提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，董事长为当然成员[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开，会前三天通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 董事长要求 - 需有担任所属行业大型企业董事长或总经理五年以上且业绩突出经历[15] 提名职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选举或聘任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 其他说明 - 不排除董事长等提名权[21] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[22][23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5][6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 职责与资料 - 负责制定考核标准和薪酬方案[8] - 相关部门提供财务指标和经营目标资料[10] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[19][20]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

舆情管理组织 - 公司制订舆情管理制度，成立舆情工作组，董事长任组长[3][6] - 证券部负责舆情信息采集、管理媒体信息并上报[7] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 报告流程为相关人员先报证券部或董秘，再由董秘上报[11] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[12][13] - 追究违反保密等义务相关方法律责任[15]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事参加董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席审计等委员会共7次，无委托和缺席[6] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] 公司事务安排 - 2024年预计日常关联交易价格按市场协商[13] - 2024年4月、5月分别召开董事会、股东大会，续聘审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展出谋划策[15]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事董事会会议、股东大会会议等均亲自全勤出席[6][7] - 2024年未提议召开董事会等，未公开征集股东权利等[8] - 2024年现场工作时间不少于15天[13] - 2024年按规定履职，2025年将继续履职[17] 公司运营与决策 - 2024年度预计日常关联交易价格按市场协商，公允合理[15] - 2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议[15] - 2024年5月17日股东大会通过续聘会计师事务所议案[15] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[15] 公司报告情况 - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[15] - 内部控制自我评价报告符合规定[15] 风险防范 - 报告期内对风险防范提建议并监督执行[16]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025032 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要 ...

制度修订 - 公司于2025年4月修订对外投资管理制度[2] 投资定义 - 对外投资指公司及子公司以资产作价出资取得或处置股权等权益的活动[3] 审批与管理 - 对外投资审批按规定权限履行程序，实行专业管理和逐级审批[5] 决策与执行 - 股东会、董事会为决策机构，战略委员会提建议[8] - 总经理可组织项目实施小组负责执行[8] 财务与信息 - 财务部将投资预算纳入整体经营预算体系[8] - 子公司须按办法提供真实准确完整信息[20] 投资处置 - 投资期限届满等情况可收回投资[11] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让投资[19] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准之日起生效实施[22]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025023 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股 ...

战略委员会组成 - 公司董事会下设战略委员会，成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 战略委员会设召集人一名，由董事长担任[8] 任期与会议 - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[8] - 每年度至少召开1次定期会议，提前三天通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与记录 - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[21]