股权变动 - 公司拟回购注销20名激励对象86,080股未解锁限制性股票[2] - 公司注册资本由645,442,841元修订为645,356,761元[2] - 公司股份总数由645,442,841股修订为645,356,761股[2] 审议事项 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，须三分之二以上表决权通过[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年8月29日召开，3名监事全部参加[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案[2][3][5] - 回购注销部分限制性股票议案需提交临时股东大会特别决议审议[5]

激励计划审批 - 2021年10月28日董事会、监事会审议通过2021年激励计划相关议案[13] - 2022年1月25日股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[14] 授予情况 - 2022年2月25日向591名激励对象首次授予股票期权847.26万份，行权价9.47元/份；授予限制性股票564.84万股，授予价4.74元/股[15] - 2022年12月23日向120名激励对象授予170.80万份权益[19] - 2024年3月22日向214名激励对象首次授予1,419万份股票期权，行权价格为8.97元/份[30] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次对激励对象的限制性股票和股票期权进行回购注销[16][18][21][22][24][25][27][33] 价格调整 - 2021年股权激励计划限制性股票回购价格调整为4.555元/股[36] - 2021年股权激励计划股票期权行权价格调整为9.285元/份[37] - 2024年股权激励计划股票期权行权价格调整为8.845元/份[37] 权益分派 - 2021 - 2023年度权益分派方案分别于2022年5月31日、2023年6月6日、2024年6月5日实施完毕[36][37]

担保申请 - 公司对外担保申请需至少提前30个工作日提交[7] 审批规则 - 股东大会审批担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，适用于一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[5] - 董事会审批担保须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[5] - 应由股东大会审批的担保情形包括对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等8种[5] 管理部门 - 公司财务负责人及其下属财务部为对外担保初审及日常管理部门[4] - 董事会秘书及董事会办公室为对外担保合规性复核并组织审批及信息披露部门[4] 反担保 - 公司向被担保方提供担保时，被担保方应提供反担保[11] - 公司只接受特定财产和权利作为反担保抵押物和质押物[12] 合同规定 - 公司提供对外担保应订立书面合同并符合相关法律规定[13]

股权激励计划调整 - 2021年股权激励计划首次授予激励对象由619人调为591人，权益数量由1468.00万份调为1412.10万份，预留授予权益数量由132万份调为187.90万份[4] - 2022年8月22日，股票期权行权价格由9.47元/份调为9.44元/份，预留部分限制性股票授予价格由4.74元/股调为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.44元/份调为9.41元/份[14] - 2024年8月29日，2021年股权激励计划尚未行权股票期权行权价格由9.41元/份调为9.285元/份[17] - 2024年8月29日，2024年股票期权激励计划尚未行权股票期权行权价格由8.97元/份调为8.845元/份[22] 权益授予与登记 - 2021年股权激励计划首次授予日为2022年2月25日，向591名激励对象授予847.26万份股票期权和564.84万股限制性股票[4] - 截至2022年3月14日，首次授予的847.26万份股票期权、564.84万股限制性股票登记完成，公司总股本增至649,334,141股[5] - 2022年12月23日为激励计划预留授予日，调整后向117人授予165.80万份权益[9] - 截至2023年1月16日，99.48万份股票期权、66.32万股限制性股票完成登记，公司总股本增至649,406,141股[10] - 2024年3月22日向214名激励对象授予1,419万份股票期权，实际授予213人1,401万份[21] 权益注销与股本变化 - 2022年4月21日，9名激励对象不符合条件，85,200股限制性股票回购注销，127,800份股票期权注销[6] - 截至2022年9月13日，85,200股限制性股票注销完成，公司总股本减至649,059,741股[6] - 2022年8月22日，26名激励对象不符合条件，304,000股限制性股票回购注销，456,000份股票期权注销[8] - 截至2022年12月7日，304,000股限制性股票注销完成，公司总股本减至648,742,941股[8] - 2023年1月17日，13名激励对象不符合条件，93,600股限制性股票回购注销，140,400份股票期权注销，截至2023年5月26日完成，公司总股本减至649,298,541股[11] - 2023年4月24日，23名激励对象离职及业绩考核未达成，1,884,440股限制性股票回购注销，2,826,660份股票期权注销，截至2023年10月23日完成，公司总股本减至647,383,201股[13] - 2023年10月28日，40名激励对象不符合条件，234,920股限制性股票回购注销，352,380份股票期权注销，截至2024年4月9日完成，公司总股本减至647,148,281股[15] - 2024年4月25日董事会同意对24人202,440股限制性股票回购注销，注销303,660份股票期权[16] - 因业绩考核目标未满足解锁条件，对547名激励对象1,503,000股限制性股票回购注销，注销2,254,500份股票期权[17] - 截至2024年7月24日，2,558,160份股票期权完成注销[17] - 2024年8月29日注销20名激励对象129,120份股票期权，拟回购注销86,080股限制性股票[17] - 2024年8月29日注销5名激励对象246,000份股票期权[22] - 公司拟注销尚未行权股票期权合计375,120份[25] 激励对象与期权数量变化 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象总人数由466名减至449名，尚未行权股票期权数量由2,641,200份减至2,521,680份[28][29] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象总人数由105名减至102名，尚未行权股票期权数量由364,800份减至355,200份[29] - 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象总人数由213名减至208名，尚未行权股票期权数量由14,010,000份减至13,764,000份[29] 其他事项 - 2024年8月16日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过注销部分股票期权议案[30] - 公司监事会认为董事会审议本次股票期权注销事项程序符合规定，无需再提交股东大会审议[31] - 北京市盈科（深圳）律师事务所认为公司本次注销部分股票期权事项已取得现阶段必要批准和授权[33] - 公司尚需按规定履行信息披露义务并办理相关注销手续[33] - 若公司发生资本公积转增股本等情况，将对尚未行权股票期权的注销数量做相应调整[27]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][5][6][8][9] - 部分议案需提交股东大会批准，如修订《公司章程》等[9] 会议安排 - 定于2024年9月18日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[11]

