内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 报送要求 - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[14] - 重大资产重组等事项应向深交所报知情人档案[12] - 披露重大事项后变化或交易异常应报知情人档案[12] 管理要求 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[14] - 董事会保证知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[14] - 公司加强内幕信息管理，控制知情人范围[16] - 控股股东等讨论重大事项控制信息知情范围[18] 责任与处理 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易[16] - 相关主体配合做好知情人登记备案工作[16] - 证券公司等受托业务对股价有重大影响需填知情人档案[18] - 收购人等涉及重大事项发起方需填知情人档案[18] - 知情人违规给公司造成影响或损失将受处分[21] - 公司对知情人违规处理结果向监管部门备案[22] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[24]

本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 | 会议 | 应出席次数 | ...

信息披露标准 - 年报重大会计差错认定标准为资产等会计差错金额占比超5%[8] - 年度业绩预告与年报重大差异认定为变动方向或幅度超20%且无合理解释[8][9] 责任追究 - 发生重大差错董事会落实责任人并处分[10] - 5种情形从重或加重惩处，4种从轻、减轻或免处理[11] 制度相关 - 制度适用于对年报披露负责人员，由董事会解释修订[5][13] - 实施责任追究遵循4项原则，季报、半年报参照执行[6][13]

董事会秘书任职要求 - 需取得深交所认可资格证书，有财务等专业知识和经验[10] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[10] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 负责公司信息披露和股权管理事务[14][16] - 协助制定资本市场战略，筹划融资等[16] - 督促大股东及其法定代表人参加培训[16] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会聘任或解聘并披露[21] - 解聘需理由充分并报告深交所[21] - 连续三月以上不能履职应一月内解聘[22] 董事会秘书离职与空缺处理 - 提前3个月提离职，离任签保密协议[17][22] - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行并半年内完成聘任[22] 其他 - 应聘请证券事务代表协助履职[22] - 制度冲突以法律法规和章程为准[24] - 细则由董事会解释，审议通过生效[24]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6][7] 关联交易审批权 - 董事长对特定小额关联交易有最终审批权[15] - 董事会对超一定金额关联交易有最终审批权并应披露[16] - 超3000万元且超净资产绝对值5%的关联交易需股东会审议[16] 关联交易计算原则 - 连续12个月内相关关联交易按累计计算适用审批规定[16] 溢价交易要求 - 购买资产成交价溢价超100%且对方未担保，公司应说明原因[23] 关联人信息报送 - 公司需督促持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[27] 股东会与董事会审议规则 - 股东会审议关联交易需非关联股东表决权二分之一以上通过[19] - 为关联人提供担保需非关联董事特定比例审议同意[25] 日常关联交易协议 - 签超三年协议每三年重新履行审议及披露义务[23] - 首次或条款变化等按金额提交审议，无金额提交股东会[21] - 可预计总金额，超预计重新提交审议[21] 信息披露 - 达到标准的关联交易在董事会决议后两交易日内披露[27] 独立董事审议 - 审议特定关联交易，公司应提交材料，独立董事可聘中介出报告[20]

业绩相关 - 2024年公司财务报告经审计出具无保留意见[7] 激励与股份 - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分17名激励对象可解除限售163.2万股[9] - 2022年限制性股票激励计划因1人离职回购注销40万股，回购价1元/股[12][13] 公司决策 - 监事会同意终止分拆子公司百胜动力至创业板上市[10] - 监事会审核通过《2024年员工持股计划管理办法》[11] 监事会工作 - 2024年监事会列席10次董事会会议、参加6次股东大会[3] - 2024年监事会召开9次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会参加培训加强学习，提升公司治理水平[15] - 监事会继续履行监督职责，维护股东权益等[17]

委托理财业务 - 2025年度委托理财业务金额上限25亿元[2][6] - 资金可滚动使用，单日最高余额不超上限[2][6] - 理财方式含委托投资或买理财产品[2][7] 业务相关安排 - 有效期限自股东大会批准起12个月[8] - 资金来源为公司自有资金[9] - 2025年3月17日董事会审议通过议案[11] 风险与措施 - 投资产品受宏观经济和市场波动影响[12] - 特定情形公司可能承受投资损失[13] - 公司将采取风险控制措施[14]

人员情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2][3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 监管情况 - 近三年公司受监督管理措施3次，13名从业人员受罚有记录[6] 审计聘任 - 拟聘安永华明为2024、2025年度审计机构[6][12]

审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月17日[3] - 审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告文号为安永华明（2025）审字第70022785_G01号[3] 财务数据 - 2024年末合并财务报表商誉账面余额为561,131,045.84元，减值准备为136,141,742.91元[6] - 2024年末公司资产总计75.29亿元，较期初基本持平；流动资产降5.64%，非流动资产增9.97%[16][17][18] - 2024年末公司负债合计23.04亿元，较期初降17.83%；所有者权益增10.35%[17][18] - 2024年营业总收入47.78亿元，同比增长0.68%；净利润5.40亿元，同比增长14.84%[24][25] - 2024年归属母公司股东的净利润5.01亿元，同比增长15.54%；基本每股收益同比增长19.44%[25][26] - 2024年研发费用1.06亿元，同比下降17.27%；财务费用同比下降2147.83%[25] - 2024年母公司营业收入5.09亿元，同比增长1.69%；投资收益同比下降96.05%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为702,555,380.22元，2023年为487,180,738.66元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 541,501,368.42元，2023年为 - 186,606,970.43元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 155,350,514.60元，2023年为88,864,464.34元[32] 公司概况 - 公司于1996年12月9日成立，2011年8月在深圳证券交易所挂牌上市[50] - 公司主营业务包括智能瓦楞纸包装装备等四大业务板块[50] - 公司实际控制人为唐灼林、唐灼棉[51] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[53][54][56] - 集团会计年度为公历年度，记账本位币为人民币[57][58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[61] 资产项目 - 2024年交易性金融资产期末余额788,649,332.18元，较变更前减少2,755,081.17元[150][160] - 2024年货币资金期末余额1,729,050,383.34元，期初余额1,826,419,904.49元[157] - 2024年应收票据期末余额98,048,145.31元，期初余额47,661,412.88元[163] - 2024年应收账款期末账面余额781,572,357.76元，期初账面余额941,708,526.22元[165] - 2024年衍生金融资产期末余额31,329,174.69元，期初余额28,707,975.72元[151] - 2024年交易性金融负债期末余额0元，期初余额116,513.31元[151] - 2024年衍生金融负债期末余额116,513.31元，期初余额0元[151] - 合同资产期末账面余额57,810,489.98元，账面价值52,151,171.92元[175] - 其他应收款期末账面余额42,090,497.07元，期初账面余额53,134,350.07元[177][178] - 应收款项融资（银行承兑汇票）期末余额16,303,982.64元，期初余额9,365,344.07元[177] - 预付款项期末余额28,226,195.35元，1年以内占比73.19%[187] - 存货期末账面余额1,080,816,656.44元，账面价值1,031,899,593.02元[189] - 其他流动资产期末余额60,543,096.49元，期初75,234,656.07元[191] - 一年内到期的长期应收款期末余额8,035,336.42元，期初5,970,000.00元[191] - 长期应收款期末账面价值4,047,852.80元，期初账面价值4,308,196.00元[192] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为539,449,588.63元，期初余额为461,278,259.67元[198] - 固定资产期末余额681,980,621.79元，期初余额611,851,577.04元[200]