002611 东方精工 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本员工持股计划涉及的标的股票来源为受让公司回购专用账户中已回购的公司股 票。涉及的标的股票前期回购情况，以及员工持股计划股票来源情况如下： 1、2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次（临 时）会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，公司使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 8.34 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份，回购股份的用途为：部分回购股份用于注销减少公司注册资本，部分 回购股份将用于股权激励或员工持股计划。 2、2022 年 9 月 24 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截 1 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-064 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.45亿元，同比减少7.96%；年初至报告期末营业收入33.06亿元，同比减少0.61%[2] - 营业总收入33.06亿元，较上期33.26亿元下降0.61%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长152.87%；年初至报告期末为3.30亿元，同比增长21.40%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，同比增长76.58%；年初至报告期末为3.76亿元，同比增长53.03%[2] - 公司2024年第三季度净利润为3.57亿元，上年同期为3.07亿元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产73.59亿元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的所有者权益48.35亿元，较上年度末增长7.16%[2] - 公司2024年第三季度资产总计73.59亿元，较年初75.38亿元下降2.38%[11] - 流动资产合计45.93亿元，较年初48.77亿元下降5.82%[11] - 非流动资产合计27.65亿元，较年初26.61亿元增长3.92%[11] - 负债合计22.76亿元，较年初28.04亿元下降18.83%[12] - 流动负债合计18.81亿元，较年初24.35亿元下降22.76%[11] - 非流动负债合计3.94亿元，较年初3.69亿元增长6.99%[12] - 所有者权益合计50.83亿元，较年初47.34亿元增长7.37%[12] - 未分配利润7.86亿元，较年初4.56亿元增长72.34%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益5.28万元，年初至报告期期末为514.51万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助95.31万元，年初至报告期期末为1127.65万元[3] 特定项目余额变化情况 - 在建工程期末余额2.74亿元，较期初增长40.11%，主要系本期建设厂房投资增加所致[5] - 短期借款期末余额8353.13万元，较期初减少77.46%，主要系本期偿还短期借款所致[5] - 长期借款期末余额1.42亿元，较期初增长80.11%，主要系本期借入长期借款所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98,862名[6] - 唐灼林持股比例22.21%，持股数量270,737,568股，质押110,090,000股[6] - 唐灼棉持股比例7.95%，持股数量96,885,134股，质押41,660,000股[6] - 公司回购专用账户持股数量为21,330,432股，占总股本比例1.75%[8] 公司重大决策情况 - 2024年9月公司决定终止分拆百胜动力至创业板上市[9] - 2024年员工持股计划拟参与员工53人，股票来源受让回购专用账户股票，不超2,133万股，购买价格2.64元/股[9] 资产负债表项目金额情况 - 合并资产负债表中货币资金为1,511,161,923.83元[10] - 交易性金融资产为694,013,791.87元[10] - 应收票据为64,495,670.46元[10] - 存货为1,300,113,787.27元[10] 季度费用及收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.27元，上年同期为0.23元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为1.88亿元，上年同期为1.90亿元[14] - 公司2024年第三季度管理费用为2.54亿元，上年同期为2.56亿元[14] - 公司2024年第三季度研发费用为7627.85万元，上年同期为9162.51万元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为 - 1544.47万元，上年同期为 - 859.91万元[14] - 公司2024年第三季度投资收益为 - 1366.24万元，上年同期为3565.79万元[14] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为 - 6004.24万元，上年同期为 - 1756.77万元[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.81亿元，较上期减少35.58%，主要系本期经营活动产生的现金流入减少[5] - 公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为33.48亿元，上年同期为34.92亿元[16] - 公司年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为20.96亿元，上年同期为24.06亿元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为31.6710616735亿美元，2023年为32.1157555457亿美元；经营活动产生的现金流量净额2024年为1.8055384088亿美元，2023年为2.8028397412亿美元[17] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为12.3002405116亿美元，2023年为23.5256466544亿美元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.8319312266亿美元，2023年为 - 1.3597223759亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.6430974956亿美元，2023年为7.6875596463亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.8474598604亿美元，2023年为2.9388441084亿美元[17] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 0.1563143413亿美元，2023年为0.113871736亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.0301670195亿美元，2023年为4.4958332097亿美元[17] - 期初现金及现金等价物余额2024年为16.7251461184亿美元，2023年为12.3372069727亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额2024年为14.6949790989亿美元，2023年为16.8330401824亿美元[17] 经营活动现金支出情况 - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为6.3939203333亿美元，2023年为4.8669569859亿美元[17] - 支付的各项税费2024年为1.5794169151亿美元，2023年为0.9651540083亿美元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为2.7343283073亿美元，2023年为2.2262573712亿美元[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月25日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 报告审议 - 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》同日刊载于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[3]

002611 东方精工 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-063 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持 ...

