海南瑞泽新型建材股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件，结合公司自身的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容进行了修订， 具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2011 6 13 | 第三条 | 2011 | | 公司于 | 年 6 | 月 | 13 | | 日经中国证 | | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 | | | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定和要求，特制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-002 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议召开通知于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和 《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议: （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》" ）等的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） ...

第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，专门负责公司内审体系的组建与运作，对内部控制、经营风险进行审计。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他外部组织 的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保 各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《海南瑞 泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员超半数，且至少有一名 独立董事委员为专业会 ...

公司 2023 年下半年度新增银行账户被冻结情况，以及截至 2023 年 12 月 31 日，公司银行账户累计被冻结情况如下表： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-008 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 8 日，公司披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的 进展公告》（公告编号：2023-038），对公司部分银行账户冻结进展情况进行了 披露。近日，公司查询银行账户获悉公司及子公司名下部分银行账户有解除冻结 及新增冻结情况，具体进展情况如下： 一、银行账户解除冻结的情况 | 序号 | 所属单位 | 开户银行 | 账号 | 原冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 1 | 海南瑞泽双林建材有限公司 | 海南银行三亚分行 | 60016319***** | 348.91 | | 2 | 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 | 中国农业发展银行海南省分行 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立董事会战略委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-007 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年度累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）（包括分 公司、子公司、受托管理公司）作为原告共计新增诉讼案件136起，涉诉金额共 计24,678.29万元（其中7,330.57万元已经在《关于2023年上半年度累计诉讼情况 的公告》【公告编号：2023-037】中予以披露），其中已收回金额5,916.56万元； 作为被告新增且未结诉讼案件52起，涉诉金额共计6,854.37万元。现公司将主要 诉讼案件公告如下： 一、公司作为原告的主要诉讼情况 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，及时披露重大 诉讼、仲裁的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 原告 | 被告 | 诉讼基本情况 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...