智通财经APP讯，东方精工(002611.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入33.89亿 元，同比增长2.52%。归属于上市公司股东的净利润5.1亿元，同比增长54.64%。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3.49亿元，同比下降7.28%。 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为12.3亿元，同比增长7.49% [2] - 第三季度净利润为1.13亿元，同比下降32.02% [2] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为33.89亿元，同比增长2.52% [2] - 前三季度净利润为5.1亿元，同比增长54.64% [2]

智通财经APP讯，东方精工(002611.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入33.89亿 元，同比增长2.52%。归属于上市公司股东的净利润5.1亿元，同比增长54.64%。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3.49亿元，同比下降7.28%。 ...

公司2025年前三季度财务业绩 - 公司实现营业收入33.89亿元，同比增长2.52% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比增长54.64% [1] - 公司基本每股收益为0.43元，同比增长59.26% [1]

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权行使 | 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 9 | | 第六章 | 独立董事的法律责任 10 | | | 第七章 | 附 则 11 | | 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"深交所《指引 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《广 ...

广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 广东东方精工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东东方精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照《上市公司股东会规 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定制定。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 | 第一章 总则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 股东 …………………………………………… ...

董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人，任期3年[8] 交易与资助审议 - 一般重大交易事项六种情况须经董事会审议通过[12] - 关联交易中与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%、与关联自然人交易超30万，经独立董事同意后董事会审议[14] - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[14] - 财务资助四种情形需董事会审议后提交股东会[14] - 资助对象为控股子公司且符合条件可免于相关规定[15] 董事会职权与权限 - 董事会行使召集股东会等十五项职权[10] - 确定对外投资等事项权限，重大投资报股东会批准[11] 董事管理 - 董事资料公司及本人至少保存5年[21] - 董事连续两次未出席会议，非职工代表建议股东会撤换，职工代表建议职工代表大会撤换[22] - 董事辞职提交书面报告，2个交易日内披露[24] - 董事辞职致低于法定人数，改选出的董事就任前原董事履职[25] - 董事忠实义务任期结束后3年不当然解除，其他义务持续3年[26] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 股东、董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集[30] - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[32] 会议提案 - 总经理、董事会秘书、股东、独立董事或董事联名可提交提案[35][36] 会议表决与决议 - 董事会过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[33] - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[42] - 提案决议需超全体董事半数投票同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 未开会全体董事过半数同意并签字的书面决议与会议决议效力相同[41] 其他事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%，需董事会和股东会讨论[43] - 控股股东侵占资产未清偿，公司30日内向司法部门申请变现偿债[45] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[46] - 董事可要求会议暂缓表决并明确再次审议条件[46][47] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[39] - 董事会会议档案保存10年[50] - 公司在净利润中提取董事会基金[55] - 基金用途包括会议费用等[58] - 基金计划由董事会秘书制定，董事长批准并纳入预算[55] - 基金由财务部门管理，支出由董事长审批[55] - 董事长督促落实决议并检查情况[53] - 会议可全程录音[61] - 会议记录包含日期等内容[62] - 董事对决议承担责任，有异议可免责[63] - 与会人员决议披露前保密[50]

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，至少二名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] 审计委员会召集人 - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任，经选举并报董事会批准[6] 会议相关 - 例行会议每年至少四次，每季度至少一次[15] - 定期会议提前七日、临时会议提前三天通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 审议事项 - 监督评估内外部审计等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] 实施细则 - 自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[18][24]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定实施细则[4] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[6] 产生程序 - 委员由特定人员提名，董事会过半数选举产生[6] 职责 - 负责拟定董高选择标准和程序并审核人选[8] 会议规则 - 提前七天通知，两名以上委员出席方可举行[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入12.30亿元，同比增长7.49%[4] - 年初至报告期末营业收入33.89亿元，同比增长2.52%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降32.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比增长54.64%[4] - 营业总收入从33.06亿元增长至33.89亿元，增长2.5%[19] - 净利润从3.57亿元增长至5.40亿元，增长51.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润从3.30亿元增长至5.10亿元，增长54.6%[20] - 基本每股收益为0.43元，较上期的0.27元增长59.3%[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比大幅增长180.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.06亿元，较上期的1.81亿元增长179.8%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，相比上期的净流出2.83亿元实现转正[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.96亿元，较上期的32.34亿元增长11.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为5.21亿元，相比上期的净减少2.03亿元实现大幅改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为21.73亿元，较上期末的14.69亿元增长47.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.73亿元，较上期的6.39亿元增长5.3%[22][23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.99亿元，与上期的20.96亿元基本持平[22] 资产和负债变动 - 存货增长至13.87亿元，同比增加34.44%，主要因订单增加导致备货增加[9] - 合同负债增长至6.23亿元，同比增加66.67%，主要因订单增加导致收款增加[9] - 短期借款增长至1.88亿元，同比增加120.22%，主要因借入借款净额增加[9] - 公司货币资金期末余额为22.22亿元，较期初17.29亿元增长28.5%[16] - 交易性金融资产期末余额为5.56亿元，较期初7.89亿元下降29.5%[16] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初7.46亿元增长2.4%[16] - 应收票据期末余额为1.07亿元，较期初0.98亿元增长9.1%[16] - 资产总计从752.86亿元增长至856.03亿元，增长13.7%[17][18] - 存货从10.32亿元增长至13.87亿元，增长34.4%[17] - 合同负债从3.74亿元增长至6.23亿元，增长66.7%[17] - 短期借款从0.85亿元增长至1.88亿元，增长120.3%[17] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增长至1.56亿元，同比变动1239.67%，主要因证券投资确认收益[9] - 公允价值变动收益为0.16亿元，同比变动127.01%，主要因证券投资公允价值变动[9] - 投资收益从亏损1366万元转为盈利1.56亿元[20] 费用和综合收益 - 研发费用为7502万元，与上年同期的7628万元基本持平[20] - 财务费用为负的2113万元，主要由于利息收入4040万元高于利息费用858万元[20] - 综合收益总额为6.41亿元，较上期的3.47亿元增长84.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.11亿元，较上期的3.21亿元增长90.7%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为201,571户[11] - 第一大股东唐灼林持股比例为21.26%，持股数量为258,837,568股，其中90,000,000股处于质押状态[11] - 第二大股东唐灼棉持股比例为7.96%，持股数量为96,885,134股[11] 战略投资与合作 - 公司与乐聚机器人共同设立东方元启智能机器人公司，公司持股80%[13]