查 - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》同意提交董事会审议，3票同意[2] - 《关于银行授信及担保事项的议案》同意提交董事会审议，3票同意[3][4] 议案说明 - 租赁房屋价格参考周边市场协商确定[2] - 被担保人均为公司全资子公司，担保风险可控[3]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信总额50500万元[1] - 向工行南昌青山湖支行申请3500万元，期限1年[1] - 本次为2024年度拟授信及担保授权，协议未签[9] - 公司累计对外担保1715.41万元，占净资产2.41%[13] 子公司情况 - 恒大声学资产负债率42.15%，1 - 9月营收64.91万元，净利润 - 467.51万元[3][5] - 恒大高科资产负债率50.79%，1 - 9月营收2786.35万元，净利润 - 793.97万元[3][7] - 恒大新能源资产负债率53.95%，1 - 9月营收752.31万元，净利润 - 10.36万元[3][9]

租赁信息 - 公司及子公司租恒大行政大楼8196.73㎡，月租金31.15万元，租期2024.4.1 - 2026.12.31[2] - 租金半年壹付，电费0.8元/度[10] 审批情况 - 2024.3.19独立董事会议3票同意通过租赁议案[4] - 2024.3.20董事会会议4票同意通过，关联董事回避[4] - 2024.3.20监事会会议3票同意通过租赁议案[4] 恒大新材料数据 - 注册资本2993.678535万元，2022年底资产4415.32万元、负债188.36万元等[5] - 2023.9.30资产4369.82万元、负债86.62万元，1 - 9月营收等数据[6] 其他 - 年初至公告披露日与恒大新材料累计关联交易0元[12]

公司基本信息 - 证券代码为 002591，证券简称为恒大高新，全称为江西恒大高新技术股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 12 日 16:20 - 17:40，天弘基金基金经理助理邢少雄到公司董事会秘书办公室进行特定对象调研，公司副总经理、董事会秘书唐明荣和证券事务代表甘武接待 [2] 主营业务情况 防磨抗蚀业务 - 为工业行业刚需业务，通过多种自主研发技术将自主生产的防磨抗蚀产品或材料敷于设备表面，提高设备防腐蚀、防磨损性能等，是国内领先的综合防护服务提供商，可根据不同情况为多行业企业提供防护服务 [2] - 一直致力于新材料研发，开发了 HDS、KM 等系列防护产品，垃圾焚烧炉防护业务是创新应用，HCMT 冷焊技术大量应用于垃圾焚炉管排防护，能延长其使用寿命至原使用寿命多倍 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 6360.29 万元，其中垃圾炉防护业务营业收入约为 2399.29 万元 [3] 声学降噪业务 - 作为环保产业分支，在多行业领域采取多种措施控制噪声，目前主要涉及工业厂区降噪、建筑场馆降噪和轨道交通降噪 [3] 互联网业务 - 2017 年并购两家互联网营销公司，2020 年投资设立深圳市宝乐互动科技有限公司，2023 年 12 月出售长沙聚丰公司网站，未来将结合互联网发展趋势调整产业布局 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 7258.76 万元 [3] 余热发电、光伏发电业务 - 利用原业务客户资源优势发展新能源业务，运营一座容量为 15MW 的余热发电站，余热发电可提高高耗能企业能源利用率、节约成本、保护环境 [3] - 截止 2023 年 6 月 30 日，营业收入约为 1456.87 万元 [3][4] 未来战略规划 总体目标 - 围绕实现双百亿战略目标，深耕防磨抗蚀节能减排绿色环保产业，向新能源、新材料等行业转型，实现产业延伸发展 [4] 新能源业务规划 - 包括余热发电、光伏投资、光伏工程及光伏发电等，瞄准适合的新能源细分领域布局，推进锂电、钠电等储能项目及业务开发，从储能材料、分布式工商业储能项目及投资等方面切入储能 [4] 转型优势 - 具有人才储备优势、客户资源优势、技术工程服务优势、工程施工安装优势等 [4] 股权激励计划 - 已实施过多期股权激励计划和员工持股计划，未来将结合自身及市场情况等综合评估是否及何时实施激励计划 [4]

资产出售 - 2023年11月7日董事会审议出售无形资产议案[2] - 2023年度第二次临时股东大会通过出售议案[2] - 拟1250万元出售长沙聚丰无形资产给启佳科技[2] - 2023年12月26日完成产权过户和交割[3]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-061 江西恒大高新技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：恒大高新， 证券代码：002591）于 12 月 15 日及 12 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高 级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023- 060 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）14 点 30 分，会期半 天。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高新技术股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第六届董事 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 5 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌 ...

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-059 江西恒大高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"恒大高新"）于近日收到 中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕84 号）（以下简称 "《质询函》"），对公司拟出售的全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称"长 沙聚丰"）的无形资产（即网站资产组，包括"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com" 网站开发维护源代码、"www.pc6.com"网站数据库）的相关情况及本次交易对价提出了 质询。公司收到《质询函》后高度重视，并立即组织相关人员对质询的相关问题进行认 真分析，现对《质询函》中提及的问题回复并公告如下： 问题：依据公告信息，标的公司成立于 2010 年 6 月，主营业务为网络技术的研发、 软件开发、计算机技术开发。本次交易拟出售的无形资产为网站资产组，包括"pc6.com" 域名所有权、"www.pc6.com ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为江西恒大高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次临时会议审议的全资子公司长沙聚 丰网络科技有限公司拟出售无形资产的相关事项,发表如下独立意见： 公司本次拟出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司的无形资产事宜,符 合公司发展战略，该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构 遵循独立客观公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专 业评估报 ...