薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议两名委员或召集人提议可召开[12] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前三日，紧急情况除外[12] - 会议两名以上委员出席，决议两名以上委员通过有效[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 细则生效与解释 - 实施细则自董事会决议通过生效实施[15] - 细则解释权归公司董事会[15]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 召集人由独立董事且会计专业人士担任，审计委员会选后报董事会批准[7] 审计委员会运作 - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 例行会议每年至少四次，每季度至少一次[14] - 定期会议提前七日、临时会议提前三天通知，紧急情况除外[14] - 会议需两名以上委员出席，决议需两名以上委员通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] - 会议有记录，通过议案及结果书面报董事会[15] 实施细则 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17][19]

广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二五年一月 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 ...

减持情况 - 唐灼林2024.10.28 - 2025.1.24减持不超1%股份，1.24完成[1] - 减持方式为集中竞价，均价11元/股，减1190万股，比例0.98%[2] - 减持前持股270737568股占22.21%，后持股258837568股占21.26%[5] 股本变化 - 2025.1.13完成1280000股部分股权激励限制性股票回购注销[7] - 减持前总股本1219046340股，公告披露日变为1217766340股[7] 其他 - 本次减持符合规定，不影响控制权，实施与计划一致[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次（临时）会议2025年1月21日发通知，1月24日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案通过情况 - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》等4项议案均7票同意通过[3][5][8][10] 制度刊载 - 修订后3项细则及《舆情管理制度》刊载于巨潮资讯网[3][6][8][10]

股权质押 - 控股股东唐灼林新增质押9000万股，占其所持34.77%，占总股本7.39%[3][4] - 唐灼林及其一致行动人合计持股355722702股，占比29.21%[7] - 质押后合计质押股份241750000股，占其所持67.96%，占总股本19.85%[7] 到期情况 - 未来半年到期质押151750000股，对应融资余额26000万元[9] - 未来一年到期质押241750000股，对应融资余额52000万元[9] 资金用途 - 新增质押资金用于偿还旧质押款项，清偿后旧质押将解除[3][10]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，可借助监测系统分析[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，2025年1月生效[21][22]

股权激励与股本变动 - 本次回购注销1280000股限制性股票，占回购注销前总股本约0.10%，价款1280000元，涉及5人[2] - 2025年1月13日完成回购注销，总股本从1219046340股变为1217766340股[2] - 2022年4月28日向7名激励对象授予265万股限制性股票[6] - 2023年4月28日首次授予部分530000股解除限售上市流通，涉及7人[7] - 2023年8月10日完成120000股限制性股票回购注销[7] - 2023年10月25日完成240000股限制性股票回购注销[8] - 2024年5月27日批准回购注销880000股限制性股票[9] - 2024年12月30日批准回购注销400000股限制性股票[10] - 回购价格为1元/股[3] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润433240237.44元，剔除股份支付费用后455391280.7元[11] - 2020 - 2021年净利润平均值428257142.94元，2023年净利润较业绩考核基数增长率6.34%[11][12] 回购原因 - 因公司层面业绩考核目标未达成回购注销88万股，涉及5人[11] - 因1名员工与公司解除劳动关系回购注销40万股[12] 股权结构 - 本次变动后有限售条件股份215568633股，占比17.70%；无限售条件股份1002197707股，占比82.30%[20] - 回购注销完成后公司股权分布仍具备上市条件[17]

股价异动 - 东方精工股票2025年1月6 - 8日涨幅偏离值累计达20％属异常波动[3] 公司情况 - 截至1月8日收盘前期披露信息无更正补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 经营正常内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 唐灼林、唐灼棉异常波动期未买卖股票[4] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 财报相关 - 《2024年年度报告》预约3月18日披露[7] - 截至公告日2024年财务数据正在核算[7] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十二月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相 ...