江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯 表决的方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2023 年 11 月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的 情况如下： 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-056 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司拟出售无形资产的公告》。 2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 江西恒大高新技术股 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-058 江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijjing) Asset Appraisal Co., Ltd. 长沙聚丰网络科技有限公司拟资产处置所涉及的 长沙聚丰网络科技有限公司网站资产组市场价值项目 资产评估报告 中威正信评报宇（2023）第 17041 号 中国·北京 BEIJING CHINA 二〇二三年十一月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020007202300175 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评约字(2023)09-17002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第17041号 | | 报告名称: | 长沙聚丰网络科技有限公司拟资产处置所涉及的长 沙聚丰网络科技有限公司网站资产组市场价值项目 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 10.940.000.00 | | 评估报告日: | 2023年11 | | 评估机构名称: | 中威正 育限公司 | | | 蓝道庆 命 1 评估 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-057 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 拟出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，该事项经公司股东大会审议通 过且协议各方签署盖章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了 第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司拟出售无形资产的议案》。为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强 公司核心竞争力，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司（以下简称"长沙聚丰"）的无形资产（即"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com" 网站开发维护源代码、"www.pc6.com"网站数据库）给宁波启佳信息科技有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比增长20.94%；年初至报告期末营业收入2.72亿元，同比增长2.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -951.64万元，同比下降1681.44%；年初至报告期末为 -791.72万元，同比下降101.42%[4] - 本报告期非经常性损益合计101.45万元，年初至报告期期末合计461.29万元[5] - 利润总额为 -7,220,553.53元，较上期减少49.35%，因销售等费用增加及信用减值损失等减少[8] - 净利润为 -8,480,164.49元，较上期减少87.70%，因利润总额减少、所得税费用增加[8] - 营业总收入为2.7189054439亿元，较上期2.6415148268亿元增长约2.93%[15] - 营业总成本为2.9099468006亿元，较上期2.8479700419亿元增长约2.17%[16] - 净利润为 - 848.016449万元，较上期 - 451.803525万元亏损扩大[16] - 基本每股收益为 - 0.0264元，较上期 - 0.0131元亏损扩大[17] - 归属于母公司股东的净利润为 - 791.719826万元，较上期 - 393.065714万元亏损扩大[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7267.79万元，同比增长279.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为72,677,901.87元，较上期增长279.34%，因回款好且购买商品等支付现金减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.6218011330亿元，较上期6.1730425458亿元增长约7.27%[18] - 经营活动现金流入小计为6.97亿美元，较去年同期的6.48亿美元有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为6.24亿美元，较去年同期的6.88亿美元有所减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7267.79万美元，去年同期为-4052.44万美元[19] - 投资活动现金流入小计为3.18亿美元，较去年同期的4.22亿美元有所减少[19] - 投资活动现金流出小计为3.87亿美元，较去年同期的4.79亿美元有所减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6880.30万美元，去年同期为-5789.59万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为1.37亿美元，较去年同期的1.19亿美元有所增长[19] - 筹资活动现金流出小计为1.47亿美元，较去年同期的8645.06万美元有所增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-974.94万美元，去年同期为3231.07万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-587.46万美元，去年同期为-6610.96万美元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产10.98亿元，较上年度末增长8.89%；归属于上市公司股东的所有者权益7.04亿元，较上年度末下降1.19%[4] - 交易性金融资产期末余额6828.97万元，较上年末增长152.20%，主要因子公司大额存单到期及购买银行理财产品增加[7] - 应收票据期末余额72.75万元，较上年末下降90.81%，因商业承兑汇票到期兑付[7] - 应收款项融资期末余额1703.58万元，较上年末下降32.78%，因回款收到银行承兑票据减少及票据到期兑付[7] - 预付款项期末余额3705.10万元，较上年末下降25.47%，因子公司移动信息服务业务预付货款减少[7] - 其他应收款期末余额3262.07万元，较上年末增长16.69%，因员工备用金及项目周转金增加[7] - 存货为85,663,985.31元，较上期增长29.50%，因项目未验收未确认收入，存货未结转成本[8] - 长期股权投资为26,273,328.88元，较上期增长2528.50%，因新增对江西恒视新能源有限公司的股权投资[8] - 投资性房地产为225,000,231.41元，较上期增长348.02%，因检测楼等项目达到可使用状态转投资性房地产[8] - 2023年9月30日货币资金为77,768,195.54元，较2023年1月1日的71,824,652.10元有所增加[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为68,289,659.70元，较2023年1月1日的27,077,337.55元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收票据为727,500.00元，较2023年1月1日的7,918,137.98元大幅减少[12] - 2023年9月30日应收账款为243,270,967.66元，较2023年1月1日的223,175,643.06元有所增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计为583,765,260.62元，较2023年1月1日的523,777,581.74元有所增加[12] - 2023年9月30日非流动资产合计为514,594,149.79元，较2023年1月1日的484,881,541.70元有所增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,098,359,410.41元，较2023年1月1日的1,008,659,123.44元有所增加[12] 负债与所有者权益情况 - 应付账款为108,688,047.35元，较上期增长56.48%，因采购账款未到账期[8] - 合同负债为22,925,523.44元，较上期增长56.51%，因预收款增加[8] - 2023年9月30日短期借款为126,657,834.26元，较2023年1月1日的102,786,140.29元有所增加[12] - 流动负债合计为3.6689673848亿元，较上期2.5730569653亿元增长约42.59%[13] - 非流动负债合计为2045.782058万元，较上期3127.740607万元减少约34.59%[13] - 负债合计为3.8735455906亿元，较上期2.8858310260亿元增长约34.22%[13] - 所有者权益合计为7.1100485135亿元，较上期7.2007602084亿元减少约1.26%[13] 费用情况 - 税金及附加为4,374,856.18元，较上期增长323.11%，受税收优惠政策变动影响[8] - 销售费用为15,189,410.56元，较上期增长24.95%，因业务拓展费用增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,558人[10] - 前10名股东中朱星河持股比例17.50%，持股数量52,549,281股；胡恩雪持股比例14.55%，持股数量43,681,069股[10]

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一章 总则 第一条 为建立、完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 提名委员会的人员组成 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会。 董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第一章 总则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-053 三、备查文件 第六届监事会第二次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二次临时会议。现场会议 在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面 或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江西 恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印 章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方 ...