业绩预告 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为31,264万元至33,982万元，同比增长15%至25%[4] - 2024年前三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为35,645万元至38,103万元，同比增长45%至55%[4] - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为14,785万元至17,413万元，同比增长125%至165%[5] - 2024年第三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为12,495万元至14,994万元，同比增长50%至80%[5] - 2024年前三季度预计非经常性损益金额对净利润的影响金额约为-4,400万元至-4,700万元[7] - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的预计数据，具体数据将在公司2024年第三季度报告中详细披露[8] 主营业务情况 - 2024年前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健，海外子公司Fosber集团供应链管理效率提升明显，采购成本和制造成本同比下降[7] - 2024年前三季度国内包装装备业务主体的海外出口业务增势良好，毛利率水平同比有所提升[7] 信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准[8]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工持股计划员工53人，其中董事、高管4人[11][26][40] - 员工持股计划受让已回购A股股份不超2133万股，占公司当前股本总额1.75%[12][29][40] - 员工持股计划购买回购股票价格为2.64元/股[12][34][37] - 员工持股计划存续期48个月，可延长，单次不超12个月，锁定期12个月[14][42][43] - 员工持股计划业绩考核年度为2024 - 2026年[14][47] 历史回购情况 - 2021 - 2022年公司回购股份使用资金不低于5亿、不超10亿，回购价格不超8.34元/股[30] - 2021 - 2022年公司累计回购股份106652136股，占总股本比例8.04%，累计支付约5.51亿元[32] - 2022年公司完成85321704股已回购社会公众股注销工作，回购专用证券账户持股21330432股[32] 认购情况 - 董事、高级管理人员拟认购639万股，占比29.96%[40] - 核心管理人员、核心业务（技术）人员拟认购1494万股，占比70.04%[40] 解锁安排 - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，比例分别为40%、40%、20%[46] 业绩考核目标 - 2024年度归母净利润或扣非归母净利润增长率不低于20%[48] - 2024 - 2025年两年平均归母净利润或扣非归母净利润增长率不低于25%[48] - 2024 - 2026年三年平均归母净利润或扣非归母净利润增长率不低于30%[48] 解锁比例规则 - 业绩考核目标达成率P≥100%，解锁比例为100%；90%≤P＜100%，解锁比例为90%；80%≤P＜90%，解锁比例为80%；P＜80%，解锁比例为0[49] - 个人绩效考核评价标准为A、B、C时，个人解锁比例为100%；评价标准为D时，个人解锁比例为0%[50] 会议相关 - 召开持有人会议，召集人应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[56] - 持有人会议提案经出席持有人所持超过1/2份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[58] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[58][59] 管理委员会 - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[60] - 管委会委员变动需经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持超过1/2份额通过[60] - 管委会主任由全体委员过半数选举产生[60] - 管委会不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可口头通知[62] - 管委会委员提议临时会议，主任应在3日内召集和主持[62] - 管委会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[66] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[69][70][71] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[72] - 员工持股计划费用在锁定期内摊销，计入相关费用并增加资本公积[73] - 公司按深交所规定及时履行员工持股计划信息披露义务，经营业绩影响以年度审计报告为准[73] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[74] - 员工持股计划存续期满未延期自动终止，锁定期满满足条件可提前终止，存续期内终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[75] - 员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[75] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配[76] - 员工持股计划持有人按实际认购份额享有除股东表决权以外的其他股东权利[78] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配，衍生取得的股份一并锁定[78] - 自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起，持有人连续服务期限未满48个自然月，未解锁部分权益由管理委员会无偿收回[79] - 存续期内，持有人出现辞职、离职等特定情形，管理委员会有权取消其参与资格，未解锁部分权益无偿收回[81] - 持有人职务变动但仍符合条件、退休、因执行职务或工伤丧失劳动能力或身故，其持有持股计划权益不作变更[82] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[84] - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关决议和草案等[85] - 律师事务所不晚于审议员工持股计划草案的相关股东大会现场会议召开的2个交易日前公告法律意见书[87] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过方可实施[87] - 公司应在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内完成标的股票购买并过户[87] - 公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，也无一致行动安排[88] - 部分董事、高级管理人员拟参与员工持股计划，存在关联关系需回避表决[88] - 员工持股计划持有人整体放弃股东表决权，保留其他股东权利[88] - 员工持股计划持有人会议选举产生管理委员会负责日常管理[88] - 员工持股计划经公司股东大会审议批准之日起生效[91] - 员工因员工持股计划实施需缴纳的相关税费由个人自行承担[91]

002611 东方精工 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-059 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 ...

中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年九月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 正 文 3 | | | 一、公司的主体资格 3 | | | 二、员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、员工持股计划审议程序的合法合规性 | 6 | | 四、员工持股计划信息披露的合法合规性 | 7 | | 五、股东大会回避表决安排的合法合规性 | 7 | | 六、员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 7 | | 七、员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 7 | | 八、结论意见 8 | | 法律意见书 ...

股东减持 - 控股股东唐灼林拟2024.10.28 - 2025.1.24减持不超11,977,159股，不超1%[2][6] - 唐灼林持有270,737,568股，持股比例22.21%[2] - 拟减持原因是自身资金需求[3] 股份回购 - 2021 - 2023年累计支付约11.42亿元，回购约23,639.40万股[8][9] - 已注销约21,506.36万股，占比超90%[9]