会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议，未召开提名和独立董事专门会议[7][8][9] - 2023年12月22日召开第六届董事会第十次会议，2024年1月12日召开第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 2023年出席2次现场、4次通讯董事会及2次股东大会，亲自出席5次审计委员会会议[5][7] - 2023年与内部审计及会计师沟通，关注信息披露和投资者关系[12][13] - 2024年将继续履职、加强学习并提建设性意见[17] 董事会决议 - 2023年多次会议通过变更事务所、激励计划解锁等议案[16]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号） 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的盈 利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司的健康持续发展规划的基 础上，建立对投资者持 ...

股份回购 - 拟回购注销24名离职激励对象202,440股限制性股票[2] - 拟回购注销547名未达业绩目标激励对象1,503,000股限制性股票[2] - 合计拟回购注销1,705,440股限制性股票[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为645,442,841元[3] - 公司章程修订后股份总数为645,442,841股[3] 议案审议 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[5] - 议案须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[5]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等11项议案9票赞成通过，部分需提交2023年年度股东大会[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，预计金额超三千万未超净资产绝对值5%，无需提交股东大会[13][14] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》5票赞成通过，无需提交股东大会[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票的议案》7票赞成通过，需提交2023年年度股东大会特别决议审议[17][19] - 《关于注销2021年股票期权的议案》7票赞成通过，无需再提交股东大会[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会三分之二以上通过[20] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》9票赞成通过[20] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票赞成通过[21] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月20日在深圳召开2023年年度股东大会[21] 备查文件 - 包括《公司第六届董事会第十三次会议决议》等[22]

审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对捷顺科技2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 九寨沟县城市建设发展有限公司2023年度非经营性占用资金累计发生金额100万元，期末余额100万元[7] 往来资金 - 深圳市顺易通信息科技有限公司2023年期初余额23941.56万元，累计发生56687.11万元，偿还45022.77万元，期末余额35605.90万元[7] - 中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司2023年期初余额151.14万元，累计发生292.51万元，偿还308.99万元，期末余额134.66万元[7] - 贵阳捷顺科技有限公司2023年期初余额125.53万元，累计发生537.98万元，偿还443.25万元，期末余额220.26万元[7] - 长沙捷顺智慧电子科技有限公司2023年期初余额116.97万元，累计发生635.27万元，偿还671.75万元，期末余额80.49万元[7] - 石家庄捷顺智慧科技有限公司2023年期初余额128.62万元，累计发生343.78万元，偿还453.29万元，期末余额19.11万元[7] - 无锡捷顺信息技术有限公司2023年期初余额23.29万元，累计发生525.98万元，偿还529.37万元，期末余额19.90万元[7] - 南宁捷顺科技有限公司2023年期初余额70.43万元，累计发生405.67万元，偿还426.74万元，期末余额49.36万元[7] - 宁波深捷信息技术有限公司2023年累计发生736.30万元，偿还718.56万元，期末余额17.74万元[7] 应收账款 - 应收账款小计分别为30330.73、75187.13、61125.57、44392.29[8] - 其他关联方及其附属企业应收账款小计分别为4066.48、3171.19、4469.83、2767.84[8] - 应收账款和其他关联方及其附属企业总计分别为34397.21、78358.32、65595.40、47160.13[8] 特定公司应收款 - 重庆捷顺城市运营服务有限公司应收账款440.05，其他应收款3825.00[8] - 深圳市顺易通信息科技有限公司其他应收款18.71和9524.01[8] - 惠州交投惠泊车管理有限公司应收账款2108.47，长期应收款458.40[8] - 海口智慧停车运营管理有限公司应收账款1019.80[8] - 苏州捷顺信息科技有限公司应收账款6.66和932.92[8] - 泉州捷顺信息科技有限公司应收账款5.70和174.28[8] - 大连捷顺信息科技有限公司应收账款164.17[8]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营业收入16.45亿元，同比增长19.56%[1] - 公司创新业务整体实现营业收入5.65亿元，同比增长64%，收入占比再创新高近35%[1] - 公司预计2024年Q1扣非净利润为亏损1342万元~1842万元，传统业务淡季，实现亏损收窄或持平[1] - 捷顺科技2023年预计营业总收入将达到1,645百万元，2024年预计增长至1,949百万元[2] - 2023年预计净利润为109百万元，2024年预计增长至147百万元[2] 未来展望 - ROE预计从2022年的0.8%增长至2025年的7.0%[2] - 营业收入增长率预计从2022年的-8.6%增长至2025年的17.4%[2] - EBIT增长率预计从2022年的-86.3%增长至2025年的42.1%[2] 其他新策略 - 投资评级体系基准指数说明：A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500/纳斯达克指数[8] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[10] - 分析师声明[11] - 免责声明[12] - 本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性[13] - 本报告版权仅为本公司所有，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分[13] - 证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易[13] - 华创证券研究所地址及联系方式[14]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-022 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"捷顺科技"）与中国 建设银行惠州市分行（以下简称"建设银行惠州市分行"或"债权人"）签订《最高 额保证合同》，捷顺科技为惠州交投惠停车管理有限公司（以下简称"惠泊车"） 银行借款事项提供本金额度为 8,700 万元的连带责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日刊载在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供关联担保的进展公告》（公 告编号：2020-094）。 二、解除担保情况 近日，捷顺科技与建设银行惠州市分行签订了《补充协议》，鉴于捷顺科技 不再持有惠泊车股权，经确认，债权人同意解除捷顺科技上述惠泊车银行借款事 项的连带担保责任。 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 40,00 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业总收入16.45亿元，较上年同期13.76亿元增长19.56%[3][6] - 2023年营业利润1.19亿元，较上年同期803.35万元增长1382.07%[3] - 2023年利润总额1.28亿元，较上年同期1468.24万元增长771.21%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，较上年同期1814.26万元增长497.62%[3][6] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8336.34万元，较上年同期 - 754.22万元增长1205.29%[3] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较上年同期0.03元/股增长466.67%[3] - 2023年末总资产39.94亿元，较上年同期38.32亿元增长4.21%[3][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益24.49亿元，较上年同期23.60亿元增长3.81%[3][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年创新业务整体实现营业收入5.65亿元，同比增长64%，占主营业务收入比例近35%[6] 业绩披露情况 - 本次业绩快报披露的经营业绩与2024年1月17日业绩预告预计经营业绩无差异[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以《2024年第一季度报告》为准[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1000万元 - 1500万元，上年同期亏损1495.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1342万元 - 1842万元，上年同期亏损1971.98万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0155元/股 - 0.0233元/股，上年同期亏损0.0233元/股[3] - 非经损益收入金额较去年同期有所减少[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 创新业务整体继续保持较快增长速度[5] - 传统智能硬件业务一季度是全年淡季，当季收入占全年比例较低[5]