业绩相关 - 公司董事会同意2024年计提资产减值准备及核销资产事项[1] - 本次计提和核销遵照准则及公司会计政策规定[1] - 计提和核销依据充分，体现谨慎性原则[1] - 有利于客观公允反映公司资产价值和财务状况[1] - 使公司资产价值会计信息更真实可靠合理[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 公司同意续聘大信为2024年审计服务机构[4] - 大信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信审计工作开展顺利，报告客观完整[8]

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[3] - 2024年度公司审计费用为133万元，较上期持平[10] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[5] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[6] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[6] 风险情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额1219万元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[6] - 43名大信从业人员近三年受处罚12人次、监管30人次、处分21人次[7] 议案进展 - 2025年4月25日会议全票通过续聘议案，尚需股东大会审议[11] - 议案自股东大会审议通过之日起生效[11]

信息管理 - 特定公告后5个交易日内对内幕人员买卖情况自查[3] - 发现内幕交易问题2个工作日内报送情况及结果[3] - 首次上市10个交易日内完成关联人信息报备[3] - 关联人信息变更2个工作日内更新[3] 人员管理 - 董事等买卖股票前书面通知董秘[3] - 新控股股东变更后1个月内完成声明及备案[4] 活动管理 - 投资者关系活动后2个工作日内编制刊载记录及附件[2] 检查安排 - 独立董事胡大立、于天宝年现场检查不少于15天[4] - 黎毅年现场检查10天，章美珍5天[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44,015.39万元，较上年同期增长8.93%[2] - 2024年度利润总额为 -496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[2] - 2024年归母净利润为 -1,061.55万元，同比减亏2,998.80万元，减亏幅度73.86%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为 -3,475.66万元，同比减亏2,129.53万元[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开6次会议[4] - 报告期内董事会主持召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 委员会职责 - 审计委员会审议财务报告并提交董事会，确保定期报告披露[11] - 薪酬与考核委员会评定人员成绩、审核薪酬[11] - 战略委员会审阅公司发展规划和投资项目并提建议[11] 独立董事履职 - 独立董事胡大立应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会3次[12] - 独立董事于天宝应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会3次[12] - 独立董事黎毅应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次，于2024年7月30日离职[12] - 独立董事章美珍应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次，于2024年8月15日当选[12] 工作成果与展望 - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[15] - 公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，做好接待和保密工作[16] - 2025年公司董事会将提升规范运作和公司治理水平[17] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[17] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作，树立良好资本市场形象[17]

理财投资 - 拟用不超2亿元自有资金买理财产品，期限12个月内，单笔不超12个月[2][4][7] - 目的是提高资金使用效率、增加收益，以公司及子公司名义投资[4] - 风险包括市场波动、收益不可预期等，有选优质产品等风控措施[5][6] 会议信息 - 会议于2025年4月25日召开，公告日期为4月28日[2][10] - 监事会同意购买，认为履行必要程序[8]

业绩说明会安排 - 2025年05月14日16:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[3][5] - 以网络互动方式在价值在线举办[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[2][6] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3] 参会人员 - 董事长等参加，特殊情况人员可能调整[5] 联系方式 - 联系人甘武，电话0791 - 88194572，邮箱hdgx002591@163.com[7][8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看会议情况及主要内容[9]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部2024年12月《企业会计准则解释第18号》[1] - 自2024年1月1日起执行该准则[5] 财务数据调整 - 2023年度主营业务成本调整后为343,187,867.05元[6] - 2023年度销售费用调整后为22,807,132.57元[6] - 追溯调整不影响主要财务指标[6] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][10] 备查文件 - 包括第六届董事会、监事会及审计委员会相关会议决议[11][12]

资产负债 - 2024年末公司资产总额87,070.93万元，较上年末降14,493.97万元，降14.27%[4] - 2024年末公司负债总额20,428.54万元，同比降13,337.80万元，降39.50%，资产负债率23.46%[4] 营收利润 - 2024年度公司营业收入44,015.39万元，同比增3,608.40万元，增长率8.93%[6] - 2024年度利润总额 - 496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[7] 成本费用 - 2024年营业成本38,551.76万元，同比增4,232.97万元，增长率12.33%，营业毛利率12.41%，同比降2.65%[6] - 2024年期间费用总额8,472.06万元，同比降1,342.50万元，降率13.68%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额 - 2,310.26万元，同比降10,214.21万元，降129.23%[7] - 2024年投资活动现金净流量净额6,100.34万元，同比增6,672.28万元，增1,166.61%[7] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5,403.89万元，同比降2,357.03万元，降77.36%[7] 销售指标 - 2024年销售毛利率12.41%，同比降2.65%，销售利润率 - 1.13%，同比增8.54%[9]