公司管理能力 - 公司自上市后向核心主业产业链上下游拓展，具备强大的战略管控和深度整合能力，能对被收购公司实施战略调整，激发其增长活力 [1][2] - 公司拥有一套行之有效的投后整合管控手段，包括规范法人治理机制、战略和财务管控等，保障战略规划落地 [2] 产业并购作用 - 2014 年收购 Fosber 意大利控股权后，推行整合措施，使其 2015 - 2022 年年均营业收入复合增速约 16%、净利润年均复合增速 25% [2] - Fosber 亚洲 2014 年底成立，瓦楞纸板线零部件国产化率达 90% 左右，2023 年上半年营收约 1.6 亿元，同比增长超 30%，2018 - 2023 年上半年营收年复合增长率约 37% [2] 数码印刷设备业务 - 全球印刷品与包装领域，喷墨印刷技术市场规模 2013 - 2018 年从 434 亿美元增长至 696 亿美元，预计 2023 年达 1090 亿美元，年复合增长率接近 10%，2023 年占比预计达 13.0% [2] - 2022 年全球图形和包装印刷领域喷墨印刷市场价值 868 亿美元，过去 5 年总产值比 2017 年提高 46.2%，印刷量增长超三分之二，2022 - 2027 年包装领域出货数量平均复合年增长率 17.7%，价值量平均复合年增长率 16.3% [2] - 子公司万德数科 2023 年上半年新增订单约 7900 万元，国内市场订单爆发式增长，国内整机接单金额约 4830 万元，约为 2022 同期 3.2 倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [3] 百胜动力情况 - 百胜动力处于向中国证监会提交注册申请阶段，将配合推进注册 [3] - 中国是全球主要舷外机市场增速最快国家之一，国产替代是行业发展主流趋势，市场空间广阔 [4] - 百胜动力是国内舷外机行业头部企业，2023 年上半年营业收入同比增长，舷外机整机销售收入同比增长 54.57%，净利润同比增长约 66.99% [5][6] - 智化工厂建设及研发中心新建项目正式开工，为百胜动力进一步发展打下基础 [7]

002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-074 广东东方精工科技股份有限公司 002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第 四届监事会第十次（临时）会议审议通过议案《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董 事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 28 日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单和职务进行了 公示，公示时间为自 2022 年 2 月 28 日起至 2022 年 3 月 9 日止，在公 ...

002611 东方精工 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-073 广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主 席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的 召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-076 002611 东方精工 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2023年9月5日（星期二）召开2023年第四次临时股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开的第四届董 事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会 的议案》，决定召集2023年第四次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月5日（星期二）下午3:00 网络投票日期和时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-072 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐 灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...

002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-075 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励 对象离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定回购注销上述人员所持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股。上述回购注销办理完成后，预计 公司股份总数将相应减少 240,000 股。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销相关手续。详见公司与本公 告同日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 鉴于上述变动将导致公司股份总数由 1,2 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 41 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | ...

广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第 四届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的事项的独立意见 1、鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的有关 规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购 注销。 2、公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《上市公司股 权激励管理办法》、东方精工《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划》 的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 广东东方精工科技股份有限公司独立董 事： 李克天 刘达 涂海川 20 ...

公司业务布局 - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营智能包装装备和水上动力设备两大领域 [1] - 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案三个子板块 [1] 各业务板块情况 智能瓦楞纸包装装备业务 - 瓦楞纸包装装备业务全球市占率约 10%，国内排名第一，全球排名第二 [2] - 瓦楞纸板生产线业务拓展至一带一路沿线国家，2023 年上半年 Foseber 集团和 Fosber 亚洲整体在手机器设备订单约 31.8 亿元，Fosber 美国部分排期到 2025 年 [2] - 瓦楞纸箱印刷包装生产线业务 2023 年上半年销售收入约 2.04 亿元，同比增长 10%，新增订单 2.32 亿元；海外出口收入占比约 75%，国内销售收入同比增长约 54%，新增整线/整机订单同比增长超 60% [2] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业唯一可全方位提供产品和整体解决方案的企业 [2] - 2023 年上半年新增订单约 678 万元，涉及项目 20 多个，客户覆盖国内外区域，运营端收入随产品存量增加而增长 [2] 数码印刷设备业务 - 2023 年上半年万德数科新增订单约 7900 万元，国内市场订单爆发式增长，整机接单金额约 4830 万元，约为 2022 同期的 3.2 倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [2][4] 水上动力设备业务 - 2023 年上半年百胜动力舷外机销售收入快速增长，2020 - 2022 年中大马力机型销售收入占比从 8.29%提升至 31.77%，年复合增长率达 171.33%，公司向中大马力舷外机产品转型 [2] 市场与业绩相关 - 在国内瓦楞纸包装装备领域产业链布局最完整，产品库丰富，能满足多种客户需求 [2] - 核心主业服务全球瓦楞纸包装行业客户，业务资产全球化布局，营销和服务网络覆盖超 100 个国家和地区 [2][3] - 2023 年上半年万德数科订单充沛，对全年度业绩充满信心 [4] 海外子公司管控 - 具备战略管控能力，对被收购公司实施战略调整，激发增长活力 [5] - 拥有行之有效的投后整合管控手段，保障战略规划落地 [5]