候选人提名 - 1%以上股东等可提独立董事候选人[4] - 3%以上股东等可提非独立董事和非职工代表监事候选人[4] 投票规则 - 选举董监时投票权=持股份数×待选人数[7] 选举方式 - 董监选举实行差额选举，当选需超半数[9] 缺额处理 - 当选人数不足需两月内再开股东大会选举[9] 细则生效 - 实施细则表决通过生效，修改亦同[12]

股权激励调整 - 2022年2月25日，2021年股权激励首次授予激励对象由619人调为591人，权益数量调整[4] - 2022年8月22日，股票期权行权价调为9.44元/份，预留限制性股票授予价调为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，股票期权行权价调为9.41元/份[14] - 2024年8月29日，股票期权行权价调为9.285元/份[18] 权益授予与登记 - 2022年2月25日，向591名激励对象授予股票期权和限制性股票[4] - 2022年3月14日，首次授予的股票期权和限制性股票完成登记，总股本增加[5] - 2022年12月23日确定预留授予日，授予预留权益后调整[9] - 截至2023年1月16日，部分预留权益完成登记，总股本增加[10] 回购注销 - 2022 - 2024年多次因激励对象不符条件或业绩未达标回购注销权益，总股本减少[6][8][11][12][13][15][16] - 2024年8月29日拟回购注销86,080股限制性股票，预计资金392,094.40元[18][28] - 截至公告披露日，1,705,440股限制性股票待完成回购注销手续[17] 股份变动 - 限售条件流通股变动后数量为187,656,610股，占比29.00%[32] - 无限售条件流通股变动后占比71.00%[32] - 股份总数减少86,080股至647,062,201股[32] 审议程序 - 2024年8月16日，董事会薪酬与考核委员会通过回购注销议案[33] - 监事会同意提交股东大会，律师认为需股东大会审议[34][35] - 回购注销事项需2024年第三次临时股东大会特别决议审议[31]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9月18日分时段进行[1] - 会议股权登记日为9月10日[3] 议案表决规则 - 议案1普通表决，需过半数通过；议案2、3特别表决，需三分之二以上通过[6] 会议登记信息 - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层董事会办公室[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"362609"，简称为"捷顺投票"[12] - 深交所互联网投票9月18日9:15 - 15:00，需身份认证[16] 选举相关 - 非独立董事应选6位，选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 非职工代表监事应选2位，选举票数=有表决权股份总数×2[13] 委托投票 - 可委托他人出席并代为行使表决权[19] - 议案含总议案及多项具体议案[19]

合同权限 - 总经理可签500万元以下购买合同和5000万元以下销售合同[5] 资产购置与投资审批 - 购置固定资产单次超500万元且占最近经审计净资产10%以下等情况，请示董事长批准[6] - 投资项目单笔未超最近一年经审计净资产10％等情况，总经理提方案报董事长批准[7] - 证券投资不超500万元项目总经理有权决定[8] - 证券投资单次占最近经审计净资产超5%低于30%等情况，报董事会审议批准[8] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况，由股东大会审议批准[10] 项目决策与执行 - 重大项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[13] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[13] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[13] - 审计监察部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[13] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[13] - 经审议批准的项目投资情况总经理向董事会和股东大会报告[13] 制度管理 - 管理制度与规定不一致时以规定为准并修订[15] - 制度经股东大会审议批准后施行和修改[15] - 制度由股东大会授权董事会解释和修订[15]