海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立，主要负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门工作机构，对董 事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名并由董事会选举产生，主任委 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日以现场表决方式召开了 2024 年第一次独立董 事专门会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交公司第五 届董事会第三十七次会议审议的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关 联交易的议案》进行了会前审核并发表如下审核意见： 2024 年 1 月 7 日 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 经审核，公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）拟 按其出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称 "建绿管理"）提供财务资助并构成关联交易，是为了保障龙江项目正常有效运营， 建绿管理的另一股东也将按出资比例（51%）提供同等条件的财务资助；且广东 绿润按项目进度向建绿管理提供运营所需的资金，不会影响广东绿润及公司的正 常生产经营，因此本次财务资助暨关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-006 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开的第五届董事会第三十七次会议决议，决定于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议召开通知于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经审核，与会监事一致认为： 本次公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）拟向 其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称"建绿管理"）按出资比例 提供财务资助暨关联交易事项，有利于满足建绿管理的项目前期运营资金需求， 且广东绿润按项目进度向建绿管理提供运营所需的资金，不会影响公司、广东绿 润的正常生产 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-005 （一）情况概述 2023 年 10 月，公司子公司广东绿润与政府平台公司佛山建发智慧城市科技 有限公司（以下简称"建发科技"）联合中标龙江项目，项目三年服务费总额为 66,630,019 元。同月，双方与佛山市顺德区龙江镇综合行政执法办公室签署了龙 江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称"龙江项目合同"）。结合项目 实际情况，双方于 2023 年 11 月共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限 公司（以下简称"建绿管理"），其中建发科技持股 51%，广东绿润持股 49%。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东绿润环 境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）拟按其出资比例（49%）向其参股公司 佛山建绿环境卫生管理有限公司提供总额度 980 万元的财务资助，以满足"龙江 镇 2023-2026 年市政主干道路环卫 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司股东大会的运作程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股 东大会的科学决策作用，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会 ...

电话号码：0898-88710266 传真号码：0898-88710266 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-001 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成搬迁工作， 办公地址由"海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层"变更为 "海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层"，其他 联系方式不变。现将公司新办公地址及其他联系方式公告如下： 办公地址： 海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 公司网址：www.hnruize.com 电子邮箱：rzxc_@hotmail.com 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二四年一月三日 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-063 海南瑞泽新型建材股份有限公司 特此公告。 融资进展情况公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十一日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到孙公司海南翊顺建材有限公司（以下简称"翊顺建材"）与海南银行股份有 限公司（以下简称"海南银行"）签署的《开立银行承兑汇票合同》、《质押合同》， 海南银行给予翊顺建材开立电子银行承兑汇票 1 亿元人民币的单一授信循环额 度，授信有效期自合同签订日至 2024 年 12 月 4 日，开立电子银行承兑汇票期限 不长于 6 个月。翊顺建材申请使用额度前，应将申请开立银行承兑汇票票面金额 100%的存单质押给海南银行。合同担保债权的最高额度为 12,000 万元人民币。 公司已于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司债务性融资计划的议案》，公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 7.20 亿元人民币（不 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相关事项之 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 30 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指 派律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表 决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行 ...