股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5283.9万股，面额股每股金额为一元[2] - 公司已发行股份数为1,100,568,692股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[3] - 控股股东和实际控制人所持公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让等[3] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就相关人员违规问题请求相关部门诉讼[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[6] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事、审议报告、决定利润分配等[8] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，均由全体董事过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[24] - 董事会可决定符合公司发展战略、单笔投资金额不超过500万元的对外投资事项[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[31][32] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] 制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度修订需提交股东大会审议[39][40] - 《董事会审计委员会工作细则》等5项制度修订无需提交股东大会审议[39] - 《舆情管理制度》为制订，无需提交股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.34亿元，利润总额0.68亿元[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比上升81.22%[2] 未来展望 - 2025年董事会将完善公司治理结构等多项工作[10] 其他 - 2024年公司董事会召开6次会议等多次会议[3][4][7]

独立董事提名 - 黄志刚被提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属对公司持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 确保有时间精力履职，作独立判断[12] - 按规定处理不符合任职资格及辞职相关情况[12]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告、议案等[2][3][4] 财务情况 - 财务报表编制合规，审计报告无保留意见[5] - 2024年度无关联方资金占用情况[6] 其他事项 - 聘请信永中和为2024年度审计机构[7] - 监事参加新公司法专题培训[7]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围二级子公司9户、三级子公司3户[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 制定资金、采购、销售等多项管理制度[10][11] - 明确投资、担保、关联交易等决策程序和权限[10][11][12] - 完善财务、信息披露等制度确保真实准确完整及时[13][14] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设并加强监督检查[20]

融资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 资金使用决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过用募集资金保证金账户支付募投项目款项议案[1][7] 资金使用安排 - 建立专项台账统计支付款项，按月编制明细表抄送保荐代表人[4] - 以募集资金付保证金，银行开汇票及信用证支付募投项目款，到期利息转专户[4] 监督与效益 - 保荐机构和代表人监督支付情况，操作利于提效降本，符合公司及股东利益[4][5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志刚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用为80万元，2025年费用提请股东大会授权管理层协商确定[6] 审议结果 - 董事会以5票赞成、监事会以3票赞成审议通过续聘议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.34亿元，营业总收入为16.3396103549亿美元，2023年度为16.5514166877亿美元，降幅约1.28%[6][26] - 2024年度营业总成本为15.75亿元，2023年为15.56亿元[27] - 2024年净利润为5755.16万元，2023年为8778.06万元[27] - 2024年基本每股收益为0.0627，2023年为0.0882[28] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为533,351,737.92元，期初余额为534,235,025.54元[19] - 2024年末交易性金融资产期末余额为420,835,376.05元，期初余额为132,283,522.88元[19] - 2024年末应收票据期末余额为15,302,526.48元，期初余额为104,411,179.62元[19] - 2024年末应收账款期末余额为363,672,606.86元，期初余额为297,606,480.46元[19] - 2024年末应收款项融资期末余额为16,927,859.26元，期初余额为105,733,732.97元[19] - 2024年末预付款项期末余额为84,058,512.96元，期初余额为21,223,228.70元[19] - 2024年末存货期末余额为450,423,157.67元，期初余额为432,106,351.47元[19] - 2024年末流动资产合计期末余额为1,973,191,151.02元，期初余额为1,692,031,229.88元[19] - 公司资产总计从25.362043886亿美元增长至31.091141499亿美元，涨幅约22.59%[20][21] - 公司负债合计从7.9534656091亿美元增长至8.7265390129亿美元，涨幅约9.72%[21] - 公司所有者权益合计从17.4085782769亿美元增长至22.3646024861亿美元，涨幅约28.46%[21] - 母公司流动资产合计从10.4020443128亿美元增长至11.3137973166亿美元，涨幅约8.76%[23] - 母公司非流动资产合计从8.0888687151亿美元增长至10.6932942214亿美元，涨幅约32.19%[23] - 公司固定资产从3.6769586859亿美元增长至4.5991627104亿美元，涨幅约25.08%[20] - 公司在建工程从1.8618869818亿美元降至1.2956326692亿美元，降幅约30.41%[20] - 公司合同负债从2.9297707069亿美元增长至4.5396688936亿美元，涨幅约54.95%[20] - 公司股本从9.3717亿美元增长至11.00568692亿美元，涨幅约17.43%[21][24] 现金流情况 - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计15.86亿元，2023年度为12.71亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，2023年度为1.18亿元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流入小计4.16亿元，2023年度为3.41亿元[33] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -6.35亿元，2023年度为 -0.04亿元[34] - 2024年度合并报表筹资活动现金流入小计4.96亿元，2023年度无相关数据[34] - 2024年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，2023年度为 -0.95亿元[34] - 2024年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，2023年度为0.45亿元[35] - 2024年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -6.22亿元，2023年度为0.51亿元[36] - 2024年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，2023年度为 -0.15亿元[36] 其他财务指标 - 2024年度合并所有者权益中归属于母公司所有者权益小计17.10亿元，少数股东权益3062.26万元[38] - 综合收益总额为60421.30万元[39] - 所有者投入和减少资本为163330.88万元[39] - 计入所有者权益的金额为4008.75万元[39] - 利润分配中提取盈余公积为7529.42万元[39] - 对所有者（或股东）的分配为60873.44万元[39] 会计政策与核算方法 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流特征，将金融资产分为三类[89] - 公司金融负债初始确认时分为两类，后续计量方法不同[92] - 应收票据按存续期预期信用损失计量损失准备，依据不同情况单项或组合计提坏账准备[105][107][108] - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备，分个别和组合方式评估减值损失[109] - 设备类存货发出按个别计价，其他存货按加权平均法计价[119] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[120] - 成本法和权益法核算长期股权投资的方法及处置处理[127][128] - 投资性房地产和固定资产不同类别折旧年限、残值率和年折旧率[129][131] - 无形资产不同类别预计使用寿命[145] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150][151][152] - 合同负债按已收或应收金额在客户付款或到期应付款孰早时点确认[157] 税收与补助 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[183] - 公司出口玻璃钢化设备原材料退税率为13%，出口深加工玻璃原材料退税率为9%[185] - 公司及五家子公司2024年度企业所得税享受15%的税率优惠[188] - 政府补助满足条件时确认，货币性和非货币性资产计量方式不同[175]

业绩总结 - 2024年天津北玻营业收入537328081.02元，利润总额54366936.97元，净利润47765441.83元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津北玻总资产523246551.51元，净资产353226543.70元，资产负债率32.49%[4] 授信担保 - 2025年天津北玻拟申请不超8000万元综合授信额度[3] - 公司为天津北玻担保不超7200万元，高琦先生不超800万元[3] - 截至2025年4月23日，公司对天津北玻担保余额6068.48万元，占2024年经审计归母净资产2.75%[7] - 本次新增公司担保额度7200万元，占2024年经审计归母净资产3.27%[7] - 本次新增高琦先生担保额度800万元，占2024年经审计归母净资产0.36%[7] - 担保期限1年，信贷及担保协议未签署[8] 股权结构 - 公司持有天津北玻90%股权，高琦先生持有10%股权[4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11]